बिटकॉइनवर्ल्ड के हवाले से, दक्षिण कोरिया की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने अपबिट के संचालक डुनामू पर जानबूझकर या गंभीर लापरवाही के साथ सत्यापन में विफलता का आरोप लगाया है। FIU ने यह निष्कर्ष निकाला कि ये चूक केवल सामान्य गलती नहीं थीं, बल्कि संभवतः जानबूझकर की गई थीं, जिससे एक्सचेंज की जवाबदेही और नियामक अनुपालन को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पोस्ट-सत्यापन विफलताओं में चल रही मॉनिटरिंग प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे संदिग्ध लेनदेन पर नज़र रखना और ग्राहक जानकारी को अपडेट करना, जो मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन विफलताओं को जानबूझकर वर्गीकृत करना कठोर दंड और वैश्विक एक्सचेंज विनियमन के लिए एक मिसाल स्थापित कर सकता है। अब डुनामू संभावित जुर्माने, परिचालन प्रतिबंधों और प्रतिष्ठा को नुकसान का सामना कर रहा है, जबकि अन्य एक्सचेंज अपने अनुपालन प्रणालियों की समीक्षा कर सकते हैं।
दक्षिण कोरियाई नियामक ने डुनामू पर जानबूझकर सत्यापन में चूक का आरोप लगाया।
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