दक्षिण कोरियाई प्राधिकरणों ने एक क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी का पता लगाया है, जिसने एक नवलॉन्च किए गए ब्लॉकचेन टोकन में रुचि का दुरुपयोग किया। इस ऑपरेशन ने लाखों डॉलर की डिजिटल संपत्तियां एकत्र करने के बाद गायब हो जाने वाले एक झूठे निवेश प्लेटफॉर्म के माध्यम से XRP होल्डर्स को लक्षित किया।
अधिकारियों ने एक विदेशी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज द्वारा संदिग्ध लेनदेन की चेतावनी मिलने के बाद जांच शुरू की। चेतावनी प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर, जांचकर्ताओं ने ट्रेस किया और अधिकांश चोरी हुए संपत्ति रखे जाने वाले डिजिटल वॉलेट्स को जमा कर दिया।
इस धोखेबाजी कैसे काम करती थी
जांच के अनुसार, धोखाधड़ी वाली वेबसाइट नवंबर 2025 में Flare Network द्वारा अपना FXRP टोकन लॉन्च करने के तुरंत बाद प्रकट हुई। यह प्लेटफॉर्म 1.5% से 1.8% मासिक रिटर्न का वादा करता था, जबकि यह दावा किया जा रहा था कि उपयोगकर्ताओं के मूल डिपॉज़िट सुरक्षित रहेंगे।
जांच में पाया गया कि समूह ने झूठे प्रोजेक्ट का समर्थन करने और इसे वैध दिखाने के लिए विश्वसनीय ऑनलाइन सामग्री बनाई। संभावित पीड़ितों के बीच विश्वास मजबूत करने के लिए झूठे संदर्भ पृष्ठ, ब्लॉग पोस्ट, ऑनलाइन लेख और प्रचार वीडियो प्रकाशित किए गए।
जांच ने यह भी उजागर किया कि पीड़ितों को अपने XRP को विदेशी एक्सचेंज के माध्यम से ले जाने और फिर निर्दिष्ट वॉलेट एड्रेस पर धन भेजने के लिए निर्देश दिए गए। इस प्रक्रिया से ट्रांसफ़र को अधिक विश्वसनीय दिखाया गया, जबकि संगठकों को चोरी किए गए संपत्ति से अपनी दूरी बनाए रखने में मदद मिली।
अंततः, वेबसाइट ने एक सप्ताह से थोड़ा अधिक समय तक संचालन किया, जिसके बाद डिपॉज़िट आकर्षित करने के बाद बिना किसी चेतावनी के बंद हो गई। उस अवधि के दौरान, सत्तरी पीड़ितों ने आरोपियों द्वारा नियंत्रित वॉलेट में लगभग 3.4 मिलियन XRP, जो लगभग 8.6 मिलियन डॉलर (12.3 अरब वोन) के बराबर है, ट्रांसफर किए।
चोरी हुए धन कहाँ गया
ब्लॉकचेन ट्रेसिंग ने बाद में दिखाया कि आरोपियों के वॉलेट्स ने ऑपरेशन के दौरान लगभग 19 मिलियन डॉलर (27.3 अरब वोन) की डिजिटल संपत्तियों को संभाला। अधिकारी फ्रोजन कर चुके हैं विदेशी एक्सचेंज पर लगभग 12.1 मिलियन डॉलर (17.3 अरब वोन), जबकि शेष राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।
पुलिस के अनुसार, प्रति पीड़ित पुष्टि नुकसान का औसत लगभग $121,000 (173 मिलियन वोन) था, हालांकि रकमें काफी भिन्न थीं। कम से कम एक पीड़ित ने धोखेबाज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक अरब वोन से अधिक का नुकसान होने की रिपोर्ट की।
वित्तीय जांच के अंत में दक्षिण कोरिया में कई गिरफ्तारियाँ हुईं। जांच के दौरान दक्षिण कोरिया में उनकी उम्र के अंतिम दशक और तीसरे दशक के तीन पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। दो संदिग्ध संगठकों के खिलाफ भारी धोखाधड़ी के आरोप हैं, जबकि एक अन्य संदिग्ध अंतरराष्ट्रीय चेतावनी के तहत विदेश में है।
पोस्ट दक्षिण कोरिया ने फेक FXRP धोखाधड़ी में गिरफ्तार किए गए आरोपियों, जिसमें XRP के $8.6M चुरा लिए गए सबसे पहले CryptoPotato पर दिखाई दी।