SEC ने $22M धोखाधड़ी योजना के लिए माइनिंग फर्म के खिलाफ मुकदमा दायर किया

अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने क्रिप्टो माइनिंग निवेश फर्म माइनिंग ऑटोमैटिक और उसके संस्थापक, ज़न शेख के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्हें निवेशकों से 22 मिलियन डॉलर जुटाने का आरोप लगाया गया है, जबकि इस पैसे का केवल एक छोटा हिस्सा—लगभग 13%—माइनिंग संचालनों के लिए आवंटित किया गया।

एसईसी की शिकायत के अनुसार, यह योजना मैसाचुसेट्स स्थित ब्राइट विजन डिस्ट्रीब्यूशन एलएलसी के माध्यम से चलाई गई। एजेंसी का आरोप है कि जून 2023 और मई 2025 के बीच इस व्यवसाय ने 380 से अधिक निवेशकों से धन एकत्र किया, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग से जुड़े मासिक, गारंटीड रिटर्न का वादा किया गया।

• SEC का आरोप है कि निवेशकों को खनन से गारंटीकृत मासिक रिटर्न का वादा किया गया, हालांकि कंपनी खनन से जितनी आय प्राप्त कर रही थी, उससे कहीं कम राशि भुगतान कर रही थी।
• एसईसी के अनुसार, लाभ को खनन संचालन के बजाय विज्ञापन और व्यक्तिगत या असंबंधित व्यय की ओर अधिकतर निर्देशित किया गया।
• SEC का कहना है कि Mining Automatic ने मार्च 2025 तक निवेशकों को भुगतान करना बंद कर दिया था और निवेशकों ने अपना मूलधन वापस नहीं प्राप्त किया था।
• नियामक नियमन के साथ-साथ डिजिटल संपत्तियों के लिए नियम निर्माण की ओर एक व्यापक बदलाव का संकेत भी दे रहा है।

SEC की शिकायत में मुख्य आरोप यह है कि प्रचार वाले दावे ऑपरेशन की वित्तीय वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं कर रहे थे। एजेंसी का कहना है कि माइनिंग ऑटोमैटिक ने क्रिप्टो संपत्ति माइनिंग से प्राप्त रिटर्न के रूप में भुगतान का विज्ञापन किया, जबकि इसकी माइनिंग गतिविधियों ने लगभग $1.1 मिलियन ही पैदा किए।

इसी बीच, एसईसी का दावा है कि निवेशकों को लगभग $1.8 मिलियन का आभासी रिटर्न मिला। एजेंसी का तर्क है कि इस अंतर को पूरा करने के लिए अन्य निवेशकों से पैसे का उपयोग किया गया, और इस संचालन को “पोंजी योजना के कुछ लक्षण” के साथ वर्णित किया गया।

आय निर्माण मॉडल के सवाल के अलावा, एसईसी निवेशक धन के उपयोग की ओर इशारा करती है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अतिरिक्त निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगभग 7 मिलियन डॉलर विज्ञापन पर खर्च किए गए, जबकि शैख ने निवेशक धन का उपयोग रियल एस्टेट, वाहन, मनोरंजन और व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफ़र करने के लिए किया।

अपने दाखिले में, एसईसी का कहना है कि ब्राइट विजन डिस्ट्रीब्यूशन एलएलसी ने जून 2023 से मई 2025 तक के दो वर्षों के दौरान 380 से अधिक निवेशकों से 22 मिलियन डॉलर एकत्र किए। एसईसी ने यह भी आरोप लगाया है कि जैसे ही कार्यक्रम अस्थिर होने लगा, भुगतान मार्च 2025 तक बंद हो गए।

भुगतान रोके जाने के बाद, एसईसी का दावा है कि किसी भी निवेशक को उनका मूलधन वापस नहीं मिला है। शिकायत में कहा गया है कि एसईसी के आरोपों के अनुसार, $20 मिलियन से अधिक का मूलधन अभी तक अदा नहीं किया गया है।

निवेशकों और बाजार प्रतिभागियों के लिए, इस मुकदमा से क्रिप्टो-संबंधी “यील्ड” क्षेत्र में एक दोहराए जाने वाले जोखिम की ओर इशारा किया गया है: खनन या अन्य ऑन-चेन गतिविधियों से जुड़े रिटर्न को ऐसे तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे वित्तपोषण अंतराल छिपे रहते हैं, और “गारंटीड” भुगतान की भाषा सिक्योरिटीज नियामकों की नजर आकर्षित कर सकती है।

SEC मामले में कई उपायों की मांग कर रही है, जिसमें लाभ वापसी और नागरिक दंड शामिल हैं। एजेंसी ने स्थायी निषेधाज्ञाओं की भी अपेक्षा की है और न्यायालय से यह मांग की है कि शेख को सुरक्षाओं की बिक्री से रोका जाए और उसे किसी सार्वजनिक कंपनी के अध्यक्ष या निदेशक के रूप में सेवा देने से रोका जाए।

ये अनुरोध SEC के सामान्य निषेधात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जो उसके द्वारा सिक्योरिटीज धोखाधड़ी और अपंजीकृत सिक्योरिटीज गतिविधि के मामलों को समझाए जाने पर आधारित हैं, विशेष रूप से जहाँ नियामक का तर्क है कि निवेशकों के पैसे का दुरुपयोग किया गया था और लाभों का समर्थन मूल व्यावसायिक मॉडल द्वारा नहीं किया गया था।

शिकायत SEC की वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है: SEC वाद दस्तावेज.

जबकि माइनिंग ऑटोमैटिक केस एक विशिष्ट ऑपरेटर द्वारा आरोपित अनुचित कार्य पर केंद्रित है, यह एक व्यापक समयावधि के दौरान भी आ रहा है, जिसमें SEC ने डिजिटल संपत्तियों के लिए स्पष्ट नियामक ढांचे बनाने पर जोर दिया है। अध्यक्ष पॉल एटकिंस के तहत, एजेंसी ने केवल निषेधात्मक कार्रवाई पर निर्भर रहने के बजाय अधिकाधिक नियम निर्माण प्रयासों की ओर इशारा किया है।

जून में, SEC ने अपनी 2026–2030 रणनीतिक योजना प्रकाशित की, जिसमें ब्लॉकचेन तकनीक, टोकनीकरण और क्रिप्टो बाजार अवसंरचना को अपनी दीर्घकालिक प्राथमिकताओं में शामिल किया गया, जबकि इसने अपने निवेशक संरक्षण के दायित्व की पुष्टि की। बाद में, जुलाई में, SEC ने 2026 की नियम निर्माण अगेंडा का खुलासा किया, जिसमें क्रिप्टो ब्रोकर-डीलर्स, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सचेंज और वैकल्पिक ट्रेडिंग सिस्टम पर व्यापार की जाने वाली डिजिटल संपत्तियों के लिए संभावित नए नियम, और कुछ डिजिटल संपत्ति पेशकशों के लिए संभावित छूटें या सुरक्षित आश्रय शामिल हैं। (SEC की अगेंडा को Cointelegraph द्वारा पहले कवर किया गया था: SEC crypto rule changes 2026 agenda.)

एक ही समय पर, कांग्रेस की गतिविधियाँ अनुसरण के तरीके को एजेंसियों के भीतर पुनर्गठित करने पर भी लक्षित हैं। डिजिटल संपत्ति बाजार स्पष्टता अधिनियम के रूप में संदर्भित एक प्रस्तावित विधेयक पैकेज, यदि पारित होता है, तो SEC और कमोडिटी फ़्यूचर्स ट्रेडिंग आयोग (CFTC) की संबंधित भूमिकाओं को स्पष्ट करेगा। हाल के क्रिप्टो अनुसरण कवरेज के साथ वर्णित व्यापक विधेयक अनुसूची के अनुसार, इस बिल को अगस्त की छुट्टी से पहले सीनेट में एक महत्वपूर्ण मतदान का सामना करना पड़ सकता है।

इस संदर्भ में, माइनिंग ऑटोमैटिक का मुकदमा एक विशिष्ट मामले की चेतावनी के साथ-साथ उस बिंदु का संकेत भी है जहां SEC रेखाएँ खींच सकती है: जहाँ कोई कंपनी “निवेश” व्यवस्थाएँ प्रदान करती है जिनमें वादा किए गए रिटर्न होते हैं, नियामक उस व्यवस्था को सुरक्षा के दृष्टिकोण से देख सकता है—खासकर जब मूलभूत आर्थिकता भुगतान संरचना को समर्थन नहीं देती।

निवेशक और निर्माताओं को यह देखना चाहिए कि अदालत विज्ञापित माइनिंग रिटर्न और कंपनी के घोषित माइनिंग आय के बीच अंतर के बारे में SEC के आरोपों को कैसे संबोधित करती है, साथ ही SEC का साथ देने वाला डिजिटल-संपत्ति नियमन की ओर बढ़ना अंततः समान संरचना वाले “गारंटीड रिटर्न” प्रस्तावों के लिए स्थान को संकुचित कर देता है या नहीं। इस बीच, मामला क्रिप्टो-संबंधित निवेश उत्पादों के लिए एक और कार्रवाई डेटापॉइंट जोड़ता है, जो स्थिर, पूर्वानुमेय आय के रूप में बाजार में प्रचारित किए जाते हैं।

यह लेख मूल रूप से SEC ने माइनिंग ऑपरेटर पर $22M की “ऑटोमैटिक” धोखाधड़ी योजना के आरोप लगाए के रूप में Crypto Breaking News पर प्रकाशित किया गया था – आपका विश्वसनीय स्रोत क्रिप्टो समाचार, बिटकॉइन समाचार और ब्लॉकचेन अपडेट्स के लिए।