सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने 29 अक्टूबर, 2026 को BG वेल्थ शेयरिंग लिमिटेड और DSJ एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक आरोपित निवेश धोखाधड़ी का संचालन किया। सेकेस का आरोप है कि इस कार्यक्रम ने दर्ज़नों हजारों रिटेल निवेशकों से $130 मिलियन से अधिक की राशि आकर्षित की। दोनों आरोपित कोलोराडो में स्थापित किए गए थे और विदेश से संचालित हो रहे थे।
शिकायत के अनुसार, अभियुक्तों ने कम से कम अक्टूबर 2025 से जून 2026 तक एक आभासी सम्पत्ति साझाकरण कार्यक्रम में निवेशकों को आकर्षित किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कई निवेशक अमेरिका के 40 से अधिक राज्यों और कई अमेरिकी प्रदेशों में थे। अभियुक्तों ने ऐसे SI-जनित संकेतों के आधार पर क्रिप्टो संपत्ति व्यापार से बिना किसी जोखिम के असाधारण लाभ का वादा किया।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि BG वेल्थ ने BG वेल्थ को विश्व का सबसे बड़ा हेज फंड और SEC-पंजीकृत निवेश सलाहकार के रूप में गलत ढंग से वर्णित किया। BG वेल्थ ने आरोपित रूप से DSJ एक्सचेंज के साथ भागीदारी का दावा किया, जिसे BG वेल्थ ने एक लाइसेंस प्राप्त, सुरक्षित क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रस्तुत किया। शिकायत के अनुसार, कोई भी आरोपी SEC पंजीकरण नहीं रखता था।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने अपने व्यवसायों को कानूनी दिखाने के लिए SEC के झूठे Form ADV और D जमा किए। शिकायत के अनुसार, ये फाइलिंग्स जनता के लिए उपलब्ध थीं और SEC की लाइसेंसिंग या मंजूरी के आभासी सबूत के रूप में निवेशकों को प्रसारित की गईं। SEC का आरोप है कि इन फाइलिंग्स में झूठी जानकारी शामिल थी। BG Wealth का Form ADV और DSJ Exchange का Form D अलग-अलग SEC की वेबसाइट से हटा दिए गए हैं।
SEC ने कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के संयुक्त राज्य जिला अदालत में शिकायत दायर की। शिकायत में दोनों आरोपियों के खिलाफ 1933 के सिक्योरिटीज एक्ट और 1934 के सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट के अंतर्गत धोखाधड़ी के विरुद्ध प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में BG वेल्थ के खिलाफ 1940 के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एक्ट के धारा 204(a) और 207 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। SEC दोनों आरोपियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा, पूर्व-निर्णय ब्याज सहित अनुचित लाभ की वापसी और नागरिक दंड मांगती है। SEC BG वेल्थ के खिलाफ व्यवहार-आधारित निषेधाज्ञा भी मांगती है।
एसईसी के निवेशक शिक्षा और सहायता कार्यालय ने अपवादित रिपोर्टिंग सलाहकार फाइलिंग्स का दुरुपयोग करके वैध दिखने के लिए धोखेबाजों के बारे में चेतावनियाँ जारी की हैं। चेतावनियों में यह चेतावनी दी गई है कि धोखेबाज निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एसईसी के पंजीकरण का झूठा दावा करते हैं। एसईसी निवेशकों को एसईसी की निवेशक-जानकारी वेबसाइट के माध्यम से निवेश प्रस्तावित या बेचने वाले लोगों की पृष्ठभूमि जांचने की सलाह देती है। एसईसी की जांच अभी भी जारी है।
SEC ने BG वेल्थ शेयरिंग और DSJ एक्सचेंज पर $130M क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी का आरोप लगाया
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सारांश
अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने 29 अक्टूबर, 2026 को BG वेल्थ शेयरिंग लिमिटेड और DSJ एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ निवेश धोखाधड़ी के आरोप में शिकायत दायर की। SEC का आरोप है कि इन कंपनियों ने गलत ढंग से दावा करके कि BG वेल्थ दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है और एक SEC-पंजीकृत सलाहकार है, दहलीज निवेशकों से $130 मिलियन से अधिक जुटाए। शिकायत में दर्शाया गया है कि इनमें से कोई भी कंपनी SEC के साथ पंजीकृत नहीं थी और वे वैध दिखने के लिए झूठे Forms ADV और D प्रस्तुत करती थीं। SEC ने निषेधाज्ञा, लाभ का पुनर्प्राप्ति और नागरिक दंड की मांग की है। मामला अपंजीकृत प्लेटफॉर्म से जुड़े असामान्य एक्सचेंज प्रवाहों पर प्रकाश डालता है। रिटेल निवेशक बाजार संवेदना में परिवर्तन के संकेतों के लिए डर और लालच सूचकांक का पालन करना चाह सकते हैं।
स्रोत:मूल दिखाएं
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