अमेरिकी ड्रग एंड एंटी-ड्रग एजेंसी (DEA) के अनुसार, जस्ट टीम नेटवर्क और इससे संबंधित संरचनाएँ रोजाना लगभग $50 मिलियन की अवैध गतिविधियाँ कर सकती थीं।
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, कुलिज़निकोव जस्ट वर्ल्ड प्रो क्रिप्टो टीम, जिसे जस्ट हॉलीवुड स्टार्स के नाम से भी जाना जाता है, के एक क्रिप्टो ब्रोकर के रूप में काम करते थे। DEA का मानना है कि यह नेटवर्क मेक्सिकन 'सिनालोआ' और 'गॉल्फो' सहित नशीले ड्रग कार्टेलों की सेवा करता था और रूस के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को चकमा देने में ग्राहकों की मदद करता था।
जांचकर्ता दावा करते हैं कि कुलिज़निकोव ने कूरियर और मध्यस्थों के माध्यम से बड़ी राशि में नकदी स्थानांतरित करने की व्यवस्था की। धन के आगे स्थानांतरण के लिए बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी, जिसमें बिटकॉइन और USDT स्टेबलकॉइन शामिल हैं, का उपयोग किया गया। आरोपी ने टेलीग्राम में बंद समूह बनाए, जिनके सदस्य संचालन की शर्तों और धन के स्थानांतरण की समझौता करते थे।
Just Team ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलंबिया, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात में पैसे के ट्रांसफर पर विशेषज्ञता रखी थी। इससे जुड़े मध्यस्थ ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बेलारूस और रूस में भी कार्य करते थे। अपनी सेवाओं के लिए नेटवर्क के सदस्य प्रति लेनदेन की राशि का 2% से 8% तक कमीशन लेते थे, जो देश और लेनदेन की शर्तों पर निर्भर करता था।
एक साजिश का पता लगाने के प्रयास में, डीईए, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आयकर विभाग (IRS) और यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के कर्मचारियों ने गुप्त ऑपरेशन चलाए। 2021 से 2026 तक, एजेंटों ने नेटवर्क के संदिग्ध सदस्यों को कई मिलियन डॉलर भेजे। मामले के दस्तावेजों के अनुसार, कुलिज़निकोव डीईए के 11 नियंत्रित हस्तांतरणों में शामिल थे।
अधिकारियों ने पता लगाया कि जस्ट टीम के भीतर वित्तीय विवादों के निपटान के लिए एक अपना नियम था। अगर कोरियर धन का दुरुपयोग करता या अपने दायित्वों का पालन नहीं करता, तो नेटवर्क के प्रतिनिधि 10-15 लोगों की समिति बनाते। यह समिति तय करती कि किसे हानि की भरपाई करनी चाहिए। धन वापस नहीं करने वालों को संगठन से बाहर कर दिया जा सकता था।
मामला वर्जीनिया के पूर्वी जिले के फेडरल अदालत में विचाराधीन है। कुलिज़निकोव का दोष अभी तक अदालत द्वारा स्थापित नहीं किया गया है।
पहले जॉर्जिया में रूस और यूक्रेन के नागरिकों को AudiA6 के माध्यम से $390 मिलियन की धोधोहानी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार, प्लेटफॉर्म ने साइबर अपराधियों को डिजिटल संपत्ति की उत्पत्ति छिपाने में मदद की।