कॉइनटेलिग्राफ के अनुसार, रूसी संघीय सुरक्षा सेवा (FSB) ने आंतरिक मामलों के मंत्रालय के साथ मिलकर मॉस्को इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर (मॉस्को सिटी) में स्थित नौ अप्राधिकृत क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज की छापेमारी की और 20 से अधिक कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। FSB ने इन एक्सचेंज को धोखाधड़ी के माध्यम से रूसी फोन धोखेबाज़ी के पीड़ितों की राशि को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और उक्रेन में स्थित धोखेबाज़ी कॉल सेंटर से संबंधित खातों में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया है। जांच में पता चला कि 18 से 25 वर्ष की आयु के कुछ कर्मचारी पीड़ितों से नकदी इकट्ठा करके उसे क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करने के लिए एक्सचेंज पर पहुंचाते थे, और इस मामले में शामिल युवा रूस के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं और वे वित्तीय जागरूकता से परे हैं। वर्तमान में, रूसी आंतरिक मामलों का मंत्रालय ने व्यापक धोखाधड़ी के आरोप में एक आपराधिक जांच शुरू कर दी है, जिसके लिए रूसी कानून के अनुसार अधिकतम 10 साल की कैद हो सकती है। FSB ने कहा है कि मामला अभी भी सक्रिय है, और पीड़ितों की पहचान करने और मुआवजा योजना का मूल्यांकन किया जा रहा है।
रूसी FSB ने मॉस्को में 9 अनपंजीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज पर छापा मारा, जिसमें 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया
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सारांश
रूसी FSB ने मॉस्को में AML ऑपरेशन चलाए, जिसमें नौ अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज पर छापा मारा गया और 20 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। CFT जांच में पता चला कि इन एक्सचेंजों का उपयोग फोन धोखाधड़ी से प्राप्त धन को धोने के लिए किया जा रहा था, जहां नकदी को क्रिप्टो में बदलकर यूक्रेन-संबंधित खातों में ट्रांसफ़र किया जा रहा था। 18–25 वर्ष की आयु के कूरियर, जिनमें से कई ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, नकदी इकट्ठा करने में सहायता करते थे। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के लिए एक आपराधिक मामला खोला है, जिसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। FSB ने कहा कि AML जांच जारी है, और पीड़ितों की पहचान करने और मुआवजे का मूल्यांकन करने के प्रयास जारी हैं।
स्रोत:मूल दिखाएं
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