पोलिश अभियोजक ज़ोंडाक्रिप्टो संदिग्ध के लिए अग्रिम गिरफ्तारी की मांग करते हैं

पोलिश अभियोजकों ने क्रिप्टो एक्सचेंज जॉंडाक्रिप्टो के संबंध में अपना आपराधिक मामला विस्तारित कर दिया है, जिसमें एक अतिरिक्त संदिग्ध, जिसे रोमाना Ż. के रूप में पहचाना गया है, को एक संगठित अपराधी समूह में शामिल होने और उपयोगकर्ता धन का दुरुपयोग करने के आरोप में औपचारिक रूप से आरोपित किया गया है।

पोलैंड के राष्ट्रीय अभियोजक कार्यालय के एक घोषणा के अनुसार, अभियोजकों ने काटोविस-व्स्चोद जिला न्यायालय से भी अनुरोध किया कि वे रोमाना ज़. को पूर्व-विचारण निर्वासन में रखने का आदेश दें, क्योंकि इस बात की चिंता है कि आरोपी भाग सकता है या जांच में बाधा डाल सकता है।

• रोमाना ज़. को पोलैंड की जॉंडाक्रिप्ट जांच में एक संगठित अपराधी समूह में शामिल होने के आरोप में औपचारिक रूप से आरोपित किया गया है।
• अभियोजकों का आरोप है कि संदिग्ध ने उपयोगकर्ता धन के 7.8 मिलियन ज़्लोटी (लगभग 2.1 मिलियन डॉलर) का दुरुपयोग किया।
• अभियोजकों ने पूर्व-विचाराधीन निरोध की मांग की, तर्क देते हुए कि आरोपी भाग सकता है या जांच में बाधा डाल सकता है।
• नवीनतम आरोप ज़ोंडाक्रिप्टो से जुड़े तीन अन्य व्यक्तियों की पूर्ववर्ती गिरफ्तारी और आरोपों के बाद आए हैं।
• पहले की रिपोर्टिंग और न्यायिक कार्रवाईयों ने एक्सचेंज और संबंधित जांचों से जुड़े बहुत अधिक नुकसान के अनुमानों का उल्लेख किया।

अभियोजकों ने कहा कि 5 सितंबर को भागने के खतरे और जांच के साथ हस्तक्षेप की संभावना के कारण रोमाना ज़. को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद, राष्ट्रीय अभियोजक कार्यालय के अनुसार, आरोपी को अभियोजकों द्वारा पूछताछ की गई। आरोपी ने आरोपों को नकारा और एक बयान दिया।

अपने दावे में, अभियोजकों ने रोमाना Ż. को एक्सचेंज को सौंपे गए धन को अनधिकृत रूप से अपहरण करने के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर कार्य करने का आरोप लगाया है। अभियोजक के समर्पण में वर्णित आरोपित व्यवहार में कंप्यूटर रिकॉर्ड में अनधिकृत बदलाव और ज़ोंडाक्रिप्टो द्वारा एक्सचेंज डेटा को प्रसंस्कृत और प्रसारित करने के तरीके में हस्तक्षेप शामिल है।

सोमवार को काटोविस-व्स्चोद जिला अदालत को गिरफ्तारी के लिए अभियोजकों का आवेदन जमा किया गया, जिसमें एक ही बताए गए जोखिमों — संभावित भागने और जांच में बाधा डालने — का उल्लेख किया गया। गिरफ्तारी पर अदालत का निर्णय घोषणा में वर्णित नहीं किया गया।

पोलैंड के राष्ट्रीय अभियोजक कार्यालय की घोषणा (स्रोत में लिंक किया गया)

रोमाना ज़े. के आरोप सितंबर की शुरुआत में हुए व्यापक तनाव का हिस्सा हैं। राष्ट्रीय अभियोजक कार्यालय ने बताया कि 2 सितंबर को तीन अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों में धोखाधड़ी, कंपनी के संपत्ति का दुरुपयोग, और एक संगठित अपराधी समूह में भागीदारी शामिल थी।

स्रोत में उल्लिखित पोलिश अदालत के रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि अदालत ने तीनों आरोपियों को अग्रिम निर्वासन के लिए तीन महीने तक रखने का आदेश दिया। यह मामले को देख रहे निवेशकों और उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है: यह सुझाव देता है कि अभियोजक आरोपित अनुचित व्यवहार को व्यवस्थित के रूप में, न कि अलग-अलग के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और वे एक संगठित अपराध सिद्धांत का समर्थन करने के लिए एक समयरेखा बना रहे हैं।

पोलैंड के राष्ट्रीय अभियोजक कार्यालय की घोषणा (स्रोत में लिंक किया गया)

Cointelegraph के पूर्व कवरेज में, जो स्रोत सामग्री में लिंक किया गया है, यह कहा गया था कि अभियोजकों ने जोंडाक्रिप्टो से जुड़े नुकसान का अनुमान कम से कम 350 मिलियन ज़लोटी रखा है। यह आंकड़ा नवीनतम आरोपित आरोपी से जुड़े 7.8 मिलियन ज़लोटी से कहीं अधिक है, जो दर्शाता है कि व्यक्तिगत आरोपी एक बड़ी कुल राशि के अलग-अलग आरोपित हिस्सों से जुड़े हो सकते हैं।

Cointelegraph ने पहले भी रिपोर्ट किया था कि जुलाई में इस जांच को बिटबे के संस्थापक सिल्वेस्टर सुस्जेक के 2022 में लुप्त होने की अलग जांच के साथ मिला दिया गया था, जिसे बाद में जोंडाक्रिप्टो में बदल दिया गया। इस मिलान का महत्व है क्योंकि यह सुझाव देता है कि अभियोजक एक्सचेंज की बाद की संचालन और उपयोगकर्ता धन के आरोपित प्रबंधन को इसके नेतृत्व और कॉर्पोरेट इतिहास के चारों ओर की व्यापक घटनाओं से जोड़ रहे हैं।

पहले की Cointelegraph की रिपोर्ट (स्रोत में लिंक किया गया)

आपराधिक आरोपों के अलावा, मामला पहले ही औपचारिक दिवालियापन के चरणों में बदल चुका है। स्रोत ने बताया कि जॉंडाक्रिप्टो के एस्टोनियाई ऑपरेटर, बीबी ट्रेड एस्टोनिया को अगस्त में दिवालिया घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि पहली ऋणदाता बैठक 17 सितंबर को निर्धारित है।

ऋणदाताओं और प्रभावित उपयोगकर्ताओं के लिए, दिवालियापन के समयसीमा आमतौर पर आपराधिक कार्यवाही के रूप में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपराधिक मामले अक्सर जिम्मेदारी और संभावित रिकवरी मार्ग निर्धारित करते हैं, जबकि दिवालियापन प्रक्रियाएं आमतौर पर वहां होती हैं जहां दावे दायर किए जाते हैं, संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है, और वितरण की बातचीत की जा सकती है या निर्णय लिया जा सकता है।

हालाँकि स्रोत इस बारे में विस्तार से नहीं बताता कि दावेदार क्रिप्टो-विशिष्ट संपत्ति पुनर्प्राप्ति या फ़िएट वितरण की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन निर्धारित ऋणदाता बैठक संभवतः प्रभावित पक्षों को अपने अनुरोधों को औपचारिक रूप देने और यह जानने में कितनी जल्दी मदद करेगी कि कितना हिस्सा—यदि कोई हो—पुनर्प्राप्त किया जा सकता है।

अगला त немी कदम काटोविस-व्शोद जिला न्यायालय का रोमाना ज़. के लिए गिरफ्तारी के अनुरोध पर फैसला है। अलग से, 17 सितंबर को BB Trade Estonia के लिए ऋणदाताओं की बैठक, किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगी जो अपनी रिकवरी की संभावनाओं को समझना चाहता है, जबकि आपराधिक जांच कई आरोपियों के खिलाफ मजबूत हो रही है।

यह लेख मूल रूप से Polish Prosecutors Seek Pretrial Detention in ZondaCrypto Probe के रूप में प्रकाशित किया गया था Crypto Breaking News – आपका विश्वसनीय स्रोत क्रिप्टो समाचार, बिटकॉइन समाचार और ब्लॉकचेन अपडेट्स के लिए।