पोलिश अभियोजकों ने साइलवेस्टर सुशेक, जो क्रिप्टो एक्सचेंज बिटबे के लापता संस्थापक हैं जिसे जॉंडाक्रिप्टो में रीब्रांड किया गया, के पूर्व व्यावसायिक साझेदार के खिलाफ धोखाधड़ी सहित दो अपराधों के आरोप लगाए।
यह कदम एक्सचेंज के पतन की जांच को बढ़ाने के साथ आया है। जॉंडाक्रिप्टो की स्थापना 2014 में बिटबे के रूप में की गई थी, और जब यह 2021 में पुनर्ब्रांडिंग किया गया था, तब इसके 1 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता थे।
रोमन Ż. कम से कम पाँचवें व्यक्ति हैं जिनपर आरोप लगाए गए हैं, चूंकि अभियोजकों ने मामले को सुसेक के लुप्त होने की जांच में शामिल कर दिया है।
बाद में यह Zondacrypto बन गया और अप्रैल में ग्राहकों द्वारा जमा या देरी से निकासी की रिपोर्ट के बाद व्यापार बंद कर दिया। एक्सचेंज ने फरवरी के अंत में कुछ ग्राहकों के लिए भुगतान में देरी का खुलासा किया और मार्च 17 को बाजार की अस्थिरता का हवाला देते हुए बिटकॉइन डिपॉज़िट को स्थगित कर दिया, जिसके बाद इसकी वेबसाइट अंधेरी हो गई। एस्टोनिया की वित्तीय सूचना इकाई BB Trade Estonia OÜ की लाइसेंस को आंशिक रूप से स्थगित कर दिया, जो ब्रांड के पीछे की संस्था है, और इसे नए संपत्ति स्वीकार करने से रोक दिया।
इस विफलता से ग्राहकों को कम से कम 350 मिलियन ज़लोटी ($94 मिलियन) की अनुमानित हानि का सामना करना पड़ा। पोलिश अभियोजकों ने संदिग्ध बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और धोते हुए पैसे की जांच शुरू कर दी और जून तक 3,600 से अधिक शिकायतें प्राप्त कर ली थीं।
जांच को अब अगले वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, जबकि स्थानीय समाचार मीडिया के अनुसार एक बैंक खाते में रखे 4 मिलियन यूरो को जमा कर दिया गया है।
यह मामला सुशेक के लापता होने से भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने बिटबे की स्थापना की थी और कंपनी छोड़ने से पहले इसके सीईओ के रूप में कार्य किया था। वह 2022 मार्च में लापता हो गए, रीब्रांड के कुछ महीनों बाद।
अभियोजकों ने ज़ोंडाक्रिप्टो जांच को अगस्त में सुसेक के लापता होने की जांच के साथ मिला दिया, कहते हुए कि बिटबे के निर्माण और संचालन के चारों ओर की परिस्थितियां उसके साथ क्या हुआ, इसकी स्थापना में मदद कर सकती हैं।
रोमन Ż., जिन्हें पोलिश प्रेस एजेंसी द्वारा सुस्जेक के पूर्व व्यावसायिक साझेदार के रूप में वर्णित किया गया है, को शनिवार को पोलैंड के सिलेशियन क्षेत्र में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके वकील ने कहा कि उन्होंने बिटबे को जोंडा बनने से पहले प्रबंधित करने में मदद की थी।
Ż. के खिलाफ दो अपराधों का आरोप लगाया गया है, जिनमें से एक धोखाधड़ी है, और अभियोजक पूर्व-विचाराधीन निरोध की मांग करने की योजना बना रहे हैं, अधिवक्ता ब्लाजेज गाज़दा ने सोमवार को कहा। दूसरा आरोप सार्वजनिक रूप से विस्तार से नहीं बताया गया है और गाज़दा ने कहा कि Ż. ने आरोपों को खारिज कर दिया है और जांचकर्ताओं को एक विस्तृत खाता प्रदान किया है।
पुलिस ने ज़ोंडाक्रिप्टो से जुड़े मूल्यवान घड़ियों और दस्तावेज़ों को बरामद किया। अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने गिरफ्तारी का आदेश दिया क्योंकि उन्हें डर था कि ज़ेड. चीन जाने की योजना के बारे में जानने के बाद भाग जाएगा।
गज़दा ने कहा कि यात्रा व्यावसायिक थी और उनके ग्राहक के पास 13 सितंबर के लिए वापसी का टिकट था। एक अदालत यह तय करेगी कि जाँच जारी रहने के दौरान जेडी को गिरफ्तारी में रखा जाए।
Ż. एक लगातार गिरफ्तारियों का नवीनतम मामला है। अभियोजकों ने पोलिश ओलंपिक समिति के अध्यक्ष राडोस्लाव पिएसेविच पर भुगतान वाली सुरक्षा और एक्सचेंज के दिशा में दिशा के लिए ज़ोंडाक्रिप्टो क्रेडिटर्स के एक समूह को दूसरों पर प्राथमिकता देने का आरोप लगाया है। उन्होंने गलती को नकारा है।
तीन और लोग, जिनमें स्टॉक निवेशक रफाल ज़े., जारोमिरा वी. और अन्ना पी. शामिल हैं, को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया।