पोलिश पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी गिरोह को तोड़ दिया, जिसमें 337 मिलियन ज़्लॉटी से अधिक शामिल हैं

पोलैंड की सीमा रक्षा बल (Straż Graniczna) की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, 19 अक्टूबर को, पोलैंड की सीमा रक्षा बल के वारमिया-मज़ूरिया सीमा विभाग, रोज़ नेटवर्क अपराध केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBZC) और गदान्स्क आंतरिक सुरक्षा ब्यूरो (ABW) ने संयुक्त अभियान में एक अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी समूह को तोड़ा और वारसॉ में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये 8 यूक्रेनी नागरिक (जिनमें 3 महिलाएँ शामिल हैं) और 1 बेलारूसी महिला हैं। मामले की जांच रोज़ क्षेत्रीय प्रोसीक्यूटर के निरीक्षण में हो रही है।
जांच के अनुसार, यह गिरोह वारसॉ, लुबलिन, फ्रॉक्लाव, कैटोविस और गदानस्क जैसे स्थानों पर सक्रिय था। उन्होंने निवेश प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी और क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी जैसे अपराधों के लिए पैसा धोया। गिरोह का स्पष्ट विभाजन था, जिसमें एक 34 वर्षीय यूक्रेनी व्यक्ति ने निर्देशन किया और नकदी स्वीकार करने तथा घरेलू और विदेशी धन प्रवाह का निर्णय लिया। गिरोह ने मुद्रा विनिमय केंद्रों और काल्पनिक सोने की खरीद के लेन-देन के माध्यम से धन का स्थानांतरण किया, जिसमें कुल 337 मिलियन पोलिश ज़्लॉटी के लेनदेन शामिल थे।
पुलिस ने घरों, कार्यालयों और मुद्रा विनिमय स्थलों की छापेमारी की, जिसमें 100 लाख ज़्लोटी से अधिक के सोने और नकदी, और कंप्यूटर, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया गया। अदालत ने 6 लोगों के लिए 3 महीने की अस्थायी गिरफ्तारी और 1 व्यक्ति के लिए 2 महीने की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। अन्य 2 लोगों को संपत्ति के बंधक, विदेश जाने पर प्रतिबंध और पुलिस के निगरानी के अधीन रखा गया है। मामले में शामिल व्यक्ति सबसे अधिक 15 साल की सजा का सामना कर सकते हैं।