9 सितंबर को, काटोविसे के एक अदालत ने जॉंडाक्रिप्टो जांच में पांचवें संदिग्ध के लिए अग्रिम गिरफ्तारी को मंजूरी दे दी, जिससे यह मामला यूरोप के सबसे बड़े क्रिप्टो धोखाधड़ी मामलों में से एक बन गया। संदिग्ध, जिसे रोमन Ż. के रूप में पहचाना गया है, के खिलाफ संगठित अपराधी समूह का सदस्य होने और कम्प्यूटर धोखाधड़ी का आरोप है, जो कम से कम 7.8 मिलियन ज़ोलोटी, लगभग 2 मिलियन डॉलर, के ग्राहक धन के अनुचित उपयोग से जुड़ा हुआ है।
टूटे हुए एक्सचेंज से जुड़े कुल ग्राहक नुकसान का अनुमान कम से कम 350 मिलियन ज़लोटी, लगभग 94 मिलियन डॉलर रखा गया है। लगभग 3,600 औपचारिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।
बिटबे से अदालत तक
ज़ोंडाक्रिप्टो की शुरुआत 2014 में बिटबे के रूप में हुई थी, जिसे बाद में 2021 में रीब्रांड किया गया। अपने शीर्ष पर, प्लेटफॉर्म के पास 1.3 मिलियन से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता थे, जिससे यह पोलैंड के सबसे प्रमुख डिजिटल संपत्ति एक्सचेंज में से एक बन गया।
अप्रैल 2026 में जब प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग पूरी तरह से रोक दी गई, तो सब कुछ अलग हो गया। उपयोगकर्ताओं को अपनी राशियों तक पहुँचने से वंचित पाया गया, और निकासी की शिकायतें तेजी से बढ़ने लगीं। काटोविस में राष्ट्रीय अभियोजक कार्यालय ने 17 अप्रैल, 2026 को एक जांच को औपचारिक रूप से शुरू किया।
रोमन Ż. को एक्सचेंज के संस्थापक, सिल्वेस्टर सुशेक का पूर्व व्यावसायिक साझेदार माना जाता है। सुशेक मार्च 2022 में सीईओ प्रजेमिस्लाव क्राल के साथ गायब हो गए। दोनों गायबी का कोई सार्वजनिक रूप से हल नहीं हुआ है।
रोमन Ż. की गिरफ्तारी से पहले, अगस्त 2026 के अंत और सितंबर 2026 के शुरुआत में चार अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनमें से एक हैं राडोस्लाव पिएसेविच, पोलिश ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। समूह के सभी सदस्यों पर संपत्ति का दुरुपयोग और धोखाधड़ी के आरोप हैं।
कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से अपना दोष स्वीकार नहीं किया है।
सीमाओं के पार समन्वय और जमा किए गए संपत्ति
पोलिश अभियोजक इस मामले पर अकेले काम नहीं कर रहे हैं। जांच में एस्टोनियाई प्राधिकरणों के साथ समन्वय शामिल है। अभियोजकों ने पहले ही जांच के समय सीमा को जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया है।
एक महत्वपूर्ण विकास में, जांचकर्ताओं को मामले से जुड़े एक फ्रेंच बैंक खाते में जमा लगभग 4 मिलियन यूरो जमा करने में सफल हो गए।
जांच का पोलैंड के क्रिप्टो दृश्य के लिए क्या अर्थ है
राजनीतिक पहलू, विशेष रूप से एक वर्तमान ओलंपिक समिति अध्यक्ष की गिरफ्तारी, यह सुनिश्चित करता है कि यह मामला क्रिप्टो प्रेस के बाद भी पोलिश हेडलाइन्स में बना रहेगा। यूरोपीय संघ के क्रिप्टो-एसेट्स में बाजार (MiCA) ढांचे के पूर्ण कार्यान्वयन के साथ पोलैंड में नियामक बातचीत पहले से ही गरम हो रही थी।
एक्सचेंज के 1.3 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए, तुरंत चिंता यह है कि अनुमानित $94 मिलियन के नुकसान का कोई महत्वपूर्ण हिस्सा वापस प्राप्त किया जा सकता है या नहीं। फ्रांस में €4 मिलियन जैसे संपत्ति जमानत एक शुरुआत है, लेकिन यह कुल राशि का एक छोटा हिस्सा है।
जांच को 2027 की शुरुआत तक बढ़ा दिया गया है और अब पांच संदिग्ध गिरफ्तार हो चुके हैं, जिससे जॉंडाक्रिप्टो जांच अभी अपने मध्य अध्यायों में है।