पोलिश अभियोजकों के अनुसार, काटोविसे न्यायालय ने रोमन ज़े. के खिलाफ पूर्व-विचाराधीन गिरफ्तारी को मंजूरी दे दी है। उन पर संगठित अपराध में शामिल होने और कंप्यूटर धोखेबाजी के माध्यम से ग्राहकों की राशियों का दुरुपयोग करने का आरोप है।
अभियोजन का कहना है कि संबंधित गिरोह ने कम से कम 780 लाख ज़्लोटी, लगभग 200 अमेरिकी डॉलर की राशि को एक्सचेंज उपयोगकर्ताओं से स्थानांतरित करने का आरोप लगाया है। आरोपों में एक्सचेंज डेटा में हेरफेर, डेटा प्रोसेसिंग और ट्रांसमिशन प्रक्रियाओं में बाधा डालना भी शामिल है।
Case continues to expand
इस जांच को कई आरोपियों तक विस्तारित किया गया है। पिछले हफ्ते, अन्य तीन लोगों को भी तीन महीने के लिए गिरफ्तार किया गया। अभियोजन के अनुसार, मामला Zondacrypto के संस्थापक Sylwester Suszek के संपत्ति पर कब्जा करने की योजना से संबंधित है।
एक्सचेंज ने निकासी को जमा कर दिया था
ज़ोंडाक्रिप्टो को सबसे पहले बिटबे के नाम से कैटोविस में स्थापित किया गया था, जिसे 2020 में एस्टोनिया में स्थानांतरित कर नाम बदल दिया गया। कंपनी ने दावा किया था कि इसके 13 लाख ग्राहक हैं, जिनमें से अधिकांश पोलैंड से हैं।
अभियोजन ने यह भी कहा कि 2025 अक्टूबर में ऑपरेटिंग खाते से फ्रांस में संपत्ति खरीदने के लिए लगभग 800 यूरो मिलियन ट्रांसफर किए गए थे। एक और 290 यूरो मिलियन का ऋण चुकाया जा चुका दर्ज किया गया, हालांकि वास्तव में इसे चुकाया नहीं गया था।