मार्सबिट के अनुसार, बिटकॉइन पी2पी मार्केट ऑपरेटर Paxful Holdings Inc. ने अमेरिकी संघीय आरोपों के लिए दोषी ठहरने पर सहमति जताई है और अमेरिकी न्याय विभाग को $4 मिलियन का आपराधिक जुर्माना अदा करेगा। इसके अतिरिक्त, फाइनेंशियल क्राइम्स एन्फोर्समेंट नेटवर्क ने मंगलवार को कंपनी पर $3.5 मिलियन का सिविल पेनल्टी लगाया। Paxful ने इससे पहले 2023 में अपना संचालन बंद कर दिया था। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, 2017 से 2019 के बीच, कंपनी ने लगभग $3 बिलियन के लेन-देन को सुगम बनाया, जिससे उसने $29 मिलियन से अधिक की कमाई की, जबकि जानबूझकर आपराधिक गतिविधियों को सशक्त किया। प्लेटफ़ॉर्म पर आपराधिक गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद, Paxful आवश्यक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज कराने में विफल रहा और अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नीतियों को तृतीय पक्षों के समक्ष गलत तरीके से प्रस्तुत किया। सजा की तारीख 10 फरवरी, 2026 को निर्धारित की गई है।
पैक्सफुल ने आपराधिक गतिविधियों को सक्षम बनाने के लिए दोषी ठहराया, $7.5 मिलियन का जुर्माना लगाया गया।
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सारांश
पैक्सफुल, एक बिटकॉइन बाजार समाचार केंद्र, ने अमेरिकी संघीय आरोपों के लिए दोषी स्वीकार कर लिया है और $4 मिलियन का आपराधिक जुर्माना भरेगा। वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (Financial Crimes Enforcement Network) ने $3.5 मिलियन का सिविल जुर्माना भी लगाया है। 2017 से 2019 के बीच, पैक्सफुल ने $3 बिलियन के लेनदेन को सक्षम बनाया, जबकि आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। कंपनी ने आवश्यक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट दर्ज करने में विफलता दिखाई और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नीतियों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। सजा की तारीख 10 फरवरी, 2026 को तय की गई है। ऑन-चेन समाचार ने प्लेटफ़ॉर्म की सक्रिय वर्षों के दौरान अवैध लेनदेन में भूमिका को उजागर किया है।
स्रोत:मूल दिखाएं
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