ओरियनएक्स, जो टेथर द्वारा समर्थित सैंटियागो-आधारित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है, ने 3 सितंबर को एक फोरेंसिक ऑडिट के बाद अपना स्थायी बंद होना घोषित किया, जिसमें ग्राहक संपत्ति में $7 मिलियन से अधिक की कस्टडी की कमी पाई गई। एक्सचेंज ने एक साथ सभी निकासी निलंबित कर दीं, जिससे 1,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता अपनी राशि तक पहुँचने में असमर्थ हो गए।
शटडाउन को लेकर जनता के सामने आने से एक दिन पहले, ओरियनएक्स ने अपने सह-संस्थापक जोकुइन डियाज और रोबर्टो जिबर्ट, सहित अन्य पूर्व कर्मचारियों के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दायर की। आरोपों का केंद्र 2018 और 2021 के बीच ग्राहक संपत्ति के अनधिकृत ट्रांसफ़र पर है।
एक जांची ऑडिट जिसके बुरे परिणाम हुए
ऑडिट ने ओरियनएक्स के आंतरिक लेनदेन रिकॉर्ड्स की ऑन-चेन डेटा के साथ तुलना की। इसने पाया कि उपयोगकर्ताओं के खातों द्वारा दावा किए गए होल्डिंग्स और एक्सचेंज के वॉलेट्स में वास्तविक रूप से रखे गए राशि के बीच अंतर है।
अनुपलब्ध संपत्तियाँ कई प्रमुख टोकनों को शामिल करती हैं: Bitcoin, Ether, XRP, और Polygon का POL। ऑडिट की खोज के अनुसार, इन संपत्तियों को बिना उचित अनुमति के बाहरी पतों पर स्थानांतरित कर दिया गया था।
ओरियनएक्स ने उपयोगकर्ताओं को उनकी संपत्ति वापस देने के लिए चरणबद्ध पुनर्मिलन योजना की घोषणा की है, लेकिन एक्सचेंज ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह पूर्ण पुनर्प्राप्ति की गारंटी नहीं दे सकता। पुनर्मिलन प्रक्रिया अभी अपने सबसे प्रारंभिक चरणों में है, और कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है कि स्थानांतरित संपत्तियाँ वास्तव में पुनः प्राप्त की जा सकती हैं।
दियाज और जिबर्ट दोनों ने कोई गलती करने से इंकार कर दिया है।
टेथर का निवेश और चिली का नियामक अस्वीकार
जून 2025 में, ओरियनएक्स के सीरीज़ ए फंडिंग राउंड में टेदर एकमात्र निवेशक था, जो एक्सचेंज के पतन से केवल 15 महीने पहले था।
चिली की वित्तीय बाजार आयोग, जिसे CMF के नाम से जाना जाता है, ने 4 सितंबर को पुष्टि की कि ओरियनएक्स का लाइसेंस आवेदन 19 जून, 2026 को खारिज कर दिया गया था। नियामक ने नोट किया कि एक्सचेंज कभी चिली के फिनटेक कानून के तहत संचालित नहीं हुआ था, जिसका अर्थ है कि इसे देश की वित्तीय प्राधिकरणों द्वारा कभी औपचारिक रूप से नियंत्रित नहीं किया गया था।