क्रिप्टो मार्केट अधिक ऑटोमेटेड होता जा रहा है।
MEV बॉट, आर्बिट्रेज रोबोट्स से लेकर एल्गोरिदमिक मार्केट मेकिंग सिस्टम तक, स्वचालित निष्पादन आधुनिक ब्लॉकचेन व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।
हालांकि, इथेरियम के प्रसिद्ध Sandwich Bot के खिलाफ हाल के हमले ने फिर से साबित कर दिया है:
Without security controls, an automated system can become its own biggest vulnerability.
आक्रमक ने क्रिप्टोग्राफी को तोड़ा नहीं है।
And did not exploit any vulnerabilities in the underlying blockchain.
वे स्वचालित प्रणाली के सबसे नजरअंदाज किए जाने वाले हिस्से को लक्षित कर रहे हैं:
Trading execution permission.
MEV बॉट हमला कैसे होता है?
Jaredfromsubway.eth ईथरियम इकोसिस्टम के सबसे सक्रिय सैंडविच बॉट ऑपरेटर्स में से एक है।
आक्रमक झूठे लेन-देन के अव возможности का निर्माण करके बॉट को लाभदायक लगने वाले लेन-देन के मार्ग को निष्पादित करने के लिए प्रेरित करते हैं।
आक्रमण प्रक्रिया मुख्य रूप से शामिल है:
- उच्च लाभ अर्बिट्रेज अवसर के रूप में झूठा बनाया गया ट्रेडिंग रूट बनाएं;
- Induce Bot to interact with malicious routing contracts;
- टोकन अधिकार प्राप्त करें;
- Use authorization to directly transfer robot funds.
ये हमले सीधे ब्लॉकचेन पर हमला नहीं करते।
बल्कि बाहरी इंटरैक्शन के लिए स्वचालित प्रणाली के विश्वास तंत्र का उपयोग करें।
ऑटोमेशन के पीछे के छिपे जोखिम
आधुनिक ट्रेडिंग बॉट्स लेनदेन पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बाहरी प्रोटोकॉल पर निर्भर करते हैं।
इन प्रणालियों को आमतौर पर अधिकृत करने की आवश्यकता होती है:
- टोकन ट्रांसफर;
- Contract call;
- DEX रूटिंग ट्रेडिंग;
- Liquidity operation.
Automation has improved trading efficiency, but each authorization also means potential risk.
एक ऐसा लगने वाला व्यापारिक अवसर, जिसे निष्पादन प्रणाली ने पर्याप्त रूप से सत्यापित नहीं किया है:
- Contract authenticity;
- अधिकार क्षेत्र;
- Trading activity;
- Permission duration;
यह लाभ के अव возможности को सुरक्षा घटना में बदल सकता है।
हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग वातावरण में:
एक गलत अधिकारीकरण के कारण हुए नुकसान, हजारों सफल लेनदेन से प्राप्त लाभ से अधिक हो सकता है।
Why must professional market-making infrastructure prioritize security?
The same issue exists in professional market making systems.
मार्केट मेकर्स को कई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वॉलेट सिस्टम और ऑन-चेन प्रोटोकॉल्स से जुड़ना होता है।
दैनिक निष्पादन प्रक्रिया में शामिल है:
- CEX API;
- DEX लिक्विडिटी पूल;
- ऑटोमेटेड ट्रेडिंग रूटिंग;
- On-chain execution environment.
अगर सुसज्जित सुरक्षा ढांचे की कमी है, तो स्वचालित निष्पादन जोखिम को बढ़ा सकता है।
प्रोफेशनल मार्केट मेकिंग सिस्टम के लिए केवल ट्रेडिंग एल्गोरिदम ही पर्याप्त नहीं है।
अधिक पूर्ण सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है।
अगली पीढ़ी के मार्केट मेकिंग सिस्टम में कौन सी सुरक्षा क्षमताएँ होनी चाहिए?
1. अनुमति नियंत्रण (Permission Control)
All contract interactions should be strictly verified.
अनावश्यक अधिकारों की सीमा को कम करें और दुरुपयोग के खतरे को कम करें।
2. जोखिम अलगाव (Risk Isolation)
Translate:
- ट्रेडिंग खाता;
- ऑपरेशन वॉलेट;
- फंड रिजर्व;
Perform isolated management.
Even if a single execution environment encounters an issue, the overall asset security will not be affected.
3. रियल-टाइम मॉनिटरिंग
सिस्टम को निरंतर जांचना होगा:
- असामान्य लेनदेन व्यवहार;
- Suspicious authorization;
- अनियमित कॉन्ट्रैक्ट कॉल;
- Risk trading path.
रोकें, जब तक समस्या बढ़ न जाए।
4. नॉन-कस्टोडियल आर्किटेक्चर
Unnecessary asset exposure कम करें।
Reduce the impact of potential attacks through a more secure execution mode.
ऑटोमेटेड ट्रेडिंग का नया मानक: केवल गति नहीं, सुरक्षा भी आवश्यक है
जैसे-जैसे वेब3 बाजार परिपक्व हो रहा है, सुरक्षा केवल एक अतिरिक्त सुविधा नहीं होनी चाहिए।
यह ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का एक हिस्सा बनना चाहिए।
भविष्य के एल्गोरिदम ट्रेडिंग सिस्टम को एक साथ ये दोनों सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए:
- स्मार्ट निष्पादन क्षमता;
- लिक्विडिटी प्रबंधन क्षमता;
- Risk control capability;
- Security verification capability.
क्योंकि:
Fast execution is no longer enough; trusted execution is the core.
CiaoAI: सुरक्षित बुद्धिमान एल्गोरिदम तरलता बुनियादी ढांचा बनाएं
आधुनिक Web3 बाजार को केवल ट्रेडिंग बॉट्स की आवश्यकता नहीं है।
अधिक कुशल और सुरक्षित पेशेवर तरलता बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।
मार्केट मेकिंग समाधान शामिल हैं:
- ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी निष्पादित करें;
- बहु-विनिमय तरलता प्रबंधन;
- रियल-टाइम जोखिम निगरानी;
- स्मार्ट स्टॉक संतुलन;
- Secure Trading Architecture.
एल्गोरिदम ट्रेडिंग के युग में:
एक गलत अधिकारीकरण की लागत, हजारों सफल लेनदेन के लाभ से अधिक हो सकती है।
वास्तविक रूप से स्थायी तरलता के लिए, अधिक बुद्धिमान एल्गोरिदम के साथ-साथ अधिक सुरक्षित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है।