मैलोन लैम, मियामी में रहने वाले 22 वर्षीय सिंगापुरी नागरिक, ने एक ऐसे RICO साजिश में हिस्सा लेने की स्वीकृति दी जिससे चोरी किए गए बिटकॉइन की कुल राशि $245 मिलियन से अधिक हुई। वाशिंगटन, डीसी में स्थित संयुक्त राज्य जिला अदालत में दायर यह स्वीकृति, किसी बिटकॉइन-संबंधित अपराध के लिए संघीय अभियोजकों द्वारा रैकेटरी कानूनों के पहली बार लागू किए जाने का प्रतीक है।
यह योजना अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक चली और इसमें 4,100 BTC से अधिक की चोरी हुई। एक व्यक्तिगत पीड़ित ने अगस्त 2024 में एक ही घटना में 4,100 BTC खो दिए, जिससे यह अब तक की सबसे बड़ी एकल पीड़ित क्रिप्टो चोरी में से एक बन गई।
निजी जेट, विदेशी कारें और $500K के नाइटक्लब बिल
लैम के खर्च की श्रृंखला में प्रत्येक $3.8 मिलियन तक की एक्सोटिक कारें, निजी जेट चार्टर और नाइटक्लब के बिल शामिल थे, जो एक रात में रिपोर्ट के अनुसार $500,000 तक पहुँच गए।
यह ऑपरेशन एकल कार्रवाई नहीं थी। कम से कम 12 सह-प्रतिवादी को अनेक अमेरिकी राज्यों और अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर पहचाना गया है।
लम और उनके सहयोगियों ने सामाजिक इंजीनियरिंग के तरीकों और आवासीय घुसपैठ का उपयोग करके पीड़ितों के क्रिप्टो होल्डिंग्स तक पहुँच प्राप्त की। इस योजना में मुख्य रूप से छल का उपयोग किया गया, जिसमें लक्ष्यों को भ्रमित करके उनके वॉलेट और एक्सचेंज खातों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए मजबूर किया गया।
उन्हें 18 सितंबर, 2025 को मियामी में एक किराए के घर पर गिरफ्तार किया गया। न्यायालय ने पीड़ितों द्वारा उठाए गए नुकसान को दूर करने के लिए लगभग $245 मिलियन की मुआवजा राशि का आदेश दिया है। 8 दिसंबर, 2026 को एक स्थिति सुनवाई की तारीख निर्धारित है, और लैम को केंद्रीय जेल में 20 वर्षों तक की अधिकतम सजा हो सकती है।
RICO पहली बार क्रिप्टो से मिलता है
क्रिप्टोकरेंसी मामले में न्याय विभाग का RICO आरोप लगाने का फैसला एक महत्वपूर्ण कानूनी मील का पत्थर है। RICO आरोपों के साथ भारी दंड होता है और अभियोजकों को एक-एक करके व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के बजाय पूरे अपराधी उद्यम को निशाना बनाने की अनुमति मिलती है। यह कानून व्यापक संपत्ति जब्ती और क्षतिपूर्ति के आदेशों को भी सक्षम बनाता है, जो यहाँ ठीक इसी तरह हुआ।
कई वर्षों से, क्रिप्टो-संबंधी अभियोजन आमतौर पर तार धोखाधड़ी, पैसा धोने या कंप्यूटर धोखाधड़ी के नियमों पर निर्भर करते रहे हैं। डीओजेड की रिको के लिए हाथ बढ़ाने की इच्छा एक नया कार्यवाही दृष्टिकोण दर्शाती है।
लैम की कार्रवाई में विश्वसनीय संस्थाओं का नकली रूप धारण करके पीड़ितों को सुलभता प्रदान करने के लिए धोखा दिया गया। आरोप पत्र सितंबर 2024 में उत्पन्न हुआ, जिसके बाद लैम और उसके सह-षड्यंत्रकारियों ने टेक सपोर्ट का नकली रूप धारण किया और अनधिकृत पहुंच प्रयासों के बारे में नकली सूचनाएं भेजीं, जिसके लिए उन्होंने रिमोट डेस्कटॉप टूल्स का उपयोग करके संवेदनशील पात्रता संग्रहीत की और कई लेनदेन में धन निकाल लिया।
इसका क्रिप्टो सुरक्षा और नियमन के लिए क्या अर्थ है
लगभग 245 मिलियन डॉलर के रिस्टिच्यूशन ऑर्डर से प्रैक्टिकल सवाल उठते हैं। चूंकि लैम ने लक्जरी कारों और नाइटक्लब की उपस्थिति जैसे क्षणिक अनुभवों पर भारी खर्च किया, इसलिए पीड़ितों के लिए वास्तविक रिकवरी दर ऑर्डर की गई रकम से काफी कम हो सकती है।
विभिन्न न्यायपालिकाओं में 12 सह-प्रतिवादियों की भागीदारी लैम के नेटवर्क में शामिल निर्देशन के पैमाने को दर्शाती है, जो राज्यों और देशों को शामिल करता है।