TL;DR:
- मैलोन लैम, एक 22 वर्षीय सिंगापुरी नागरिक, इस मंगलवार, 8 सितंबर, 2026 को वाशिंगटन डीसी के एक फेडरल अदालत में एक आत्मसमर्पण सुनवाई का सामना कर रहे हैं।
- फेडरल अभियोजकों ने नेटवर्क को 18 अगस्त, 2024 को एक व्यक्तिगत निवेशक से चुराए गए 4,100 बिटकॉइन, जो $240 मिलियन से अधिक के हैं, को विचलित करने का आरोप लगाया है।
- इस योजना में 18 सह-आरोपियों में से 10 ने पहले ही साजिश और अवैध गतिविधि के आरोपों पर औपचारिक दोषस्वीकार कर लिया है।
इस आने वाले मंगलवार, 8 सितंबर, मैलोन लैम वाशिंगटन डीसी के फेडरल अदालत में $245 मिलियन बिटकॉइन के डकैती से जुड़े एक आपराधिक समझौते को आधिकारिक रूप देने के लिए पेश होंगे। 22 वर्षीय सिंगापुरी नागरिक के खिलाफ फेडरल आरोप हैं कि वह तार धोखाधड़ी और पैसा धोने की साजिश में शामिल था।
लैम को एफबीआई अधिकारियों द्वारा नेतृत्व किए गए एक महीने की जांच के बाद 18 सितंबर, 2024 को मियामी में गिरफ्तार किया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से दायर अदालती दस्तावेजों के अनुसार, अधिकारी इस मामले को संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकल पीड़ित के खिलाफ सबसे बड़ी दस्तावेजीकृत क्रिप्टो-संपत्ति चोरी मानते हैं।
मुख्य लंघन 18 अगस्त, 2024 को हुआ, जब हमलावरों ने दस्तावेजों में “पीड़ित 7” के रूप में पहचाने गए निवेशक के खातों को दुरुपयोग कर लिया। सामाजिक इंजीनियरिंग तकनीकों और तकनीकी समर्थन का नकली दावा करके समूह ने 4,100 से अधिक Bitcoin पर कब्जा कर लिया।
बाजार रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चला कि चोरी हुए धन को तुरंत नॉन-कस्टोडियल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, त्वरित स्वैप सेवाओं और मोनेरो प्राइवेसी नेटवर्क पर बांट दिया गया था। ऑन-चेन विश्लेषक ZachXBT द्वारा एकत्र किए गए सबूतों ने प्रारंभिक डिपॉज़िट और संदिग्धों के बीच निजी कॉल के रिकॉर्ड्स से जुड़े वॉलेट एड्रेस का पता लगाने में सक्षम किया।
धोखाधड़ी का अभियान और आरआईसीओ अधिनियम के तहत कानूनी आक्रमण
अपहरित धन का उपयोग लॉस एंजिल्स और मियामी में तत्काल रियल एस्टेट की खरीद, निजी जेट किराए पर लेने, लक्जरी ज्वेलरी और तीस से अधिक उच्च-वर्ग वाहनों के लिए किया गया। न्याय विभाग द्वारा प्रस्तुत डेटा के अनुसार, चोरी के बाद चार सप्ताह के दौरान रिंग ने रात के क्लब्स पर प्रति रात एक लाख डॉलर तक खर्च किए।
वाशिंगटन में दायर किए गए औपचारिक आरोप पत्र में 18 व्यक्तियों पर बिटकॉइन चोरी के लिए समर्पित संगठन के खिलाफ RICO अधिनियम के तहत पहली बार संघीय अनुप्रयोग के साथ एक संरचित आपराधिक उद्यम के संचालन का आरोप लगाया गया है।
दस सह-अभियुक्त पहले ही नवंबर 2025 और मई 2026 के बीच आयोजित सुनवाईयों में न्यायाधीश कोलेन कोल्लर-कोटेली के समक्ष औपचारिक दोष स्वीकार कर चुके हैं। मामले के दस्तावेज़ों में पता चलता है कि कई ने संभावित जूरी ट्रायल में गवाही देने के लिए सहमति जताई, जिससे लैम की बचाव टीम और अभियोजकों के बीच बातचीत तेज़ हो गई।
अमेरिकी मीडिया द्वारा उद्धृत कानूनी विश्लेषकों के अनुसार, ब्लॉकचेन फोरेंसिक जांचकर्ताओं द्वारा प्रदान किया गया डिजिटल साक्ष्य संघीय अदालत में तकनीकी बचाव के तर्कों को निर्णायक रूप से कमजोर कर देता है। मई में दंडित एक सहयोगी, जिसे फेरो के रूप में पहचाना गया, ने डकैती से शेष लाभों को लाम के कानूनी सलाहकार को वित्तपोषित करने के लिए प्रयोग किया, जिसके बाद उसने आत्मसमर्पण कर लिया।
उस कार्यवाही के दौरान, न्यायाधीश कोल्लर-कोटेली ने आरोपियों की युवा और अपरिपक्वता पर जोर देने वाले बचाव के तर्कों को खारिज कर दिया। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, लैम को अपनी सरकार के साथ समझौते को औपचारिक रूप दिए जाने के बाद 14 साल की कारावास की कानूनी न्यूनतम सजा का सामना करना पड़ सकता है।
मामला डिजिटल संपत्ति बाजारों में सामाजिक इंजीनियरिंग ऑपरेशन्स पर कठोर अभियोजक समीक्षा के बीच आगे बढ़ रहा है। साइबर सुरक्षा फर्म की रिपोर्ट्स ने 2026 के पहले छमाही के दौरान 46 उच्च प्रभाव वाले अपराधी अपराधों का पता लगाया, जिनमें से कम से कम 12 से अपराधी नियंत्रित वॉलेट में अपरिवर्तनीय ट्रांसफ़र हुए।
जज कोलर-कोटेली शनिवार सुबह वाशिंगटन डीसी के फेडरल कोर्टरूम में आपराधिक समझौता सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे, जहाँ सिफारिश किए गए दंड की निर्णायक अवधि का खुलासा किया जाएगा।