कैलिफोर्निया में एक संघीय जूरी ने जेफेथ डिलमैन को वायर फ्रॉड और वायर फ्रॉड करने की साजिश के लिए दोषी पाया है, क्योंकि उन्होंने ब्लॉक बिट्स फंड I, LP, एक क्रिप्टो ट्रेडिंग फंड के संचालन में भूमिका निभाई, जिसने झूठे आधार पर 20 से अधिक निवेशकों से लगभग $960,000 जुटाए। केंद्रीय झूठ: एक स्वामित्व वाला स्वचालित ट्रेडिंग बॉट जो डिजिटल संपत्ति एक्सचेंज के बीच मूल्य अंतरों का लाभ उठा सकता था। बॉट कभी काम नहीं किया।
डिल्मैन को प्रत्येक दोष सिद्ध होने के लिए 20 वर्ष की कारावास की अधिकतम सजा का सामना करना पड़ सकता है। दंड की तारीख अभी तय नहीं की गई है।
वह बॉट जो कभी नहीं था
ब्लॉक बिट्स फंड I का संचालन मध्य-2017 और मध्य-2018 के बीच हुआ। इस फंड ने निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दावा किया कि इसने एक स्वामित्व वाला ऑटोट्रेडिंग बॉट विकसित किया है, जो डिजिटल संपत्ति के आर्बिट्रेज के लिए सक्षम है, जिसमें मूलतः क्रिप्टो को एक एक्सचेंज पर सस्ते में खरीदा जाता है और दूसरे एक्सचेंज पर अधिक में बेचा जाता है, और स्प्रेड को स्वचालित रूप से कमाया जाता है।
ट्रायल के साक्ष्य के अनुसार, बॉट कभी सक्रिय नहीं हुआ। निवेशकों की पूंजी को वादा किए गए एल्गोरिथमिक रणनीति में निवेश करने के बजाय, डिलमैन और उनके सह-संस्थापक डेविड माता ने पैसे को उच्च-जोखिम वाले उद्यमों में भेज दिया, जिनके लिए निवेशकों ने कभी सहमति नहीं दी। इसमें ऋण देना और AML बिटकॉइन प्रारंभिक कॉइन ऑफरिंग में फंड डालना शामिल था।
लगभग $960,000 जुटाए जाने में, निवेशकों को लगभग $508,000 की हानि हुई।
सह-स्थापक ने उलट दिया
दाविद मता ने जून 2022 में फेडरल अभियोजकों के साथ सहयोग समझौते के भाग के रूप में वायर धोखाधड़ी के एक आरोप के लिए अपनी आत्मसमर्पण किया। उसके बाद वह अदालत में आया और ट्रायल के दौरान डिलमैन के खिलाफ गवाही दी।
माता ने एसईसी द्वारा लाए गए नागरिक आरोपों को भी सुलझा दिया। इस समझौते के तहत, उन्होंने $75,000 और ब्याज को वापस करने के लिए सहमति जताई और वित्तीय उद्योग से प्रतिबंध स्वीकार किया।
निवेशकों की शिकायतों के बाद एफबीआई और आईआरएस आपराधिक जांच इकाई ने मिलकर इस जांच को संभाला।
आसान पैसे के युग में एक परिचित नियमपुस्तिका
AML बिटकॉइन ICO, जहाँ कुछ अनुचित रूप से उपयोग किए गए धन का अंतिम गंतव्य था, खुद को गोपनीयता-केंद्रित क्रिप्टोकरेंसी के रूप में प्रचार करता था, जिसमें धन शोधन के खिलाफ विशेष सुविधाएँ शामिल थीं। बिना घोषणा के निवेशकों के पैसे को एक संदिग्ध ICO में भेजना, वही प्रकार का स्वयं के हित में कार्य है, जिसके लिए तार धोखाधड़ी कानून बनाए गए हैं।