मार्स कैपिटल की सूचना के अनुसार, 7 सितंबर को, अमेरिकी खजाने के वित्तीय अपराध निवारण नेटवर्क (FinCEN) ने हाल ही में विश्लेषण किया कि 2024 में लगभग 90 अरब डॉलर की संदिग्ध ईरान से संबंधित "छाया बैंकिंग" गतिविधियाँ अमेरिकी प्रॉक्सी बैंक खातों के माध्यम से प्रवाहित हुईं, जिनमें से लगभग 50 अरब डॉलर विदेशी खोखली कंपनियों से आए, और लगभग 40 अरब डॉलर ईरानी फ्रंट कंपनियों से संबंधित विदेशी तेल कंपनियों से संबंधित हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान से संबंधित संस्थाएँ अमेरिकी बैंक खाते रखे बिना, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, सिंगापुर जैसे वित्तीय केंद्रों के माध्यम से प्रॉक्सी बैंकों के माध्यम से डॉलर प्रणाली में प्रवेश कर सकती हैं। इस संबंधित नेटवर्क में, खोखली कंपनियों, विनिमय संस्थाओं, तेल, शिपिंग, निवेश और प्रौद्योगिकी कंपनियों के माध्यम से पैसे का स्थानांतरण करके, पैसे के ईरान से संबंध को छुपाया जाता है। पारंपरिक वित्तीय चैनलों के अलावा, ईरान प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी पर बढ़ती हुई निर्भरता दिखा रहा है। रॉयटर्स पहले ही अनुमान लगाया था कि 2025 में ईरान से संबंधित क्रिप्टोकरेंसी गतिविधि का पैमाना 80 से 100 अरब डॉलर होगा। हाल ही में, सरकार ने ईरान पर द्वितीयक प्रतिबंधों के क्षेत्र को विस्तारित करते हुए, डिजिटल संपत्ति, सोना, प्रौद्योगिकी, विमानन और शिपिंग क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित कर दिया है।
2024 में अमेरिकी बैंकों के माध्यम से ईरानी-संबंधित छाया बैंकिंग प्रवाह $9 बिलियन तक पहुँच गए
MarsBitसाझा करें
सारांश
2024 में अमेरिकी ख казन के FinCEN ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी संग्रहालय खातों के माध्यम से ईरान से जुड़ी छाया बैंकिंग प्रवाह $9 अरब थी, जिसमें $5 अरब विदेशी शैल कंपनियों से और $4 अरब ईरानी फ्रंट्स से जुड़ी तेल कंपनियों से आया। इन नेटवर्क्स ने यूएई, हांगकांग और सिंगापुर में मध्यस्थों का उपयोग करके मूल को छिपाया। ईरान ने जुर्मानों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का भी उपयोग किया है, जिसका रॉयटर्स द्वारा 2025 में $8–10 अरब के ईरान-संबंधित क्रिप्टो सक्रियता का अनुमान लगाया गया है। अमेरिका ने डिजिटल संपत्तियों, सोने और शिपिंग को सम्मिलित करते हुए CFT उपायों का विस्तार किया है। जैसे-जैसे यूरोप में MiCA निगरानी को कड़ा करता है, वैश्विक नियामक अवैध वित्तीय प्रवाहों पर अधिक सख्ती से नजर रखने लगे हैं।
स्रोत:मूल दिखाएं
डिस्क्लेमर: इस पेज पर दी गई जानकारी थर्ड पार्टीज़ से प्राप्त की गई हो सकती है और यह जरूरी नहीं कि KuCoin के विचारों या राय को दर्शाती हो। यह सामग्री केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है, किसी भी प्रकार के प्रस्तुतीकरण या वारंटी के बिना, न ही इसे वित्तीय या निवेश सलाह के रूप में माना जाएगा। KuCoin किसी भी त्रुटि या चूक के लिए या इस जानकारी के इस्तेमाल से होने वाले किसी भी नतीजे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
डिजिटल संपत्तियों में निवेश जोखिम भरा हो सकता है। कृपया अपनी वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर किसी प्रोडक्ट के जोखिमों और अपनी जोखिम सहनशीलता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे उपयोग के नियम और जोखिम प्रकटीकरण देखें।