हांगकांग की सिक्योरिटीज एंड फ़्यूचर्स कमीशन ने स्टार ब्रिज कैपिटल ग्रुप और उसकी संबंधित संस्थाओं को अपनी आधिकारिक चेतावनी सूची में शामिल कर दिया है, जिसमें निवेशकों को चेतावनी दी गई है कि ये कंपनियां शहर में नियमित गतिविधियों को करने के लिए लाइसेंस प्राप्त या अधिकृत नहीं हैं। यह कदम 28 अगस्त को उठाया गया, जिसके पीछे ग्राहकों की शिकायतों, पुलिस जांचों और एशियाई बाजार से एक पाठ्यपुस्तक के अनुसार निकलने की दृष्टि थी।
समय ध्यान देने योग्य है। SFC की चेतावनी से कुछ ही दिन पहले, स्टार ब्रिज के पीछे के प्लेटफॉर्म, जिसे SBCFX के नाम से जाना जाता है, ने घोषणा की कि वह सभी एशियाई संचालन बंद कर देगा और ग्राहकों को सितंबर की शुरुआत तक पोज़ीशन क्लोज़ करने और फंड विड्रॉ करने के लिए संकीर्ण समय सीमा देगा।
SBCFX प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ
19 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, SBCFX प्लेटफॉर्म पर व्यापारीयों ने लंदन सोने (XAUUSD) के डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, या CFDs में गंभीर अनियमितताओं की रिपोर्ट की। कई ग्राहकों ने अप्रत्याशित बड़े विपरीत ऑर्डर्स का वर्णन किया जिन्होंने जबरदस्ती लिक्विडेशन को ट्रिगर किया और उनकी पोज़ीशन को समाप्त कर दिया।
हांगकांग पुलिस को प्रभावित ट्रेडर्स से लगभग 54 शिकायतें मिलीं, जिनमें नुकसान HK$5.92 मिलियन से HK$6.63 मिलियन तक का दावा किया गया है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जांच टीम ने इस मामले को संदिग्ध धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया है।
जांच के संबंध में 26 से 43 वर्ष की आयु के पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
एक परिचित खेलकौशल
स्टार ब्रिज कैपिटल और SBCFX ने पहले दावा किया था कि उनके पास ऑस्ट्रेलिया के ASIC और दक्षिण अफ्रीका के FSCA सहित अन्य न्यायपालिकाओं से नियामक लाइसेंस हैं। भले ही ये दावे वैध हों, तो वे हांगकांग में कोई कानूनी प्रभाव नहीं रखेंगे। SFC लाइसेंस के बिना क्षेत्र में सुरक्षा या फ़्यूचर्स व्यवसाय करना सुरक्षा और फ़्यूचर्स अधिनियम का उल्लंघन है।
24 अगस्त को, एसएफसी द्वारा अपनी चेतावनी जारी करने से चार दिन पहले, एसबीसीएफएक्स ने घोषणा की कि वह अपने एशियाई संचालन बंद कर देगा। प्लेटफॉर्म ने ग्राहकों को पोज़ीशन क्लोज़ करने और निकासी का अनुरोध करने के लिए सख्त डेडलाइन सेट की, जो सितंबर के पहले दिनों में संकुचित कर दी गई।
USDT की जटिलता
एक विशेष बात जो इस मामले को जांचकर्ताओं और पीड़ितों दोनों के लिए विशेष रूप से जटिल बनाती है, वह है USDT की भूमिका, जो Tether द्वारा जारी स्टेबलकॉइन है। SBCFX प्लेटफॉर्म पर कुछ ग्राहक डिपॉज़िट USDT का उपयोग करके किए गए, पारंपरिक बैंक ट्रांसफ़र के बजाय।
यह मायने रखता है क्योंकि स्टेबलकॉइन के माध्यम से भेजे गए फंड्स को ट्रेस करना और वापस पाना पारंपरिक बैंक ट्रांसफर की ट्रैकिंग की तुलना में काफी कठिन है। बैंक विस्तृत रिकॉर्ड रखते हैं और न्यायालय द्वारा आदेशित जमा करने के तंत्र के अधीन होते हैं। क्रिप्टो लेनदेन, हालांकि तकनीकी रूप से ऑन-चेन पर दिखाई देते हैं, वॉलेट और एक्सचेंज के माध्यम से होते हैं जो ऐसे जurisdiction में संचालित हो सकते हैं जहां न्यूनतम सहयोग समझौते होते हैं।
जिसे निवेशक और नियामक देख रहे हैं
SFC की चेतावनी उस संदेश को मजबूत करती है जिसे नियामक वर्षों से दोहरा रहा है: डिपॉज़िट करने से पहले लाइसेंस की जांच करें। हांगकांग लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं का एक सार्वजनिक रजिस्टर रखता है, और कोई भी खाता खोलने से पहले यह जांच सकता है कि कोई कंपनी अधिकृत है या नहीं। नियामक ने लगातार चेतावनी दी है कि विदेशी लाइसेंस रखने के दावे स्थानीय अधिकृति का स्थान नहीं ले सकते।
चल रही पुलिस जांच को ट्रैक करने लायक है। पहले ही पांच गिरफ्तारियों के साथ-साथ मिलियन डॉलर के नुकसान के साथ, इस मामले से हॉंग कॉंग कोर्ट्स द्वारा क्रिप्टो-नामित डिपॉज़िट्स से जुड़े धोखाधड़ी के आरोपों को संभालने के तरीके पर प्रमुख निर्णय निकल सकते हैं।
SBCFX से अभी तक पोज़ीशन रखने वाले या निकासी का इंतजार कर रहे ट्रेडर्स के लिए, प्लेटफॉर्म द्वारा सेट किए गए सितंबर की शुरुआत की सीमाएँ जल्द ही समाप्त होने वाली हैं।