ChainCatcher की सूचना के अनुसार, हांगकांग के स्थानीय मीडिया हांगकांग 01 की रिपोर्ट के अनुसार, हांगकांग पुलिस ने गुमनाम खातों और वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज शॉप का उपयोग करके पैसा धोने का मामला हल किया है। जानकारी के अनुसार, दो भारतीय पुरुष और महिला हांगकांग आए और गुमनाम खाते खोले, जिनके माध्यम से 43 हांगकांग बैंक खातों में 34 अलग-अलग धोखेबाज़ी मामलों से प्राप्त धोखेबाज़ी की राशि जमा की गई, और फिर वर्चुअल संपत्ति एक्सचेंज शॉप पर क्रिप्टोकरेंसी खरीदी, जिससे लगभग 17.3 मिलियन हांगकांग डॉलर की अवैध आय धोई गई। फंड प्रवाह विश्लेषण से पता चला कि अपराधी समूह ने स्थानीय बैंक खातों का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन किए और 230 मिलियन हांगकांग डॉलर की सफेदी की। हांगकांग पुलिस ने दोनों के खिलाफ क्रमशः 3 और 10 धोखेबाज़ी के आरोप लगाए, और न्यायालय ने मामले की समीक्षा के बाद दोनों को क्रमशः 28 महीने और 43 महीने की सजा के लिए मंजूरी दे दी।
हांगकांग पुलिस ने वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज का उपयोग करके 2.3 मिलियन एचके डॉलर की धोखाधड़ी के मामले पर कार्रवाई की
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सारांश
हांगकांग पुलिस ने 230 मिलियन एचकेडी के धोखाधड़ी मामले में शामिल 17.3 मिलियन एचकेडी की अवैध धनराशि को साफ करने के लिए 43 स्थानीय बैंक खातों और एक वर्चुअल क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज का उपयोग करने वाले दो मुख्यलैंड चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को 3 और 10 धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी पाया गया और उन्हें 28 और 43 महीने की सजा सुनाई गई। इस मामले से एक्सचेंज हैक के जोखिमों और अवैध क्रिप्टो गतिविधियों पर बढ़ती निगरानी का पता चलता है।
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