ChainThink समाचार, 5 मार्च को, हांगकांग 01 की रिपोर्ट के अनुसार, हांगकांग पुलिस ने गुमनाम खातों और वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज की सहायता से हुए धोखाधड़ी के मामले को अंजाम दिया, जिसमें दो चीनी महिला-पुरुष हांगकांग आए और गुमनाम खाते खोले, जिनके माध्यम से 43 हांगकांग बैंक खातों का उपयोग करके 34 अलग-अलग धोखेबाजी मामलों से प्राप्त धन को प्राप्त किया गया और वर्चुअल संपत्ति एक्सचेंज पर 17.3 मिलियन हांगकांग डॉलर की अवैध आय को क्रिप्टोकरेंसी खरीदकर धोया गया।
फंड फ्लो विश्लेषण से पता चला कि अपराधी समूह ने स्थानीय बैंक खातों का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन किए और 2.3 करोड़ हांगकांग डॉलर की सफेदी की। हांगकांग पुलिस ने दो व्यक्तियों के खिलाफ क्रमशः 3 और 10 धोखाधड़ी के आरोप लगाए, और न्यायालय ने मामले की समीक्षा करने के बाद दोनों को क्रमशः 28 महीने और 43 महीने की सजा बढ़ाने की अनुमति दी।