एक पूर्व FBI अधीक्षक विशेष एजेंट पर आरोप लगाया गया है, क्योंकि अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि उन्होंने विदेशी प्रतिद्वंद्वी से जुड़े वॉलेट से क्रिप्टोकरेंसी को गुप्त रूप से विचलित किया, जबकि वे प्रतिगुप्तचर जांच पर काम कर रहे थे, और बाद में लाभ प्राप्त करने के लिए धन को एक डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्रोटोकॉल में स्थानांतरित कर दिया।
वर्जीनिया के एक फेडरल अदालत में दायर एक आपराधिक शिकायत के अनुसार, पैट्रिक स्टीवन यारोच ने एक विदेशी राष्ट्र से संबंधित जांच से जुड़े वॉलेट पुनर्प्राप्ति प्रमाणों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक एफबीआई प्रणालियों तक अपने पहुंच का दुरुपयोग किया। जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने इन प्रमाणों का उपयोग करके अंतिम 2024 में शुरू हुए अनधिकृत लेनदेन के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी को अपने व्यक्तिगत नियंत्रण में वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया।
अधिकारी दावा करते हैं कि यारोच ने कई महीनों में लगभग दस ट्रांसफ़र किए, जिसकी कुल रकम $1 मिलियन के करीब पहुंच गई। अभियोजक का कहना है कि कुछ संपत्तियों को बाद में Sui ब्लॉकचेन पर एक डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म, Suilend में जमा किया गया, जहां जांचकर्ताओं द्वारा उन्हें प्राप्त किए जाने तक वे आय कमा रही थीं।
यह मामला तब सामने आया जब यारोच ने स्वयं न्याय विभाग के एक अधिकारी और बाद में एफबीआई के कर्मचारियों के पास आकर स्वीकार किया कि उसने डिजिटल संपत्तियों का उपयोग करने वाले संदिग्ध विदेशी कारकों को रोकने में ब्यूरो की असमर्थता से निराश होकर जांच वॉलेट से क्रिप्टोकरेंसी ले ली थी। शिकायत के अनुसार, उसने इस अनुचित व्यवहार को अपने ऊपर भारी पड़ने के रूप में वर्णित किया और कहा कि वह पैसा वापस करना चाहता है।
फेडरल एजेंट्स ने बाद में यारोच के निवास की तलाशी ली, जहाँ उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी हार्डवेयर, हस्तलिखित वॉलेट रिकवरी फ्रेज़ और कई डिजिटल उपकरण प्राप्त किए। जाँचकर्ताओं को यारोच द्वारा नियंत्रित माने जाने वाले खातों तक पहुँच प्राप्त हुई और उसने जब्ती के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद लगभग $925,000 की क्रिप्टो को सरकारी नियंत्रित वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया। अदालती दस्तावेज़ों में कहा गया है कि अतिरिक्त नकद शेष एक क्रिप्टो एक्सचेंज खाते पर बने रहे क्योंकि उन्हें तुरंत ऑन-चेन पर स्थानांतरित नहीं किया जा सका।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि यारोच ने आरोपित चोरी की गई क्रिप्टो को अपने व्यक्तिगत होल्डिंग्स के साथ मिला दिया, जिससे धन की पहचान करना कठिन हो गया। जांचकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने स्वीकार किया कि समय के साथ संपत्तियाँ मिल गईं।
यारोच, जो जुलाई 2026 तक एफबीआई के अधीक्षक विशेष एजेंट रहे, के खिलाफ अंतर्राज्यीय रूप से चोरी हुए संपत्ति के परिवहन और चोरी हुई संपत्ति के प्राप्ति के आरोप लगाए गए हैं। आपराधिक शिकायत में यह आरोप नहीं है कि उन्होंने उन वॉलेट्स से संबंधित विदेशी संस्थाओं के साथ काम किया या संचार किया।