Decrypt की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी खजाने के वित्तीय अपराध निषेध नेटवर्क (FinCEN) ने एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट जारी की, जिसमें लगभग 127 अरब डॉलर की संदिग्ध वित्तीय गतिविधि को दक्षिण पूर्वी एशिया में संचालित ठगी केंद्रों द्वारा संचालित क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी से जोड़ा गया है। रिपोर्ट में 2023 सितंबर से 2025 दिसंबर के बीच लगभग 1,300 संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत 33,904 संदिग्ध गतिविधि रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया, जिसमें मासिक रिपोर्टों की संख्या में 10.9% की वृद्धि हुई और संबंधित राशि में मासिक 18% की वृद्धि हुई। ठगों ने सबसे अधिक ईथरियम, USDT और USDC का उपयोग किया, और अंततः लगभग सभी लाभ को USDT में बदलकर DeFi प्रोटोकॉल या विदेशी एक्सचेंज के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया। ठगी केंद्र मुख्यतः कम्बोडिया, लाओस और म्यांमार में केंद्रित हैं, जहाँ लाखों लोगों की अवैध तरीके से पकड़ी गई है। इंटरपोल ने इस नेटवर्क को पारदेशी अपराध का खतरा माना है और चेतावनी दी है कि यह पैटर्न दक्षिण पूर्वी एशिया से परे प्रसारित हो रहा है। 2015 से, FinCEN के स्पीड-रिस्पॉन्स प्रोग्राम ने 5,790 अमेरिकी पीड़ितों के लिए 10 अरब डॉलर से अधिक की राशि प्राप्त की है।
FinCEN की रिपोर्ट ने दक्षिण पूर्व एशिया के धोखाधड़ी कैंपों से $12.7 बिलियन क्रिप्टो को जोड़ा
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सारांश
FinCEN की क्रिप्टो समाचार रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिणपूर्व एशिया में धोखाधड़ी कैंपों से जुड़ी क्रिप्टो की रकम $12.7 बिलियन है। रिपोर्ट ने सितंबर 2023 और दिसंबर 2025 के बीच 1,300 संस्थानों से 33,904 संदिग्ध लेनदेन का ट्रैक रखा। मासिक रिपोर्ट्स में 10.9% की वृद्धि हुई, जबकि मासिक रकम में 18% की वृद्धि हुई। धोखेबाज़ मुख्य रूप से ईथेरियम, USDT और USDC का उपयोग करते हैं, जिसमें धन को USDT में परिवर्तित करके DeFi प्रोटोकॉल या विदेशी एक्सचेंज के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। धोखाधड़ी कैंप मुख्य रूप से कम्बोडिया, लाओस और म्यांमार में हैं, जहाँ तस्करी के माध्यम से लाए गए कार्यकर्ताओं का उपयोग किया जाता है। इंटरपोल इस नेटवर्क को एक अंतर्राष्ट्रीय खतरा कहता है। FinCEN के त्वरित प्रतिक्रिया कार्यक्रम ने 2015 से 5,790 अमेरिकी पीड़ितों के लिए $1 बिलियन से अधिक पुनः प्राप्त किए हैं। आज क्रिप्टो में इन संचालनों से बढ़ते जोखिम दिखाई दे रहे हैं।
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