ओडेली प्लैनेट डेली की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी खजाने के वित्तीय अपराध निष्कासन नेटवर्क (FinCEN) की हालिया विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 12.7 बिलियन डॉलर की संदिग्ध वित्तीय गतिविधि दक्षिण पूर्व एशियाई धोखेबाज़ी कैंपों द्वारा संचालित क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी से संबंधित है। यह रिपोर्ट 2023 सितंबर से 2025 दिसंबर के बीच लगभग 1300 संस्थानों द्वारा जमा किए गए 33,904 संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट्स को कवर करती है, जिसके दौरान मासिक रिपोर्ट की संख्या में 10.9% की वृद्धि हुई और मामलों में शामिल राशि में मासिक 18% की वृद्धि हुई।
धोखेबाज़ अधिकांशतः ईथरियम, USDT और USDC का उपयोग करते हैं और अंततः लगभग सभी अवैध धनराशि को USDT में बदल देते हैं, जिसे DeFi प्रोटोकॉल या विदेशी एक्सचेंज के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया जाता है। धोखेबाज़ी केंद्र कम्बोडिया, लाओस और म्यांमार में केंद्रित हैं, जहां दहलीज़ों के लोगों की संख्या दसियों लाख है। इंटरपोल ने इस नेटवर्क को अंतरराष्ट्रीय अपराध का खतरा माना है और चेतावनी दी है कि यह पैटर्न दक्षिण पूर्वी एशिया से परे फैल रहा है। साथ ही, FinCEN के त्वरित प्रतिक्रिया कार्यक्रम के अनुसार, 2015 से अब तक 5,790 अमेरिकी पीड़ितों के लिए 10 अरब डॉलर से अधिक की राशि वापस प्राप्त की गई है। (Decrypt)