FinCEN ने $12.7 बिलियन की संदिग्ध गतिविधि को दक्षिण पूर्व एशियाई क्रिप्टो धोखाधड़ी से जोड़ा

मार्स कैपिटल की समाचार रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी खजाने की वित्तीय अपराध निरोध नेटवर्क (FinCEN) ने गुरुवार को एक विश्लेषण और चेतावनी जारी की, जिसमें लगभग 12.7 अरब डॉलर की संदिग्ध वित्तीय गतिविधि को दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों द्वारा संचालित क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी से जोड़ा गया है। 2023 सितंबर से 2025 दिसंबर के बीच, लगभग 1300 संस्थाओं ने 33,904 संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट (SARs) जमा कीं। मुद्रा सेवा उद्यमों में से 55% रिपोर्ट्स क्रिप्टो कंपनियों द्वारा जमा की गईं, जिसमें 5.5 अरब डॉलर का समावेश है; बैंकों ने 41% रिपोर्ट्स, 64 अरब डॉलर के साथ, और प्रतिभूति संस्थाओं ने 784.5 मिलियन डॉलर के साथ शेष हिस्सा प्रस्तुत किया। रिपोर्ट्स की संख्या मासिक औसतन 10.9% की दर से बढ़ी है, जबकि संबंधित राशि में 18% की वृद्धि हुई है। धोखेबाजों ने कम से कम 22 प्रकार के डिजिटल संपत्ति का उपयोग किया, सबसे सामान्य ईथरियम, USDT और USDC हैं। चेन-आधारित विश्लेषण से पता चलता है कि पीड़ितों द्वारा प्रारंभ में कौन सी संपत्ति खरीदी गई हो, पैसा लगभग हमेशा स्थिर मुद्रा में परिवर्तित होता है, और लगभग पूरी तरह USDT में, जिसके बाद DeFi प्रोटोकॉल या संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर के एक्सचेंज के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया जाता है। धोखेबाज़ों ने कई पीड़ितों के लिए समान प्राप्ति पते का पुनःउपयोग किया, जो कुछ संस्थाओं के लिए इस पैटर्न की पहचान का माध्यम बना। प्रतिवेदन में 25% मामलों में बुजुर्गों का समावेश है, जो 60+ आयु समूह की 24.4% की आबादी हिस्सेदारी के समान है, FinCEN के मुताबिक, प्रतीत होता है कि पुराने लोगों का प्रति-अनुपातिक रूप से प्रभावित होना प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में प्रमुख हद में پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پریمکھ ہد میں پرีمکھ ہد مین کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام کے لئے نوٹ کرتا ہے کہ ان کا نقصان انتظام