टीएल;डीआर:
- अमेरिकी न्याय विभाग ने सिंथेटिक ऑपियोइड्स के अवैध वितरण के लिए भाईयों व्लादिस्लाव और स्टानिस्लाव चेर्निशोव के गिरफ्तारी की पुष्टि की।
- वेंडर खाता “BarbaraWhite” ने 2020 से Nemesis, Bohemia और Abacus जैसे डार्कनेट प्लेटफॉर्म्स पर 95,000 से अधिक काउंटरफेट गोलियाँ बेचीं।
- अधिकारियों द्वारा विश्लेषित वॉलेट क्लस्टर ने क्रिप्टोकरेंसी में $220,000 की आय और $230,000 के आउटगोइंग ट्रांसफ़र दर्ज किए।
फेडरल प्राधिकरण और Chainalysis ने रिपोर्ट किया कि एफबीआई और अमेरिकी न्याय विभाग ने बिटकॉइन के अनुसरण का उपयोग करके डार्कनेट पर एक सिंथेटिक ऑपियॉइड वितरण नेटवर्क के साथ दो जैक्सनविले निवासियों को आधिकारिक रूप से जोड़ा।
एफबीआई अधिकारियों ने एक आरोपित डार्कनेट मार्केट विक्रेता को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने क्रिप्टो के लिए “FENT FREE” निटेज़ीन्स – फेंटनिल से अधिक खतरनाक एक ऑपियॉइड – बेचा था।
हम यह समझाते हैं कि एजेंटों ने अपने संदिग्ध को ऑन-चेन पर कैसे ट्रैक किया:
1/5 pic.twitter.com/je6ellSrXy
— Chainalysis (@chainalysis) September 8, 2026
आपराधिक जांच डिजिटल पहचान “BarbaraWhite” पर केंद्रित थी, जो 2020 से विभिन्न अवैध बाजारों में सक्रिय थी। FBI के शपथ पत्र के अनुसार, इस मर्चेंट ने फेंटनिल-मुक्त उत्पादों के लेबल के तहत नकली गोलियाँ प्रचारित कीं, हालाँकि आधिकारिक रसायनिक विश्लेषण ने यह निर्धारित किया कि उनमें निटेजीन्स, एक उच्च-शक्ति संश्लेषित ऑपिऑइड की श्रेणी, शामिल थी।
कोर्ट के रिकॉर्ड्स के अनुसार, इस नेटवर्क को यू.एस. क्षेत्र में कम से कम 12 ओवरडोज मामलों से जोड़ा गया है, जिनमें से तीन मामले घातक रहे। अधिकारियों की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, आपराधिक योजना में समन्वित डाक शिपमेंट और डिजिटल संपत्तियों के माध्यम से धन एकत्र करने पर निर्भर किया गया था, ताकि संचालन की गोपनीयता का भाव बनाए रखा जा सके।
ऑन-चेन फोरेंसिक विश्लेषण और वित्तीय संबंध
ब्लॉकचेन का जांच विश्लेषण इस बात को संभव बनाता है कि खरीददार भुगतानों से जुड़े पते और उनके बाद के वितरण का मानचित्रण किया जा सके। Chainalysis से प्राप्त डेटा दर्शाते हैं कि जांचकर्ताओं को बोहेमिया, नेमेसिस और एबैकस बाजारों से धन निकासी को संदिग्धों के संचालन नियंत्रण में वॉलेट्स तक ट्रैस करने में सफलता मिली।
पूंजी बहिर्निकास में चीन स्थित एक रासायनिक आपूर्तिकर्ता को $7,210 की सीधी भुगतान शामिल थी, जिसे जांचकर्ताओं द्वारा निटेज़ेन्स बनाने के लिए पूर्वगामी के आरोपित स्रोत के रूप में नामित किया गया था। इसी प्रकार, रिकॉर्ड्स में देश के भीतर पैकेजों को प्रबंधित करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी में निपटाए गए डाक फ्रैंकिंग सेवाओं के लिए नियमित भुगतान दर्शाए गए।
ऑन-चेन ट्रांसफ़र को स्टानिस्लाव चेर्निशोव के मोबाइल भुगतान खातों के डेटा के साथ सत्यापित किया गया, जिससे छद्म नाम की गतिविधि को एक भौतिक व्यक्ति से जोड़ा गया। अदालती दस्तावेज़ों में बताया गया है कि वित्तीय जानकारी का यह सत्यापन, गुप्त खरीदारी और भौतिक निगरानी के साथ जोड़कर, आपराधिक अभियान को नष्ट करने में निर्णायक साबित हुआ।
व्लादिस्लाव और स्टानिस्लाव चेर्निशोव की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुए कानूनी प्रक्रिया को अब संघीय अदालत प्रणाली में आगे बढ़ाया जा रहा है, जहां अभियोजक बिटकॉइन लेजर से प्राप्त तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। औपचारिक दोषी पाए जाने की स्थिति में, दोनों को नियंत्रित पदार्थों के वितरण के षड्यंत्र के आरोप में अधिकतम 20 साल की कैद का दंड हो सकता है।