एलिप्टिक रिपोर्ट बिटकॉइन एटीएम धोखाधड़ी लेनदेन के मार्ग और ऑन-चेन ट्रेसिंग का विवरण देती है

एलिप्टिक ने एक नया रिपोर्ट प्रकाशित किया है जिसमें बिटकॉइन एटीएम धोखाधड़ी कैसे काम करती है, इसकी व्याख्या की गई है, और सबसे उपयोगी हिस्सा यह नहीं है कि धोखेबाज़ मौजूद हैं। यह लेन-देन का मार्ग है।

रिपोर्ट बताती है कि धोखेबाज कैसे पीड़ितों, अक्सर बुजुर्ग लोगों, को भौतिक क्रिप्टो कियोस्क पर नकदी जमा करने के लिए ठगते हैं। जैसे ही नकदी क्रिप्टो में बदल जाती है, धन ठगों द्वारा नियंत्रित वॉलेट में स्थानांतरित हो जाता है। वहां से, पैसे को अतिरिक्त पतों, सेवाओं या धोखाधड़ी के मार्गों के माध्यम से रूट किया जा सकता है।

इससे बिटकॉइन एटीएम धोखाधड़ी सामान्य कार्ड ठगी से अलग हो जाती है।

शिकार नकद राशि से शुरू कर सकता है, लेकिन हानि जल्द ही एक on-chain ट्रेसिंग समस्या बन जाती है। वित्तीय संस्थान, पालन टीमें और जांचकर्ता तब केवल एक बैंक ट्रांसफ़र देखने के बजाय क्रिप्टो लेनदेन प्रवाह का पालन करने की आवश्यकता होती है।

एलिप्टिक का तर्क है कि ब्लॉकचेन विश्लेषण उन मार्गों की पहचान करने, धोखाधड़ी से जुड़े पतों को चिह्नित करने और सही मध्यस्थों के शामिल होने पर पुनः प्राप्ति या कानून प्रवर्तन के कार्य में सहायता कर सकता है।

• एलिप्टिक की रिपोर्ट समझाती है कि बिटकॉइन एटीएम धोखाधड़ी कैसे शिकार के नकद डिपॉज़िट से धोखेबाज़-नियंत्रित वॉलेट में धन ले जाती है।
• रिपोर्ट भ्रष्टाचार के मार्गों की पहचान के लिए ब्लॉकचेन ट्रेसिंग को एक उपकरण के रूप में उजागर करती है।
• एलिप्टिक विश्लेषण प्रदान करता है; यह स्वयं धन जमा नहीं करता है और कार्रवाई निष्पादन एजेंसी के रूप में कार्य नहीं करता है।

बिटकॉइन एटीएम भौतिक नकदी और डिजिटल संपत्तियों के बीच एक पुल बनाते हैं।

यह वैध उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन यह धोखेबाजों के लिए एक खुला द्वार भी बनाता है। एक धोखेबाज़ पीड़ित को नकदी विड्रॉ करने, एक कियोस्क पर जाने, QR कोड स्कैन करने और ध्यान से समझे बिना धन भेजने के लिए दबाव बना सकता है।

एक बार क्रिप्टो ट्रांसफ़र पूरा हो जाने के बाद, इसे रद्द करना कठिन होता है।

इसीलिए धोखेबाज इस विधि को पसंद करते हैं। यह पैसे को जल्दी से ले जाता है, और शिकार संभवतः तब तक नहीं समझ पाता कि लेनदेन अपरिवर्तनीय है, जब तक कि बहुत देर हो चुकी हो।

पीड़ितों को अक्सर डर या तत्कालता के माध्यम से बहकाया जाता है। उन्हें बताया जा सकता है कि उन्हें पैसे देने हैं, कि एक खाता सुरक्षित नहीं है, कि कोई प्रियजन खतरे में है, या कि वे सुरक्षा के लिए धन ले जाने की आवश्यकता है। जब तक वे ATM तक पहुँचते हैं, धोखेबाज पहले से ही भावनात्मक व्यवस्था पर नियंत्रण कर चुका होता है।

मशीन केवल अंतिम चरण है।

इन धोखेबाज़ी को कॉम्प्लायंस दृष्टिकोण से दिलचस्प बनाता है कैश से ब्लॉकचेन पर स्थानांतरण।

पीड़ित शुरू में भौतिक धन के साथ शुरू करता है, लेकिन एक बार लेनदेन पूरा हो जाने के बाद, जांचकर्ता एक सार्वजनिक लेजर का पालन कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि रिकवरी आसान है। इसका मतलब यह है कि धन की आवाजाही एक निशान छोड़ सकती है।

ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनियाँ जैसे एलिप्टिक वॉलेट क्लस्टर पहचान सकती हैं, प्रवाहों का अनुसरण कर सकती हैं, ज्ञात धोखाधड़ी से जुड़े पतों को चिह्नित कर सकती हैं, और संस्थाओं को संदिग्ध डिपॉज़िट या निकासी पहचानने में मदद कर सकती हैं।

यह बैंकों और क्रिप्टो व्यवसायों के लिए मायने रखता है।

एक बैंक ATM लेनदेन से पहले नकद निकासी को देख सकता है। एक क्रिप्टो एक्सचेंज बाद में धोखाधड़ी से जुड़े पते से धन के आगमन को देख सकता है। कानून प्रवर्तन दोनों ओर के प्रवाह को जोड़ने की आवश्यकता हो सकती है।

जितनी जल्दी ये पैटर्न पहचाने जाते हैं, धोखाधड़ी के मार्ग को रोकने की संभावना उतनी ही अधिक होती है।

बिटकॉइन एटीएम धोखाधड़ी का एक असुविधाजनक पहलू यह है कि किन्हें लक्षित किया जाता है।

धोखेबाज़ अक्सर बुजुर्ग पीड़ितों को निशाना बनाते हैं क्योंकि वे डराने के लिए अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, क्रिप्टो के प्रति कम परिचित हो सकते हैं, या जब कोई बैंक, सरकारी एजेंसी या कानून प्रवर्तन अधिकारी का नाटक करता है, तो अधिक संभावना होती है कि वे सहमति दे दें।

यह केवल क्रिप्टो से संबंधित समस्या नहीं है। बुजुर्गों के खिलाफ धोखाधड़ी उपहार कार्ड, वायर ट्रांसफ़र, भुगतान ऐप्स और बैंक धोखाधड़ी में भी मौजूद है। लेकिन बिटकॉइन एटीएम अंतिम ट्रांसफ़र को वापस नहीं करने देते।

इसीलिए शिक्षा महत्वपूर्ण है।

अगर किसी को बिटकॉइन एटीएम में नकद डिपॉज़िट करने के लिए कहा जा रहा है ताकि टैक्स समस्या का समाधान किया जा सके, बैंक खाता प्राप्त किया जा सके, जुर्माना भरा जा सके, या परिवार के किसी सदस्य की मदद की जा सके, तो यह लगभग निश्चित रूप से धोखाधड़ी है।

कियोस्क संचालक, बैंक और स्थानीय प्राधिकरणों ने चेतावनियाँ, लेनदेन सीमाएँ और अनुपालन जाँच की कोशिश की, लेकिन धोखेबाज जल्दी से अनुकूलित हो जाते हैं।

एलिप्टिक की रिपोर्ट वास्तविक अपेक्षाएँ रखने की भी याद दिलाती है।

ब्लॉकचेन विश्लेषण धन का पता लगाने में मदद कर सकता है। यह संस्थाओं को पतों की जांच करने में मदद कर सकता है। यह कानून प्रवर्तन अधिकारियों को धोखाधड़ी के प्रवाह को समझने में मदद कर सकता है। लेकिन विश्लेषण अकेले संपत्तियों को जमा नहीं करता।

फंड्स को जमा करने के लिए आमतौर पर एक एक्सचेंज, कस्टोडियन, स्टेबलकॉइन जारीकर्ता, कानून प्रवर्तन एजेंसी या खाते या पते पर नियंत्रण रखने वाला कोई अन्य संगठन आवश्यक होता है। यदि फंड्स सेल्फ-कस्टोडी वॉलेट या कम नियमित सेवाओं के माध्यम से चलते हैं, तो उन्हें वापस पाना कठिन हो जाता है।

तो विश्लेषण का मूल्य गति और दृश्यता है।

यह दिखा सकता है कि धन कहाँ गया, क्या वे ज्ञात सेवाओं से टकराए, और कौन सी संस्थाएँ हस्तक्षेप कर सकती हैं। इससे एक अव्यवस्थित धोखाधड़ी की रिपोर्ट को ऐसा कुछ बनाया जा सकता है जिस पर जाँचकर्ता कार्रवाई कर सकें।

लेकिन यह स्वयं ट्रांसफ़र को रद्द नहीं करता है।

बिटकॉइन एटीएम धोखेबाजी को बिटकॉइन के खराब होने का कारण बनाना बहुत आसान होगा।

वह बिंदु को छोड़ देता है।

धोखेबाज अपने मूल्य स्थानांतरित करने के लिए कोई भी भुगतान प्रणाली का उपयोग करते हैं: बैंक ट्रांसफर, उपहार कार्ड, भुगतान ऐप्स, नकदी कोरियर, चेक, क्रिप्टो और अधिक। बिटकॉइन एटीएम उस व्यापक धोखेबाजी अर्थव्यवस्था में एक उपकरण है।

असल सवाल यह है कि क्षति को कैसे कम किया जाए।

इसका अर्थ है कियोस्क पर बेहतर चेतावनियाँ, मजबूत लेन-देन निगरानी, बैंकों और क्रिप्टो कंपनियों के बीच तेजी से संचार, नाजुक उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वजनिक शिक्षा, और धन के ऑन-चेन स्थानांतरण के समय ब्लॉकचेन ट्रेसिंग का बेहतर उपयोग।

एलिप्टिक की रिपोर्ट सहयोग टीमों को कार्यप्रणाली का स्पष्टतर दृश्य प्रदान करती है।

धोखाधड़ी शुरू होती है मैनिपुलेशन से, भौतिक नकदी के माध्यम से आगे बढ़ती है, और ब्लॉकचेन के माध्यम से ट्रैक किए जा सकने वाले डिजिटल लेन-देन के रूप में समाप्त होती है।

उन्हें रोकने के लिए प्रत्येक चरण पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

यह लेख एलिप्टिक की रिपोर्ट पर आधारित है जो बिटकॉइन एटीएम धोखाधड़ी कैसे काम करती है, उसकी व्याख्या करती है।

यह लेख समाचार डेस्क द्वारा लिखा गया और सैमुएल रे द्वारा संपादित किया गया।

यह रिपोर्ट प्राथमिक स्रोत दस्तावेज़ पर प्रकाशित जानकारी पर आधारित है।