कोल्डकार्ड दुरुपयोग का विस्तार जारी है, जबकि जांचकर्ता अधिक प्रभावित वॉलेट और चोरी हुए बिटकॉइन का पता लगा रहे हैं।
गैलेक्सी रिसर्च द्वारा हाल ही में की गई खोज अब इस घटना को तीन लहरों में 4,585 पतों से खाली किए गए 1,367.05 BTC, जो लगभग $88.6 मिलियन के बराबर है, से जोड़ती है।
अभी तक की सबसे हालिया लहर ने 1,912 पतों से 207.73 BTC निकाल लिया है, जिससे पहले के अनुमानित 2,673 वॉलेट और 1,158.81 BTC के आंकड़े में वृद्धि हुई है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जांचकर्ताओं ने पाया कि चोरी हुआ बिटकॉइन [BTC] अभी तक 100% अखरा है, जिससे स्पष्ट होता है कि हमलावर तुरंत लिक्विडेशन के बजाय संकलन को प्राथमिकता देता है।
यह व्यवहार अव возможности के आधार पर बिक्री के बजाय संचालन योजना को दर्शाता है, जिससे भविष्य की गतिविधि के लिए धन तैयार रहता है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, अतिरिक्त संबंधित पते सामने आ सकते हैं, जो दुरुपयोग के संभावित पैमाने और समयरेखा को और विस्तारित कर सकते हैं।
एक्सप्लॉइट के बाद बिटकॉइन की गतिविधियाँ
उस व्यापक जांच से अब प्रारंभिक चोरी के बाद हमलावर की रणनीति के बारे में स्पष्टता मिलती है। ऑनचेन लेंस दिखाता है कि दुरुपयोग समूह को 870 दुर्भावनापूर्ण पतों से 1,159.42 BTC, जो लगभग 72.71 मिलियन डॉलर के बराबर है, प्राप्त हुए, जिसके बाद धन को आठ पुष्टि किए गए वॉलेट में संग्रहित किया गया।
हालाँकि, हमलावर ने केवल 0.06 BTC को एक नए पते पर स्थानांतरित किया है, जिससे लगभग 1,159.35 BTC अछूता रह गया है।
तुरंत लिक्विडेशन का संकेत देने के बजाय, यह पैटर्न यह सुझाता है कि हमलावर बड़े ट्रांसफ़र करने से पहले नियंत्रण, संगठन और जोखिम कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
यह अधिकांश चोरी हुए बिटकॉइन को ऑन-चेन पर दृश्यमान रखता है, जिससे जांचकर्ता भविष्य की गतिविधियों का निरीक्षण कर सकते हैं।
फिर भी, जब धन इन समूहों से अधिक बार निकलना शुरू कर दे, तो धोधोयी या व्यापक वितरण की संभावना काफी बढ़ जाएगी।
क्या ब्लॉकचेन ट्रैकिंग के साथ चला जा सकता है?
हालांकि हमलावर ने अभी तक व्यापक वितरण शुरू नहीं किया है, लेकिन जांच अब एक अधिक निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। भविष्य के ऑन-चेन आंदोलन यह प्रकट करेंगे कि संचालन फंड प्रबंधन से फंड निकासी की ओर बदल रहा है या नहीं।
नियमित एक्सचेंजों में ट्रांसफ़र करने से KYC प्रक्रियाओं के माध्यम से पहचान प्रकट हो सकती है, जिससे हस्तक्षेप के अवसर पैदा होते हैं।
इसके विपरीत, मिक्सर्स या क्रॉस-चेन ब्रिजेस के माध्यम से आंदोलन लेन-देन की ट्रेल को तोड़ देंगे और ब्लॉकचेन विश्लेषण को जटिल बना देंगे।
इसलिए लेनदेन की आवृत्ति, पते समूहन और रूटिंग पैटर्न अब केवल शेष राशि से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएंगे। निरंतर निष्क्रियता स्पष्ट जांच संकेतों को बनाए रखेगी और निगरानी के प्रयासों को मजबूत करेगी।
हालाँकि, समन्वित बाहरी ट्रांसफ़र करना एक सीमित घटना से एक बहुत अधिक जटिल ट्रेसिंग चुनौती में रूपांतरण को दर्शाएगा।
अंतिम सारांश
- जांचकर्ता अधिक वॉलेट को चोरी हुए BTC से जोड़ रहे हैं, जिससे संदिग्ध Coldcard दुरुपयोग का विस्तार जारी है।
- भविष्य के बिटकॉइन गतिविधियाँ जाँचकर्ताओं को चोरी हुए धन को ट्रैक करने में कितनी प्रभावी ढंग से जारी रखने का निर्धारण करेंगी।