चीन के शीर्ष पुलिस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक एआई प्रणाली विकसित की है जो 89.4% की समग्र सटीकता के साथ अवैध बिटकॉइन लेनदेन की पहचान कर सकती है, जिससे दुनिया भर के कानून प्रवर्तन एजेंसियों के क्रिप्टो-संबंधी वित्तीय अपराधों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ सकता है।
चीन की लोगों की सार्वजनिक सुरक्षा विश्वविद्यालय की टीम ने मई में जर्नल ऑफ इंटेलिजेंस में अपनी खोजों को प्रकाशित किया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इस उपलब्धि की रिपोर्ट की, जिसमें यह उजागर किया गया कि यह ढांचा ब्लॉकचेन नेटवर्क के माध्यम से हो रहे गंदे पैसों के पता लगाने के लिए मौजूदा प्रमुख आधार मॉडल्स से बेहतर प्रदर्शन करता है।
AI वास्तव में कैसे काम करता है
यह नया फ्रेमवर्क तीन तकनीकों को जोड़ता है: डायनामिक ग्राफ न्यूरल नेटवर्क्स जो लेन-देन नोड्स के बीच विकसित हो रहे संबंधों को मैप करते हैं, एक मेमोरी मॉड्यूल जो अवैध गतिविधि के ऐतिहासिक पैटर्न्स को स्टोर करता है, और बड़े भाषा मॉडल जो तर्क और वर्गीकरण परत को संभालते हैं।
शोधकर्ताओं ने अपनी प्रणाली का परीक्षण एलिप्टिक बिटकॉइन डेटासेट पर किया, जो एक सार्वजनिक मानक है जिसमें 203,769 लेन-देन नोड्स और उन्हें जोड़ने वाले 234,355 किनारे हैं। मॉडल ने अवैध लेन-देन के लिए विशिष्ट रूप से 89.1% प्रेसिजन और 64.5% रिकॉल दर प्राप्त की।
जब मॉडल किसी चीज को संदिग्ध के रूप में चिह्नित करता है, तो यह लगभग 89% समय सही होता है। लेकिन यह डेटासेट में सभी अवैध लेनदेन का केवल लगभग 65% ही पकड़ पाता है, जिसका अर्थ है कि लगभग एक-तिहाई बुरे लेनदेन अभी भी अनदेखे रह जाते हैं।
क्यों समझने योग्यता मूल संख्याओं से अधिक महत्वपूर्ण है
अध्ययन के संगत लेखक डॉ. सन जिंगचाओ ने प्रणाली की ऐतिहासिक पैटर्न मैचिंग क्षमता को एक प्रमुख लाभ के रूप में दर्शाया। मेमोरी मॉड्यूल के कारण AI पिछले अवैध लेनदेन पैटर्न का संदर्भ ले सकता है और तर्क श्रृंखलाओं का उपयोग कर सकता है, जिससे इसके वर्गीकरण के साथ-साथ जोखिम स्कोर भी उत्पन्न होते हैं।
यह ढांचा अपने निर्णयों के लिए प्राकृतिक भाषा स्पष्टीकरण भी उत्पन्न करता है। यह केवल एक संभावना स्कोर निकालने के बजाय, अपने मूल्यांकन के पीछे की तर論 को स्पष्ट कर सकता है। न्यायालय में स्थिर साक्ष्य की आवश्यकता वाले नियामकों और अभियोजकों के लिए, यह एक आत्मविश्वास अंतराल की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है।
चीन का क्रिप्टो अपराध पर व्यापक प्रतिबंध
मार्च 2025 में, चीनी अभियोजकों ने वर्चुअल करेंसी और अवैध बैंकिंग संचालन से जुड़े धोखाधड़ी के 3,259 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाए।
25 जुलाई, 2026 को, एक चीनी अदालत ने ऑनलाइन जुआ ऋणों से जुड़े लगभग 3 अरब युआन, लगभग 444 मिलियन डॉलर के मामले को सुना।
बिटकॉइन पर एआई फ्रेमवर्क का केंद्रित ध्यान ध्यान आकर्षित करता है। शोध में किसी विशिष्ट प्रोटोकॉल, कंपनी या अन्य टोकन का उल्लेख नहीं किया गया है, जो बिटकॉइन की अवैध लेनदेन के लिए पारंपरिक मार्ग के रूप में इतिहासगत भूमिका को मजबूत करता है।