CFTC ने EminiFX पोंजी योजना के लिए $288M की रिस्टीट्यूशन और जुर्माना का आदेश दिया

कमोडिटी फ़्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने घोषणा की कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के संघीय अदालत ने एडी अलेक्जेंडर और एमिनीएफ़एक्स इंक. के खिलाफ़ आदेश जारी किए। अदालत ने CFTC के सारांश निर्णय, निषेधाज्ञा और नागरिक मुद्रा दंड के लिए आवेदनों को मंजूरी दे दी। आदेशों के तहत आरोपियों को धोखेबाज़ी के शिकार निवेशकों को $228,576,962 की मुआवज़ा रकम देनी होगी। आदेशों के तहत आरोपियों को $15,049,500 के अवैध लाभों को छीन लिया जाएगा, जिसमें मुआवज़ा के रूप में भुगतान की गई कोई भी रकम घटाई जाएगी। आरोपियों को $45,148,500 का दंड भी देना होगा।

अलेक्सांड्रे न्यूयॉर्क के वैली स्ट्रीम से है। एमिनीएफएक्स न्यूयॉर्क के वैली स्ट्रीम और मैनहट्टन में संचालित होता था। ये आदेश CFTC के 12 मई, 2022 के शिकायत से निकलते हैं।

अदालत के सारांश निर्णय आदेश में बताया गया कि अभियुक्तों ने EminiFX को नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी और विदेशी मुद्रा व्यापार में सस्ती पहुंच प्रदान करने वाला एक निवेश क्लब के रूप में प्रस्तुत किया। EminiFX के आठ महीने के संचालन के दौरान लाखों निवेशकों ने $262 मिलियन से अधिक का योगदान दिया। आदेश के अनुसार, अभियुक्तों ने सप्ताहिक 5% से 9.99% तक के निवेश लाभ की रिपोर्ट की। EminiFX वास्तव में $49 मिलियन से अधिक की शुद्ध हानि का सामना कर रहा था। इन हानियों में से कम से कम $15 मिलियन का कारण Alexandre द्वारा निवेशकों की धनराशि का व्यक्तिगत उपयोग करना था। अदालत ने पाया कि EminiFX एक पोन्जी योजना थी और निवेशकों का पैसा जमा करने का निर्णय पूरी तरह से धोखाधड़ीपूर्ण गलत प्रतिनिधित्व पर आधारित था।

CFTC के मुकदमे के दौरान, न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर ने आरोपियों द्वारा रखे गए निवेशक धन और अन्य संपत्तियों में से करोड़ों डॉलर वापस प्राप्त किए। रिसीवर वापस प्राप्त धन को धोखेबाजी के शिकार निवेशकों को बाँट रहा है। जुलाई 2026 तक, रिसीवर ने 28,000 से अधिक निवेशकों को $98 मिलियन से अधिक वापस कर दिए हैं। हालाँकि, CFTC ने सावधान किया है कि रिकवरी के आदेश शिकारों की हानि को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि दोषी पर्याप्त धन या संपत्ति नहीं रख सकते।

अलेक्सांड्रे को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय द्वारा लाया गया संबंधित व्यवहार के लिए एक समानांतर कार्रवाई के आधार पर नौ साल की कैद की सजा हुई है।