कमोडिटी फ़्यूचर्स ट्रेडिंग आयोग ने घोषणा की कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के संघीय अदालत ने एडी अलेक्जेंडर और एमिनीएफ़एक्स इंक. के खिलाफ आदेश जारी किए। अदालत ने CFTC के सारांश न्याय, निषेधाज्ञा और नागरिक मुद्रा दंड के लिए आवेदनों को मंजूरी दे दी। आदेशों के तहत आरोपियों को धोखाधड़ी के शिकार निवेशकों को $228,576,962 की मुआवजा रकम देनी होगी। आदेशों के तहत आरोपियों को $15,049,500 के अवैध लाभों को छीनना होगा, जिसमें मुआवजा के रूप में भुगतान की गई कोई भी रकम घटाई जाएगी। आरोपियों को $45,148,500 का दंड भी देना होगा।
अलेक्सांड्रे न्यूयॉर्क के वैली स्ट्रीम से है। एमिनीएफएक्स न्यूयॉर्क के वैली स्ट्रीम और मैनहट्टन में संचालित होता था। ये आदेश CFTC की 12 मई, 2022 की शिकायत से निकलते हैं।
कोर्ट के सारांश निर्णय आदेश में वर्णन किया गया कि अभियुक्तों ने EminiFX को नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकी का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी और विदेशी मुद्रा व्यापार में सस्ती पहुंच प्रदान करने वाला एक निवेश क्लब के रूप में प्रस्तुत किया। EminiFX के आठ महीने के संचालन के दौरान लाखों निवेशकों ने $262 मिलियन से अधिक का योगदान दिया। आदेश के अनुसार, अभियुक्तों ने सप्ताहिक 5% से 9.99% तक के निवेश लाभ की रिपोर्ट की। EminiFX वास्तव में $49 मिलियन से अधिक की शुद्ध हानि का सामना कर रहा था। इन हानियों में से कम से कम $15 मिलियन Alexandre द्वारा निवेशकों की धनराशि को व्यक्तिगत उपयोग के लिए अवैध रूप से प्रयोग करने से हुई। कोर्ट ने पाया कि EminiFX एक पोंजी योजना थी और निवेशकों का पैसा जमा करने का निर्णय पूरी तरह से धोखाधड़ीपूर्ण गलत प्रतिनिधित्व पर आधारित था।
CFTC के मुकदमे के दौरान, न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर ने आरोपियों द्वारा रखे गए निवेशक धन और अन्य संपत्तियों के मिलियन डॉलर वापस प्राप्त किए। रिसीवर वापस प्राप्त धन को धोखेबाजी के शिकार निवेशकों को बाँट रहा है। जुलाई 2026 तक, रिसीवर ने 28,000 से अधिक निवेशकों को $98 मिलियन से अधिक वापस कर दिए हैं। हालाँकि, CFTC ने सावधान किया कि रिकवरी के आदेश शिकारों की हानि को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि दोषी पर्याप्त धन या संपत्ति नहीं रख सकते।
अलेक्सांड्रे को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के यू.एस. अटॉर्नी के कार्यालय द्वारा लाया गया संबंधित व्यवहार के लिए एक समानांतर कार्रवाई के आधार पर नौ साल की जेल की सजा हुई है।