BlockBeats की समाचार, 10 सितंबर, सीसीटीवी फाइनेंस ने रिपोर्ट किया कि हाल ही में एक नया धोखाधड़ी उभरा है जिसमें वर्चुअल करेंसी का उपयोग अवैध धन धोने के लिए किया जाता है। अपराधी समूह "मुफ्त क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट" के नाम पर लोगों को आकर्षित करते हैं, और एजेंट्स के माध्यम से और लोगों को आमंत्रित करके सामान्य जनता को आकर्षित करते हैं, और कुछ दर्जन रुपये के पुरस्कार के साथ प्रतिभागियों को अपनी क्रेडिट कार्ड और पहचान जानकारी प्रदान करने के लिए प्रेरित करते हैं, कुछ लोगों को यहां तक कि पता नहीं होता कि वे धोखाधड़ी की श्रृंखला का हिस्सा बन गए हैं।
बाओटॉउ के एक मामले के उदाहरण के रूप में, यह गिरोह अक्टूबर 2023 से विदेशी ऑनलाइन कैसीनो, टेलीकॉम नेटवर्क धोखाधड़ी आदि ऊपरी काले-भूरे उद्योगों से जुड़ा हुआ था, जिसने काल्पनिक खरीदारी के माध्यम से अवैध धन को "साफ" किया, फिर क्रिप्टो व्यापारियों से संपर्क करके इसे वर्चुअल करेंसी में बदला और अंततः ऊपरी द्वारा निर्दिष्ट वर्चुअल करेंसी पते पर भेजकर अवैध धन को विदेश में स्थानांतरित किया। इस मामले में लगभग हजार से अधिक खाते शामिल हैं, और लोग मंगोलिया, शान्डोंग, जियांगसू, हेबेई, चोंगकिंग सहित कई क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
पुलिस और चीनी जनवादी गणराज्य के केंद्रीय बैंक के डिजिटल करेंसी अनुसंधान संस्थान ने वित्तीय खातों और श्रृंखला पर डेटा के माध्यम से संयुक्त रूप से विश्लेषण किया, जिससे पूरा अपराधी नेटवर्क प्रकट हुआ और पूरे देश में समान समय पर कार्रवाई की गई। 7 आरोपियों को अनुमति के बिना अवैध रूप से धन भुगतान और सेटलमेंट व्यवसाय करने के लिए अवैध व्यापार के आरोप में एक वर्ष दो महीने से लेकर दो वर्ष छह महीने की कैद और जुर्माना दिया गया।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि वर्चुअल करेंसी का उपयोग करके धोखाधड़ी करना हाल के वर्षों में उभरा एक नया धोखाधड़ी अपराध है, और इसका पीछा बड़े मॉडल और चेन पर डेटा विश्लेषण तकनीक का उपयोग करके निरंतर किया जा रहा है। हाल के वर्षों में, संबंधित विभागों ने 10 से अधिक धोखाधड़ी और पार्टी स्थलों को तोड़ दिया है और अवैध लाभ के लगभग 130 मिलियन युआन जब्त किए हैं।
नियामक निकाय चेतावनी देते हैं कि 'मुफ्त में क्रेडिट कार्ड की राशि चुकाएं', 'बिल बढ़ाएं', 'कमीशन कमाएं' जैसे प्रोजेक्ट्स में धोखाधड़ी का खतरा छिपा हो सकता है; सामान्य लोग अगर अपना व्यक्तिगत खाता प्रदान करते हैं या वर्चुअल करेंसी के अवैध लेनदेन में शामिल होते हैं, तो वे अपराधी समूह के 'उपकरण' बन सकते हैं।