Odaily स्टार डेली की रिपोर्ट के अनुसार, कैपिटल वन ने न्यायालय में जमा किए गए नवीनतम दस्तावेज़ में कहा है कि 2021 में ट्रम्प से संबंधित खातों को बंद करने का कारण धोखाधड़ी रोकथाम (AML) समीक्षा और बैंकिंग नियमों की मांग थी, राजनीतिक कारण नहीं, और उन्होंने ट्रम्प की ओर से दायर मुकदमे को खारिज करने की मांग की है।
यह मुकदमा ट्रम्प के फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी द्वारा उनके दूसरे राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने के तुरंत बाद दायर किया गया था। ट्रम्प की ओर से आरोप लगाया गया है कि कैपिटल वन ने कैपिटल हिल विरोध प्रदर्शन के बाद राजनीतिक कारणों से उनके खाते को अवैध रूप से बंद कर दिया, जो "डीबैंकिंग" का उदाहरण है।
ट्रम्प की कानूनी टीम ने कहा कि कैपिटल वन और अन्य बड़े बैंकों ने ट्रम्प, उनके परिवार और व्यवसाय के खिलाफ स्पष्ट राजनीतिक कारणों से बैंकिंग सेवाएं रद्द कर दी हैं, और मुकदमा आगे बढ़ाए जाने का इरादा है। कैपिटल वन ने प्रतिक्रिया में कहा कि खाता बंद करने का निर्णय कई महीनों के विश्लेषण के बाद, बैंक की धोखाधड़ी रोकथाम टीम द्वारा आंतरिक नीतियों और नियामक मार्गदर्शन के आधार पर किया गया था।
कैपिटल वन ने अपने खातों के बंद होने का फैसला या आंतरिक समीक्षा प्रक्रिया कभी जारी नहीं की और ट्रम्प के संबंधित व्यवसायों को नए बैंकिंग सेवाएं ढूंढने के लिए कई महीने का समय दिया। ट्रम्प पहले इस बैंक में गोल्फ कोर्स, वाइन बैंकरी और अन्य ट्रम्प ब्रांड व्यवसायों से संबंधित 300 से अधिक खाते रखते थे। ट्रम्प और कैपिटल वन के बीच दशकों से बैंकिंग संबंध रहा है। खाते बंद करना राजनीतिक संकेत नहीं था, बल्कि कुछ खातों की गतिविधियों ने धोखाधड़ी के खिलाफ समीक्षा को ट्रिगर किया। इस मामले का भविष्य यह होगा कि क्या अदालत कैपिटल वन के संगतता समीक्षा और जोखिम प्रबंधन की व्याख्या को स्वीकार करती है।
ट्रम्प ने पहले भी JPMorgan Chase के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि इस बैंक ने उनके पदत्याग के बाद राजनीतिक कारणों से बैंकिंग सेवाएं बंद कर दीं। दोनों बैंकों ने ट्रम्प, उनके परिवार और संबंधित व्यवसायों के साथ संबंध तोड़ने के पीछे राजनीतिक कारण होने का इनकार किया है। (Fortune)