बिटएमईएक्स के खिलाफ एक प्रस्तावित वर्ग अभियोग दायर किया गया है, जिसमें आरोप है कि इसकी लिक्विडेशन प्रणाली ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को ग्राहक खातों से 622.66 बिटकॉइन जब्त करने की अनुमति दी। बीकेएक्स सर्विसेज इंक. और ट्रेडर डेविड नामदार ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के संघीय अदालत में यह शिकायत दायर की। यह कानूनी कार्रवाई उसी दिन हुई, जब बिटएमईएक्स ने पुष्टि की कि उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सितंबर में बंद हो जाएगा। आवेदनकर्ता विवादित बिटकॉइन की वापसी, वित्तीय क्षतिपूर्ति और दंडात्मक क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं।
प्लेंटिफ्स बिटएमईएक्स लिक्विडेशन सिस्टम की चुनौती देते हैं
BKX सेवाएँ और नामदार का दावा है कि उन्हें बिटकॉइन परपेचुअल स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से जबरन लिक्विडेशन के माध्यम से एक साथ 622.66 BTC का नुकसान हुआ। BKX आरोप लगाती है कि कम से कम 305.81 BTC का नुकसान हुआ, जबकि नामदार का कहना है कि उसके खाते से 316.85 BTC से अधिक ले लिए गए। शिकायत में 23 जुलाई, 2018 से उत्पादों का व्यापार करने वाले योग्य अमेरिकी ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने का अनुरोध किया गया है।
फाइलिंग के अनुसार, बिटएमईएक्स ने ग्राहकों को अपने जमा किए गए सुरक्षा राशि के 100 गुना तक लेवरेज के साथ ट्रेड करने की अनुमति दी। आवेदकों का आरोप है कि एक्सचेंज ने ट्रेडर्स द्वारा उपलब्ध सभी सुरक्षा राशि का उपयोग पूरा करने से पहले कुछ पोज़ीशन्स बंद कर दीं। उनका दावा है कि जब पोज़ीशन्स को लिक्विडेट किया गया, तो शेष बिटकॉइन का मूल्य लिक्विडेशन के समय दर्ज किए गए नुकसान से अधिक था।
मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि अतिरिक्त सुरक्षा राशि को ग्राहकों को वापस करने के बजाय एक्सचेंज की बीमा राशि में स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें यह भी दावा किया गया है कि बिटएमईएक्स ने लिक्विडेशन प्रक्रिया से आय अर्जित की। फाइलिंग द्वारा कवर किए गए समय पर, बिटएमईएक्स ने शिकायत में शामिल विशिष्ट आरोपों के लिए विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी थी।
आंतरिक व्यापार संचालन पर निगरानी
आवेदनकर्ता ने बिटएमईएक्स के एक आंतरिक ट्रेडिंग डेस्क को गैर-सार्वजनिक ग्राहक जानकारी तक पहुंच के साथ काम करने का आरोप लगाया है। आरोप के अनुसार, डेस्क पोज़ीशन का निरीक्षण कर सकता था और उन समयों के दौरान ट्रेडिंग जारी रख सकता था जब सामान्य ग्राहक प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं पा रहे थे। आरोपों का केंद्र उन सर्वर विघटनों पर है जिनके कारण कुछ उपयोगकर्ताओं को पोज़ीशन कम करने या बंद करने से रोका गया।
दावे के अनुसार, ये शर्तें तीव्र बाजार अस्थिरता के दौरान आंतरिक संचालन को लाभ प्रदान करती थीं। ग्राहकों को लिक्विडेशन के खतरे का सामना करना पड़ता था, जबकि उन्हें अपने ट्रेड्स को प्रबंधित करने की सुविधा नहीं मिलती थी। आवेदकों का दावा है कि जब ये पोज़ीशन्स बंद हुईं और शेष सुरक्षा राशि बीमा राशि में चली गई, तो एक्सचेंज को लाभ हुआ।
2020 में ट्रेडर ब्रेट मेसिह और अन्य दावेदारों द्वारा दायर किए गए एक क्लास एक्शन में इसी तरह के आरोप दर्ज किए गए थे। उस मामले में कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट के उल्लंघन का जिक्र किया गया था। नए शिकायत में संदर्भित कोर्ट के रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि पिछला कार्यवाही 30 जून, 2025 को बिना किसी प्रभाव के स्वैच्छिक रूप से वापस ले ली गई थी।
BitMEX सितंबर में एक्सचेंज बंद करने की पुष्टि करता है
HDR Global Trading, जो BitMEX का मालिक है और उसका संचालन करता है, घोषणा की कि 23 सितंबर को 04:00 UTC पर एक्सचेंज सेवाएँ समाप्त हो जाएँगी। ऑपरेटर ने कहा कि यह निर्णय अपने व्यवसाय और व्यापक डिजिटल संपत्ति बाजार की रणनीतिक समीक्षा के बाद लिया गया। नए खाते पंजीकरण पहले ही बंद हो चुके हैं।
26 अगस्त से, मौजूदा ग्राहकों को नए पोज़ीशन खोलने की अनुमति नहीं होगी। ट्रेडर्स केवल वर्तमान जोखिम को कम करने की अनुमति प्राप्त होगी, क्योंकि एक्सचेंज धीरे-धीरे शेष कॉन्ट्रैक्ट्स बंद कर रहा है। अंतिम डेडलाइन तक अभी भी खुले कोई भी पोज़ीशन प्लेटफॉर्म की बंद होने की प्रक्रिया के तहत स्वचालित रूप से लिक्विडेट हो जाएंगे।
बिटएमईएक्स ने कहा कि सीमित तरलता वाले अनुबंधों को बंद होने की तारीख से पहले ही सुलझा दिया जा सकता है। जहां शुरुआती सुलझाव की आवश्यकता होगी, ग्राहकों को अग्रिम सूचना दी जाएगी। ट्रेडिंग बंद होने के बाद भी खाते तक पहुंच उपलब्ध रहेगी, जिससे उपयोगकर्ता धन विड्रॉ कर सकेंगे और बैलेंस और लेन-देन के रिकॉर्ड की समीक्षा कर सकेंगे।
बिटएमईएक्स बंद होने से पहले पुनर्गठन
इस बंदी के पहले बिटएमईएक्स पर कई प्रबंधन परिवर्तन हुए। स्टीफन लुत्ज़ को सीईओ के पद से हटा दिया गया, जबकि मुख्य वित्तीय अधिकारी इना स्टीनर और मुख्य वृद्धि अधिकारी राफेल पोलांस्की भी कंपनी छोड़ गए। पूर्व मुख्य संचालन अधिकारी और वैश्विक सामान्य कानूनी अधिकारी पीटर विल्किंसन बाद में सीईओ बने।
रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया था कि बिटएमईएक्स एक संभावित बिक्री पर विचार कर रहा था, हालांकि कोई लेनदेन घोषित नहीं किया गया। 2020 के बाद से, जब संस्थापक आर्थर हेयस, बेन डेलो और सैमुअल रीड ने अमेरिकी धोखाधड़ी रोकने के आरोपों के बाद पद से इस्तीफा दे दिया, तो एक्सचेंज को नियामक और नेतृत्व संबंधी बदलावों का सामना करना पड़ा।
बिटएमईएक्स ने कहा कि इसके रिजर्व अभी भी ग्राहक देनदारियों से अधिक हैं और उपयोगकर्ताओं को अपने प्रूफ-ऑफ-रिजर्व और देनदारियों के रिकॉर्ड्स की ओर इशारा किया। एक्सचेंज ने बंद होने से जुड़े फिशिंग प्रयासों के बारे में ग्राहकों को चेतावनी भी दी और कहा कि इसके पास प्राथमिकता निकासी सेवा नहीं है। बंद होने के बाद प्लेटफॉर्म पर छोड़े गए फंड्स पर मासिक $50 या वार्षिक 1% शुल्क, जो भी अधिक हो, लागू होगा।