बिटएमईएक्स, जो मासिक लेवरेज क्रिप्टो ट्रेडिंग का आविष्कार करने वाला एक्सचेंज रहा है, ने 23 जुलाई को घोषणा की कि यह 23 सितंबर, 2026 को स्थायी रूप से बंद हो जाएगा। कुछ ही घंटों में, एक क्लास-एक्शन मुकदमा संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जिला न्यायालय में दायर कर दिया गया।
मुकदमा: 622 बिटकॉइन और एक लंबी शिकायतों की सूची
शिकायत BKX Services Inc. और डेविड नामदार द्वारा HDR Global Trading Limited, बिटमेक्स की मातृ कंपनी के खिलाफ दायर की गई। साथ में नामित: सह-संस्थापक आर्थर हेयस, बेन डेलो और सैमुअल रीड।
मुख्य आरोप सरल है। आवेदकों का दावा है कि बिटएमईक्स का लिक्विडेशन इंजन केवल जोखिम के प्रबंधन के लिए नहीं, बल्कि उपयोगकर्ताओं से व्यवस्थित रूप से मूल्य निकालने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस मुकदमे में इसकी संख्या दी गई है: 622.66 BTC, जो लगभग 40.7 मिलियन डॉलर के बराबर है।
यहाँ आवेदनकर्ताओं के अनुसार यह कैसे काम करता था। जब ट्रेडर्स का लिक्विडाइज़ हो गया, तो उनका शेष सुरक्षा जमा केवल हानि को कवर नहीं करता था। शिकायत के अनुसार, शेष संपत्तियों को बिटएमईक्स की बीमा राशि में भेज दिया जाता था, जिससे प्रतिष्ठान की बैलेंस शीट को उन पैसों से भर दिया जाता था जो उपयोगकर्ताओं को वापस जाने चाहिए थे।
मुकदमे में एक और अधिक विस्फोटक आरोप भी उठाया गया है: आंतरिक व्यापार। यह आरोप है कि बिटएमईएक्स पर कुछ आंतरिक व्यापारी सर्वर बंद होने के दौरान विशेष रूप से गोपनीय उपयोगकर्ता डेटा तक पहुँच प्राप्त करते थे, जिससे उन्हें अनुचित लाभ मिलता था।
अभियोगी जो वर्ग का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, उसमें ऐसे यूएस ग्राहक शामिल हैं जिन्होंने 23 जुलाई, 2018 से लेकर BitMEX पर BTC स्वैप उत्पादों का उपयोग किया है।
वर्षों से तैयार एक बंदगी
बिटएमईक्स का उद्योग के टाइटन से बंद होने के उम्मीदवार तक गिरना एक रात में नहीं हुआ। एक्सचेंज 2014 में लॉन्च हुआ और तुरंत हाई-लेवरेज ट्रेडिंग के लिए जाना जाने लगा, जिसने 100x तक के लेवरेज अनुपात के साथ बिटकॉइन परपेचुअल स्वैप्स प्रदान किए।
फिर 2020 आया। अमेरिकी न्याय विभाग और कमोडिटी फ़्यूचर्स ट्रेडिंग आयोग ने हेयस, डीलो और रीड पर बैंक सीक्रेसी एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने पर्याप्त धोखाधड़ी रोकने की प्रक्रियाएँ लागू नहीं कीं। हेयस ने अंततः दोष स्वीकार कर लिया और उसे घर के अंदर निवास पर दंडित किया गया।
एक पिछला समूह याचिका मुकदमा, जिसमें समान लिक्विडेशन के आरोप शामिल थे, कई वर्षों तक न्यायालयों में चल रहा था। यह मुकदमा जून 2025 में बंद हो गया, बिना लिक्विडेशन के आरोपों पर फैसला किए। एक्सचेंज पर हाल ही में प्रबंधन में बदलाव भी हुआ, जिसमें शटडाउन की घोषणा से ठीक पहले एक नए सीईओ की नियुक्ति की गई, जिसके पूर्व सीईओ और सीएफओ के पदत्याग के बाद हुआ।