बिटएमईएक्स और इसके सह-संस्थापक, जिनमें आर्थर हेयेस शामिल हैं, के खिलाफ एक प्रस्तावित वर्ग अभियोग दायर किया गया, जिसमें एक्सचेंज को लिक्विडेशन में कब्जा किए गए ग्राहक सुरक्षा निधि को रखने और गोपनीय पोज़ीशन डेटा तक पहुंच के साथ एक आंतरिक ट्रेडिंग डेस्क चलाने का आरोप लगाया गया। शिकायत 23 जुलाई को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में दायर की गई — उसी दिन बिटएमईएक्स ने कहा कि यह 11 साल के बाद बंद हो जाएगा।
अभियोगी BKX Services Inc. और डेविड नामदार का दावा है कि बिटएमईएक्स ने उनकी लीवरेज पोज़ीशन को ऑटो-लिक्विडेट कर दिया, जबकि उनकी शेष जमानत का मूल्य लगभग उनके नुकसान का दोगुना था, और फिर अतिरिक्त राशि को एक्सचेंज की बीमा राशि में स्थानांतरित कर दिया, बजाय इसे वापस करने के। एक साथ, वे 622.66 BTC — वर्तमान कीमतों पर लगभग $40 मिलियन, per CoinGecko — की वापसी के साथ-साथ क्षतिपूर्ति और दंडात्मक क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं।
"बिटएमईएक्स ने जानबूझकर एक ऐसा प्रणाली विकसित की जो लिक्विडेशन से लाभ कमाती थी (अपने ग्राहकों के बिटकॉइन को जब्त करके), जबकि उसके ग्राहक बिटएमईएक्स द्वारा बनाए गए अनुकूल नहीं पोज़ीशन से बचने में असमर्थ थे," शिकायत कहती है।
अंदरूनी सदस्य जिसके पास “भगवान तक पहुंच” है
दावे के अनुसार, मैनहट्टन से संचालित एक आंतरिक "इंसाइडर ट्रेडिंग डेस्क", जिसका अधिकांश संचालन पूर्व व्यापार विकास प्रमुख ग्रेगरी ड्वायर द्वारा किया जाता था, के पास ग्राहकों की पोज़ीशन और लिक्विडेशन बिंदुओं तक "गॉड एक्सेस" था, जिसने ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जो उन कीमती गतिविधियों को पहचानता था जो सबसे अधिक ग्राहकों को लिक्विडेशन कर देंगी, और सर्वर फ्रीज़ के दौरान भी ट्रेडिंग जारी रखी, जिससे दूसरे सभी को बाहर कर दिया गया।
शिकायत में दो आरोप हैं — पुनर्प्राप्ति, जिसमें बिटकॉइन को प्रकार के आधार पर वापस पाने का अनुरोध है, और धोखाधड़ी — और प्रत्येक लिक्विडेशन का विवरण दिया गया है: 4 जुलाई से 20 अगस्त, 2018 के बीच BKX सेवाओं पर 13 हिट, और अगस्त 2019 से मई 2020 के बीच Namdar पर 14 बड़े, जिसमें अक्टूबर 2019 में 128.58 BTC का लिक्विडेशन शामिल है।
सूट के नाम HDR Global Trading, 100x Holdings, और संबंधित संस्थाएँ, साथ ही सह-संस्थापक हेयस, बेंजामिन डेलो, और सैमुअल रीड, और ड्वायर। प्रस्तावित वर्ग 23 जुलाई, 2018 से लेकर BitMEX के BTC स्वैप उत्पादों के US ग्राहकों को कवर करता है।
बिटएमईएक्स ने द डिफाइंट से टिप्पणी के लिए अनुरोध पर ओरेस समय तक प्रतिक्रिया नहीं दी।
एक पुनर्चक्रित शिकायत
दायर किया गया आवेदन कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट के तहत बिटएमईएक्स के लिक्विडेशन इंजन और बीमा राशि के बारे में समान दावों के साथ 2020 के एक क्लास एक्शन को पुनर्जीवित करता है। वह मामला जून 2025 में स्वैच्छिक रूप से बिना किसी नुकसान के वापस ले लिया गया था, और आरोपों पर कोई फैसला नहीं हुआ था; नया शिकायत पत्र पुराने आवेदन को अपनी पहली संलग्नि के रूप में जोड़ता है, साथ ही हेयस का 2020 का आरोपपत्र और दोष स्वीकारोक्ति।
2022 में, हेयस, डिलो और रीड ने बैंक सीक्रेसी एक्ट के उल्लंघन के लिए आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद बिटएमईएक्स संस्थाओं ने CFTC और FinCEN को 100 मिलियन डॉलर का नागरिक दंड भुगतान किया। अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च 2025 में तीनों के साथ-साथ ड्वायर को भी क्षमा कर दिया। हेयस अब अपने पारिवारिक कार्यालय, मेलस्ट्रॉम के CIO हैं।
11 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया
मुकदमा दायर होने से कुछ घंटे पहले, बिटएमईएक्स घोषणा की कि वह 23 सितंबर को 04:00 UTC पर बंद हो जाएगा, जिसके पीछे मालिक-ऑपरेटर HDR Global Trading द्वारा "व्यवसाय और व्यापक क्रिप्टो उद्योग की एक रणनीतिक समीक्षा" की गई है। नए रजिस्ट्रेशन तुरंत बंद हो गए, पोज़ीशन सीमाएँ 26 अगस्त से लागू होंगी, और शेष पोज़ीशनों को निर्धारित समय से पहले जबरन बंद कर दिया जाएगा। एक्सचेंज ने कहा कि उपयोगकर्ता बंद होने के बाद विड्रॉ कर सकते हैं और "सभी संपत्तियाँ दायित्वों से अधिक हैं" जैसा कि इसकी प्रूफ-ऑफ-रिजर्व पेज पर बताया गया है।
एक्सचेंज जिसने 100x परपेचुअल स्वैप का आविष्कार किया था, वह केवल 0.01% से कम बाजार हिस्सेदारी पर चला गया, जिसकी दैनिक मात्रा लगभग $400,000 थी, जैसा कि रॉयटर्स द्वारा संदर्भित कैको डेटा के अनुसार है। इसका BMEX टोकन बंद होने की खबर पर लगभग 90% गिर गया। बिटएमईएक्स ने अंतिम जून में अपने सीईओ और सीएफओ को हटा दिया, जबकि इसकी खबरें आ रही थीं कि यह एक खरीददार की तलाश में है।
हेयस ने एक एक्स पर पोस्ट के साथ अंत चिह्नित किया: "Satoshi for life."