शिकायत, जिसमें पूर्व बिटएमईक्स सीईओ आर्थर हेयेस और पूर्व सीटीओ सैमुएल रीड आरोपित हैं, यह आरोप लगाती है कि एक्सचेंज ने बिजनेस डेवलपमेंट के हेड ग्रेगरी ड्वायर द्वारा प्रबंधित एक आंतरिक डेस्क से अपने उपयोगकर्ताओं के खिलाफ व्यापार करने के लिए एक धोखेबाजी योजना चलाई।
मुख्य बिंदु
- बिटएमईएक्स और उसके संस्थापकों पर एक एनवाई मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें एक्सचेंज को निवेशकों के सुरक्षित राशि को चुराने के लिए ट्रेड्स को हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है।
- आवेदकों का दावा है कि बिटएमईएक्स ने सर्वर फ्रीज और गुप्त आंतरिक खातों का उपयोग करके जानबूझकर लिक्विडेशन को बाधित किया।
- मुकदमा वर्ग कार्रवाई का दर्जा और इन अनिवार्य लिक्विडेशन से खोए गए 600 BTC से अधिक की वापसी की मांग करता है।
बिटएमईएक्स पर नए शिकायत में अपने उपयोगकर्ताओं के खिलाफ व्यापार करने का आरोप
बिटएमईएक्स, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, जिसने हाल ही में 23 सितंबर तक अपनी संचालन को बंद कर देने की घोषणा की थी, उस पर दक्षिणी जिला न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी वाले ट्रेडिंग प्रथाओं के आरोप में मुकदमा दायर किया गया है।
शिकायत, गुरुवार को दायर की गई, BKX Services द्वारा, जो नेवाडा कंपनी है और न्यूयॉर्क से संचालित होती है, और डेविड नामदार द्वारा, दावा करती है कि एक्सचेंज ने अपने ग्राहकों के खिलाफ क्रिप्टो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को मैनिपुलेट किया ताकि उनका कॉलैटरल हड़प सके।
अर्थर हेयस, सह-स्थापक और पूर्व सीईओ; सैमुएल रीड, सह-स्थापक और पूर्व सीटीओ; बेंजामिन डेलो, सह-स्थापक; और ग्रेगरी ड्वायर, पूर्व व्यापार विकास के प्रमुख, को भी आरोपी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
आवेदकों ने आरोप लगाया कि बिटएमईएक्स ने 2018 के दौरान ग्रेगरी ड्वायर द्वारा मुख्य रूप से प्रबंधित एक इंसाइडर ट्रेडिंग डेस्क चलाई, जिसने गोद एक्सेस के नाम से जाने जाने वाले निजी ग्राहक डेटा का उपयोग करके एक्सचेंज के उपयोगकर्ताओं के खिलाफ ट्रेडिंग की। बिटएमईएक्स ने रणनीतिक ट्रेड्स करने और बड़े पैमाने पर लिक्विडेशन का कारण बनने के लिए बर्नर खातों का उपयोग किया।
मुकदमे में जोर दिया गया है कि बिटएमईएक्स ने अस्थिर बाजार के समय अपने सर्वर्स को जानबूझकर फ्रीज कर दिया और अंदरूनी पहुंच बनाए रखी ताकि वह ट्रेड्स को मैनिपुलेट कर सके और ट्रेड कर सके, जबकि बाहर बंद ग्राहक अपने कॉलैटरल को समायोजित या अपनी पोज़ीशन को बदलने में असमर्थ थे।
दावों के अनुसार, उस समय बिटएमईएक्स के लिक्विडेशन इंजन ने 50% से अधिक के नुकसान के बावजूद ग्राहकों की पूरी जमानत को सील कर लिया, और लाभ को एक बीमा राशि में स्थानांतरित कर दिया जिसे एक्सचेंज के लाभ के लिए खाली किया जा सकता था।
BKX सेवाएँ और नामडार एक्सचेंज द्वारा निष्पादित बलपूर्वक लिक्विडेशन में खोए गए 600 BTC से अधिक की प्राकृतिक रूप से प्राप्ति और बिटएमईक्स के व्यवहार के लिए क्षतिपूर्ति क्षतिग्रस्त होने के साथ-साथ कानूनी शुल्क और लागतों की प्राप्ति के लिए शिकायत का वर्ग प्रमाणीकरण चाहते हैं।
जनवरी 2025 में, बिटएमईएक्स ने बैंक सीक्रेसी एक्ट (BSA) के उल्लंघन का मामला सुलझाया और डीओजेद्वारा जोर देते हुए कहे जाने पर $100 मिलियन के जुर्माने का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया कि इसने "पर्याप्त धोखाधड़ी रोकथाम कार्यक्रम स्थापित, कार्यान्वित और बनाए रखने में जानबूझकर विफलता की।"