बिटएमईएक्स और संस्थापकों पर आरोपित आंतरिक व्यापार के लिए नया वर्ग कार्यवाही मुकदमा

बिटएमईएक्स और उसके संस्थापक, आर्थर हेयस, सैमुअल रीड और बेन डेलो, क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज बंद होने के एक दिन बाद एक नया वर्ग अभियोग का सामना कर रहे हैं। इस अभियोग में आरोप लगाया गया है कि एक्सचेंज ने अपने उपयोगकर्ताओं के खिलाफ एक आंतरिक ट्रेडिंग डेस्क के माध्यम से गुप्त रूप से व्यापार किया, जिसमें अभियोगी BKX सर्विसेज और डेविड नामदार द्वारा 622.66 BTC (लगभग $40.7 मिलियन) की संयुक्त हानि का दावा किया गया है।

मुकदमा 23 जुलाई, 2026 को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला अदालत में BKX Services Inc. और डेविड नामदार द्वारा बिटमेक्स उपयोगकर्ताओं के एक प्रस्तावित वर्ग के नाम पर दायर किया गया।

शिकायत में HDR Global Trading Limited के साथ-साथ BitMEX के सह-संस्थापक आर्थर हेयेस, बेन डीलो, सैमुअल रीड और पूर्व अधिकारी ग्रेगरी ड्वायर को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है। आवेदकों का आरोप है कि एक्सचेंज ने गुप्त रूप से एक “अंतर्गत व्यापार कक्ष” संचालित किया, जिसने ग्राहकों के खिलाफ सीधे व्यापार किया, जबकि सार्वजनिक रूप से अपने आप को एक उदासीन बाजार के रूप में प्रस्तुत किया।

शिकायत के अनुसार, बिटएमईएक्स को ग्राहक ऑर्डर्स, जिसमें ऐसे “हिडन ऑर्डर्स” शामिल हैं, तक पहुँचने का विशेषाधिकार प्राप्त था, जिससे आंतरिक लोगों को एक अनुचित ट्रेडिंग लाभ मिला जिसे सामान्य उपयोगकर्ता नहीं देख सकते थे।

मुकदमे में दावा किया गया है कि ग्राहकों को लगा कि वे केवल अन्य बाजार प्रतिभागियों के खिलाफ व्यापार कर रहे हैं, जबकि दाखिल किए गए दस्तावेज के अनुसार, बिटएमईएक्स स्वयं व्यापारों के विपरीत पक्ष लेने का आरोप लगाया गया है।

एक मुख्य आरोप यह है कि बिटएमईएक्स ने ग्राहकों के लिक्विडेशन से लाभ कमाने के लिए आंतरिक डेस्क का उपयोग किया, जबकि अधिक ट्रेडिंग शुल्क उत्पन्न किए।

फाइलिंग के अनुसार, एक्सचेंज ने नवंबर 2014 और अक्टूबर 2024 के बीच लेनदेन शुल्क के रूप में $1 बिलियन से अधिक कमाया, जबकि इसका प्रमुख XBTUSD परपेचुअल कॉंट्रैक्ट उसी अवधि के दौरान $2 ट्रिलियन से अधिक ट्रेडिंग मात्रा को प्रोसेस किया।

अभियोगी ने यह भी दावा किया है कि उन्हें प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग के दौरान बिटकॉइन के बड़े नुकसान हुए। BKX Services ने 305.80903296 BTC के कुल नुकसान का दावा किया है, जबकि डेविड नामदार ने कई लिक्विडेशन के माध्यम से 316.85578220 BTC के नुकसान का दावा किया है। शिकायत में आगे कहा गया है कि एक्सचेंज के आरोपित व्यवहार के परिणामस्वरूप ग्राहकों ने संयुक्त रूप से हजारों बिटकॉइन खोए।

मुकदमा इस बात पर भी पुनर्विचार करता है कि 13 मार्च, 2020 को बाजार में गिरावट आई, जिसमें दावा किया गया कि लगभग $800 मिलियन के लीवरेज पोज़ीशन को लिक्विड कर दिया गया, जबकि कई उपयोगकर्ताओं को सिस्टम आउटेज के कारण एक्सचेंज तक पहुँचने में असमर्थ माना गया।

शिकायत के अनुसार, आरोपित आंतरिक व्यापार ऑपरेशन विघटन के दौरान भी कार्यरत रहा। इस दावे में तर्क दिया गया है कि इन घटनाओं के कारण बिटएमईएक्स ने ट्रेडिंग शुल्क, ग्राहक लिक्विडेशन और अपनी बढ़ती बीमा राशि के माध्यम से अपने द्वारा “अवैध लाभ” कहलाने वाली राशि प्राप्त की।

पीड़ित अदालत से इस मामले को एक वर्ग कार्यवाही के रूप में प्रमाणित करने और बिटएमईएक्स से ग्राहकों के बिटकॉइन वापस लौटाने का आदेश देने की मांग कर रहे हैं। वे क्षतिपूर्ति और दंडात्मक क्षतिपूर्ति, कानूनी शुल्क, अदालती लागत और ब्याज की भी मांग कर रहे हैं।

शिकायत के अनुसार, यदि उपयोगकर्ताओं को आरोपित छिपे हुए ट्रेडिंग डेस्क के बारे में पता होता, तो वे BitMEX पर ट्रेड नहीं करते।

यह मुकदमा बिटएमईएक्स ने अपना एक्सचेंज बंद कर देने के एक दिन बाद आया। इससे पहले प्लेटफॉर्म को 2020 में धोखाधड़ी रोकने और बैंक सीक्रेसी एक्ट के उल्लंघन के लिए संयुक्त राज्य नियामकों द्वारा आरोपित किया गया था।

यह नया मामला ध्यान इस बात पर आता है कि बिटएमईएक्स ने ग्राहकों के ट्रेड्स को आंतरिक रूप से कैसे संभाला।