ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय बुद्धिमानी एजेंसी ने पिछले वर्ष शांति से कचरा निकाल दिया। AUSTRAC ने 7 सितंबर, 2026 को घोषणा की कि पिछले 12 महीनों में उसने 45 रेमिटेंस डीलर्स और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पंजीकरण को रद्द कर दिया, निलंबित कर दिया या उनके पंजीकरण को नवीनीकृत करने से मना कर दिया, जिसने सामान्य घरेलू सफाई से लेकर निवेश धोखाधड़ी से जुड़े व्यवसायों के खिलाफ सीधी कार्रवाई तक का एक अभियान पूरा किया।
वास्तव में क्या हुआ
AUSTRAC के सीईओ ब्रेंडन थॉमस ने पुष्टि की कि पंजीकरण हटा लिए जाने वाली संस्थाएँ तुरंत संचालन का कानूनी अधिकार खो देती हैं। उन व्यवसायों से जुड़े कुछ व्यक्ति व्यक्तिगत कानूनी परिणामों का भी सामना कर सकते हैं।
कारण विविध थे। कुछ व्यवसाय निष्क्रिय थे, कुछ दिवालिया हो चुके थे, और अन्य ने ऐसे जोखिम पैदा किए जिन्हें AUSTRAC ने धोखाधड़ी और आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए बढ़ी हुई जोखिम के रूप में वर्णित किया।
स्वीप में सबसे प्रमुख एकल कार्रवाई 4 जून, 2026 को BA Digital Ventures Pty Ltd के पंजीकरण को रद्द करना था। BA Digital Ventures GetCoins के नाम से व्यापार करता था, और इसकी हटावट आयोजित निवेश धोखाधड़ी से जुड़े ग्राहक शिकायतों के बाद हुई। AUSTRAC ने इस रद्दीकरण को सिर्फ एक अनुपालन तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि एक विघटन उपाय के रूप में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया।
26 अगस्त, 2026 को एक और ध्यान योग्य कार्रवाई हुई, जब AUSTRAC ने Cryptolink Pty Ltd का पंजीकरण निलंबित कर दिया। उस निलंबन के कारण ऑस्ट्रेलिया भर में 96 क्रिप्टो एटीएम बंद हो गए।
AUSTRAC ने वेस्टर्न यूनियन पर एक समानांतर जांच भी शुरू की, हालांकि एजेंसी ने उस जांच से विशिष्ट निष्कर्ष नहीं बताए हैं।