आर्थर हेयस पर बिटएमईक्स के आंतरिक व्यापार के आरोपों के कारण जनवादी कार्यवाही

• आर्थर हेयस के खिलाफ एक प्रस्तावित वर्ग कार्यवाही दायर की गई है, जिसमें आरोप है कि बिटएमईएक्स ने गोपनीय खाता डेटा का उपयोग करके ग्राहकों के खिलाफ गुप्त रूप से व्यापार किया और लिक्विडेशन को हेरफेर किया।
• आवेदकों का दावा है कि आंतरिक ट्रेडिंग डेस्क ने निजी बाजार डेटा का दुरुपयोग किया, जबकि एक्सचेंज आउटेज के कारण व्यापक लिक्विडेशन हुए, जिससे लीवरेज्ड ट्रेडर्स को नुकसान पहुंचा।
• पहले का मुकदमा बिना किसी पूर्वाग्रह के समाप्त हो गया, जबकि बिटएमईएक्स ने बाद में सितंबर में रणनीतिक बोर्ड समीक्षा के बाद स्थायी बंद होने की घोषणा करने से पहले अपराध स्वीकार कर लिया।

आर्थर हेयस के खिलाफ एक प्रस्तावित वर्ग अभियोग दायर किया गया है, जिसमें दो पूर्व बिटएमईएक्स ग्राहकों ने उन और अन्य कंपनी अधिकारियों को एक गुप्त ट्रेडिंग ऑपरेशन चलाने का आरोप लगाया है, जिससे उपयोगकर्ताओं के नुकसान से लाभ हुआ है। यह मुकदमा बिटएमईएक्स सह-संस्थापक को इस दावे का केंद्र बनाता है कि एक्सचेंज ने गोपनीय ग्राहक जानकारी का प्रयोग किया और बिटएमईएक्स सितंबर में संचालन समाप्त करने की तैयारी के दौरान अपने स्वयं के लाभ के लिए लिक्विडेशन को हेरफेर किया।

शिकायत को संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के जिला न्यायालय मेंदायर किया गया। हेयस के अलावा, इस मुकदमे में बिटएमईक्स के सह-संस्थापक सैमुअल रीड और बेंजामिन डेलो का नाम शामिल है। वर्तमान में व्यापार विकास के पूर्व प्रमुख ग्रेगरी ड्वायर भी HDR Global Trading Limited और चार सहयोगी संस्थाओं के साथ एक अभियुक्त के रूप में शामिल हैं।

शिकायत के अनुसार, बिटएमईएक्स एक गुप्त “इंसाइडर ट्रेडिंग डेस्क” संचालित करता था जो गोपनीय ग्राहक खाता जानकारी तक पहुँचता था। आवेदकों का आरोप है कि डेस्क ने ग्राहकों के बिना जानकारी के साथ गोपनीय ट्रेडिंग डेटा का उपयोग करके पोज़ीशन लगाए।

इसके अलावा, फाइलिंग में दावा किया गया है कि एक्सचेंज ने अपने लिक्विडेशन सिस्टम को जानबूझकर इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि यह आवश्यकता से पहले ही पोज़ीशन क्लोज़ कर दे। परिणामस्वरूप, उन अनिवार्य लिक्विडेशन के बाद शेष ग्राहक सुरक्षा राशि बिटएमईएक्स की बीमा राशि में प्रवाहित हो गई।

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शिकायत में दावा किया गया है कि ग्रेगरी ड्वायर ने 2018 के दौरान BitMEX के मैनहट्टन कार्यालय से इंसाइडर ट्रेडिंग डेस्क की निगरानी की। दाखिल किए गए दस्तावेज के अनुसार, आंतरिक सॉफ्टवेयर ने बाजार के ऐसे बदलावों की पहचान की जो ग्राहकों के उच्चतम संख्या में लिक्विडेशन को ट्रिगर करने में सक्षम थे।

इसके अलावा, आवेदकों का तर्क है कि बिटएमईएक्स ने उपयोगकर्ताओं को यह आश्वासन दिया कि हिडन ऑर्डर और लिक्विडेशन कीमतें गोपनीय रहेंगी, लेकिन उनका आरोप है कि आंतरिक ट्रेडिंग डेस्क के पास उस जानकारी तक असीमित पहुंच थी, जबकि ग्राहकों के पास नहीं थी। यह मुकदमा एक्सचेंज को तीसरे पक्ष के संदर्भ एक्सचेंज पर कीमतों को प्रभावित करने का आरोप भी लगाता है, जिससे बिटएमईएक्स के डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म पर लिक्विडेशन होने का आरोप है।

एक अन्य प्रमुख आरोप मार्च 13, 2020 पर केंद्रित है, जब ग्राहकों को लगभग 25 मिनट के लिए एक्सचेंज तक पहुँच खोने का दावा किया गया, जबकि लगभग 800 मिलियन डॉलर के लीवरेज पोज़ीशन को लिक्विड कर दिया गया। बिटएमईएक्स ने शुरू में इस व्यवधान का कारण क्लाउड हार्डवेयर समस्या बताया, लेकिन बाद में वितरित अस्वीकृति सेवा हमलों को दोष देने लगा, हालाँकि आवेदक इन स्पष्टीकरणों को खारिज करते हैं और दावा करते हैं कि प्लेटफॉर्म ने जानबूझकर ग्राहकों को पोज़ीशन ओपन करने से रोका।

BKX Services का दावा है कि जुलाई और अगस्त 2018 के बीच 13 लिक्विडेशन के दौरान उसे लगभग 305.8 BTC का नुकसान हुआ, जबकि डेविड नामदार का आरोप है कि अगस्त 2019 और मई 2020 के बीच 14 पहचाने गए लिक्विडेशन और कम से कम 69 अतिरिक्त लेनदेन के माध्यम से उसका कुल नुकसान लगभग 316.9 BTC था।

इसके अलावा, इस मुकदमे में धोखाधड़ी और पुनर्प्राप्ति के दावे शामिल हैं, जिसमें आवेदक बिटमेक्स द्वारा गलत तरीके से प्राप्त बिटकॉइन की वापसी की मांग कर रहे हैं, केवल मुद्रात्मक क्षतिपूर्ति के बजाय। वे यह भी अनुमान लगाते हैं कि प्रस्तावित वर्ग में दस हजारों अमेरिकी ग्राहक शामिल हैं, जिनके संयुक्त दावे $5 मिलियन से अधिक हैं।

फाइलिंग में 2020 में दायर एक समान मुकदमे का भी उल्लेख है, जिसका जून 2025 में बिना किसी नुकसान के स्वैच्छिक निष्कासन हो गया। अब आवेदकों का तर्क है कि पिछला मुकदमा सीमा समय को रोक देता था, जिससे नवीनतम दावों को आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है।

BitMEX ने 2024 में बैंक सीक्रेसी एक्ट का उल्लंघन करने के लिए अपनी गुनाह मान ली, जनवरी 2025 में इसे अतिरिक्त 100 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया, और इसके सह-संस्थापक, जिनमें आर्थर हेयेस शामिल हैं, को मार्च 2025 में वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा बख्श दिया गया।

आर्थर हेयस के खिलाफ नए कानूनी दबाव के सामने हैं, क्योंकि पूर्व बिटएमईएक्स ग्राहक आंतरिक व्यापार, बाजार हस्तक्षेप और अनुचित लिक्विडेशन के आरोपों पर वर्ग कार्रवाई का दर्जा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच, बिटएमईएक्स ने पुष्टि की है कि एचडीआर के बोर्ड द्वारा एक रणनीतिक समीक्षा के बाद यह 23 सितंबर को स्थायी रूप से संचालन बंद कर देगा, जिससे एक्सचेंज के अंतिम सप्ताहों के दौरान मुकदमे पर अतिरिक्त ध्यान आकर्षित होगा।

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