चोरी हुए क्रिप्टो का पीछा करना पहले या तो गहरी तकनीकी विशेषज्ञता या फिर ऐसे किसी को भाड़े पर रखने के लिए भारी बजट की आवश्यकता करता था। AMLBot यह मानता है कि दोनों में से किसी की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
2019 से सक्रिय रही इस क्रिप्टो कंप्लायंस कंपनी ने 27 मार्च को AI Tracer को बीटा संस्करण में लॉन्च किया। यह एक स्व-सेवा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह व्यक्तिगत चोरी के पीड़ित हों या संसाधनों से वंचित पुलिस विभाग, एक लेन-देन हैश, संबंधित ब्लॉकचेन और संपत्ति प्रकार डालकर चोरी हुई डिजिटल संपत्तियों का पता लगाने की अनुमति देता है। AI शेष कार्य संभालता है, वॉलेट और एक्सचेंज के बीच फंड प्रवाह का मानचित्रण बनाता है, और फिर पुलिस दाखिला या कंप्लायंस सबमिशन के लिए उपयुक्त एक दृश्य ग्राफ़ और डाउनलोड करने योग्य रिपोर्ट प्रदान करता है।
क्यों गति आपके सोचने से अधिक मायने रखती है
क्रिप्टो चोरी के बारे में यह बात है: जिस पल धन आपके वॉलेट से बाहर निकलता है, उसी पल घड़ी शुरू हो जाती है, और हमलावर के पास एक विशाल शुरुआती लाभ होता है। AMLBot के अनुसार, औसत हमलावर को कोई महत्वपूर्ण जांच शुरू होने से पहले लगभग 20 घंटे का समय मिल जाता है। सबसे तेज़ धोखाधड़ी संचालन चोरी किए गए धन को 3 मिनट से कम समय में हिला सकते हैं।
AI Tracer को उस प्रतिक्रिया अवधि को संपीड़ित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक पीड़ित अपने लेन-देन के विवरण दर्ज करता है, और प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर या फोरेंसिक विधि को समझे बिना अपना फंड-फ्लो विश्लेषण जेनरेट करता है।
इस टूल का लॉन्च पर बड़े ब्लॉकचेन समर्थन है, जिसमें ट्रॉन, ईथेरियम, BNB स्मार्ट चेन और बिटकॉइन शामिल हैं। AMLBot कहता है कि यह 14 से अधिक अलग-अलग नेटवर्क्स के बीच दिखाई देने वाली क्रॉस-चेन गतिविधियों को भी हैंडल कर सकता है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि जटिल चोर अक्सर चोरी की गई राशि को एक ही चेन पर नहीं रखते।
इस टूल क्या करता है, और क्या नहीं करता
एक महत्वपूर्ण अंतर: AI Tracer चोरी हुए धन को वापस नहीं करता। यह उन्हें ट्रेस करता है। प्लेटफॉर्म परिणाम नहीं, बल्कि साक्ष्य उत्पन्न करता है।
हालाँकि, यह साक्ष्य विशेष रूप से कार्रवायोन्मुखी ढंग से फॉर्मेट किया गया है। दृश्य ग्राफ और ऑडिट-तैयार रिपोर्ट्स को कानून प्रवर्तन एजेंसियों और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज को सौंपने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो फिर खातों को जमा कर सकते हैं या रिकवरी प्रक्रियाएँ शुरू कर सकते हैं। यदि उपयोगकर्ताओं को स्व-सेवा उपकरण के बाहर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तो AMLBot अपने मौजूदा पूर्ण-सेवा रिकवरी संचालन प्रदान करता है, जिनकी कंपनी के अनुसार सफलता की दर 60% से 75% तक है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि पीड़ित कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं।
AMLBot दावा करता है कि अब तक उसने 5,000 से अधिक पूर्ण जांचें की हैं। AI Tracer मूल रूप से उस वर्कफ्लो के प्रारंभिक चरण को उत्पाद में बदल देता है, जिसे पहले एक परामर्श समझौता माना जाता था।
प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य गरम हो रहा है
AMLBot एक ऐसे बाजार में प्रवेश कर रहा है जो अच्छी तरह से वित्तपोषित स्थापित कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। Chainalysis और Elliptic लंबे समय से ब्लॉकचेन विश्लेषण में प्रमुख नाम रहे हैं, जो सरकारों, एक्सचेंजों और संस्थागत ग्राहकों को व्यापक जांच मंचों के साथ सेवा प्रदान करते हैं। लेकिन ये उपकरण पेशेवरों के लिए बनाए गए हैं, न कि उस व्यक्ति के लिए जिसने अपनी पूरी बचत के साथ फिशिंग हो गई है।
स्व-सेवा का पहलू वह है जहां AMLBot अपनी भिन्नता बनाने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञता की बाधा कम करके, AI Tracer उस बाजार के खंड को लक्षित करता है जिसे स्थापित खिलाड़ियों ने अधिकांशतः नजरअंदाज किया है: ऐसे व्यक्ति और छोटे संगठन जो उद्यम सॉफ्टवेयर अनुबंधों को औचित्यपूर्ण नहीं मान सकते लेकिन जिन्हें फोरेंसिक क्षमताओं की भयानक आवश्यकता है।