67.905 अरब डॉंग की धनराशि एक नकली कंपनी प्रणाली के माध्यम से कम्बोडिया से धोखाधड़ी, जुआ और पैसा धोने के लिए प्रवाहित हुई। डैनांग ने लगभग 6,000 बैंक खातों के लेनदेन के माध्यम से कम्बोडिया स्थित पात्रों को पैसा भेजने के लिए 97 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जो धोखाधड़ी, जुआ और पैसा धोने के लिए उपयोग किए जा रहे थे। जब जीवन-चिह्न प्रमाणीकरण को सख्त किया गया, तो इस जाल ने झूठे दस्तावेज़ बनाना, काल्पनिक कंपनियाँ स्थापित करना और कंपनी खाते खोलकर अपनी गतिविधियाँ जारी रखीं। काल्पनिक कंपनी खातों के माध्यम से प्रवाहित कुल धनराशि 67,905 अरब डॉंग, कई करोड़ अमेरिकी डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राओं से अधिक है। कुछ व्यक्तिगत खातों में 3 महीनों में लगभग 1,000 अरब डॉंग के लेनदेन हुए, जिसमें पैसा प्रवेश करता है और तुरंत, निरंतर और लगभग कोई शेष नहीं छोड़ते हुए स्थानांतरित होता है।