द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, ईरानी संस्थाओं ने कॉइनएक्स एक्सचेंज के माध्यम से $3.84 बिलियन से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन किए हैं। यह रिपोर्ट ईरान केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित वॉलेट से जुड़ी संदिग्ध गतिविधि को इस साल शुरुआत में बाइबिट से चोरी किए गए धन के साथ जोड़ती है, जिसे उत्तरी कोरियाई हैकर्स ने किया था। इससे सुझाव मिलता है कि कॉइनएक्स ईरान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों को दरकिनार करने का एक प्रमुख चैनल बन गया है।
एक विस्तृत बयान में, कॉइनएक्स ने ईरानी सरकारी संस्थाओं या प्रतिबंधित पक्षों के साथ कोई व्यावसायिक संबंध न होने का अस्वीकार किया। एक्सचेंज ने नोट किया कि ईरान द्वारा 2021 से इसे काली सूची में डाल दिया गया है और इसे ब्लॉक कर दिया गया है, इसके वहाँ कोई कार्यालय नहीं है, और यह प्रतिबंधों को चुनौती देने में सहायता नहीं करता है। इसने बाइबिट को चोरी हुए धन को जमा करने में सहायता करने की पुष्टि की है और रिपोर्ट की गई लेन-देन की समीक्षा कर रहा है। कॉइनएक्स ने जोर देकर कहा कि ऑन-चेन प्रवाहों का अर्थ प्लेटफॉर्म की जानकारी या समर्थन नहीं है, और इसने भौगोलिक सीमांकन, उपयोगकर्ता बाहरीकरण, और ईरान-संबंधित जोखिमों के लिए बढ़ाई हुई निगरानी सहित पालन मानकों को मजबूत किया है।
एक्सचेंज ने क्रिप्टो क्षेत्र में बढ़ती नियामक निगरानी के बीच AML और प्रतिबंधों के पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
