LOOTED | Kaso File 5: Thodex Isa sa mga pinakamalaking crypto exchange sa Turkey. Ipinagbawal sa isang gabi. Ang tagapagtatag ay nasa eroplano na. Ang Pangako: ▶️ Isang lokal na Turkish na exchange, mas ligtas kaysa sa mga dayuhang platform ▶️ Agresibong promosyon at pagbibigay ng regalo noong bull run ng 2021 ▶️ Mura ang mga bayarin at mabilis ang pag-trade, malakas na pinamarketing sa mga baguhan sa Turkish na investor ▶️ Ipinakilala sa tamang panahon: bumabagsak ang lira, tumataas ang inflasyon, nagugutom ang mga tao para protektahan ang kanilang savings Ang Nasasakop: ➡️ Ang mga maagang ulat ay nagsasabing hanggang 400,000 na user at $2.6 bilyon ang nawala ➡️ Ang amount na patotohanan sa korte ay mas mababa: ₺356 milyon (tungkol sa $12.5 milyon) mula sa mga biktima na pormal na lumabas ➡️ Ang totoong kabuuan ay hindi pa nakapagpapatotoo. Karamihan sa mga biktima ay hindi nag-file ng reklamo ➡️ Sumira noong Abril 2021, malapit sa tuktok ng bull market Paano Ito Gumana: ▶️ Ang mga user ay nag-deposito ng lira at crypto sa exchange wallet na hindi nila kinokontrol ▶️ Walang patotoo ng reserves. Walang makakapag-verify kung talagang mayroon ang exchange sa kung ano ang ipinapakita sa screen ▶️ Abril 2021: Ipinost ni Thodex ang isang paalala tungkol sa “panandaliang paghinto” ng operasyon ▶️ Sa panahong iyon, si Özer ay nasa labas na ng Turkey. Nakalock ang mga user, nakafreeze ang balanse, nawala ang pag-withdraw ▶️ Matapos ay natagpuan siya sa Albania, kung saan siya nakatago nang higit sa isang taon Kung Saan Ito Itinayo: ▶️ Tagapagtatag: Faruk Fatih Özer, Turkish na mamamayan, itinatag ang Thodex noong 2017 ▶️ Pangunahang tanggapan: Istanbul, Turkey ▶️ Ang mga kapatid na Güven at Serap Özer ay bahagi ng operasyon Kung Saan Ito Matatagpuan Ngayon: ▶️ Arrestado si Özer sa Albania noong Agosto 2022, ipinadala sa Turkey noong Abril 2023 ▶️ Setyembre 2023: Si Özer at ang dalawang kapatid ay bawat isa ay pinarusahan ng 11,196 taon, 10 buwan at 15 araw dahil sa pandaraya, paglilinis ng pera, at pagpapatakbo ng kriminal na organisasyon. Ang bilang ay galing sa pagkakalagay ng parusa bawat biktima ▶️ 16 pa ang pinatawad dahil sa kakulangan ng ebidensya ▶️ Namatay si Özer sa bilangguan noong Nobyembre 2025. Sinabi ng awtoridad na ang mga unang resulta ay nagpapakita ng sariling pagkamatay at binuksan ang imbestigasyon ▶️ Ang kanyang kamatayan ay hindi bumabalik ng isang lira. Patuloy pa ring umaasa ang mga biktima Call to Action: Nagmamalasakit na humihingi ng sagot mula kay @HMBakanligi @adalet_bakanlik @TC_icisleri at humihingi kay @TheJusticeDept @DOJCrimDiv @FTC na manatili sa pagmamasid sa mas malawak na isyu ng pagkuha at pagprotekta ng mga asset ng crypto-biktima: ▶️ Kasama ang namatay na tagapagtatag, ano ang kalagayan ng paghahanap at pagkuha ng asset para sa mga biktima ng Thodex? ▶️ Gaano karami sa mga nakafreeze o nasasakop na asset ng Thodex ang nabalik, at mayroon bang pormal na proseso para mag-claim? ▶️ Ang Turkey ay isa sa pinakamalaking crypto market sa rehiyon. Kailangan ba ng mga lokal na exchange na ipakita ang proof of reserves? Aral para sa aking CryptoPatel Family 👉 👉 Ang “panandaliang paghinto” mula sa isang exchange ay ang pinakamapanganib na salita sa crypto. Mag-withdraw agad sa unang palatandaan 👉 Ang isang lokal na exchange ay hindi awtomatikong ligtas. Humingi ng proof of reserves, hindi ng pambansang pagmamahal 👉 Huwag mag-iimbak ng higit pa sa exchange kaysa sa iyong aktibong pag-trade 👉 Ang rekord-breaking na parusa ay hindi refund. Ang katarungan para sa tagapagtatag ay hindi pagkuha para sa mga biktima @Thodexofficial ay ipinapakita ang hindi komportableng katotohanan ng seryeng ito: kahit na pinarusahan ng husto ang tagapagtatag, nananatili pa ring walang anuman ang mga taong nawalan ng kanilang savings. Protektahan ang sarili mo bago, dahil wala nang pagkakataon pagkatapos. Educational Only, Not Financial Advice. ALWAYS DYOR.