Ang dating CEO ng Zondacrypto, isa sa mga pinakamakapangyarihang exchange ng cryptocurrency sa Poland, ay kasalukuyang nagcooperasyon sa mga prosecutor upang makamit ang mas mababang parusa habang binubuksan ng awtoridad ang isang kaso ng fraud sa cryptocurrency na tila isa sa mga pinakamalaking kaso sa Europa.
Kinakaharap ni Przemysław Kral ang mga akusasyon ng malawakang pandaraya at nagtatrabaho kasama ang Rehiyonal na Pambansang Prokurador sa Katowice sa ilalim ng mekanismo ng pagpaparusa ng Artikulo 60 ng Poland, isang legal na kasangkapan na disenyo upang hikayatin ang mga akusado na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga kasamang kriminal sa palitan ng pagbawas sa parusa.
Isang lusaw na $650 milyon at isang nawawalang tagapagtatag
Ang mga pagkawala ng mga customer na unang inaasahang humigit-kumulang sa 350 milyong PLN, o humigit-kumulang sa $80 milyon hanggang $97 milyon, ay tumataas na sa humigit-kumulang €560 milyon, o humigit-kumulang sa $650 milyon. Higit sa 3,600 mga reklamo ang nailathala sa mga prosecutor, at ang bilang ng mga biktima ay umabot sa mga libo-libo.
Nag-mawala ang website ng exchange noong Abril 2026. Ang lisensya nito sa pagpapatakbo sa Estonia ay isinuspensyon sa susunod na buwan at opisyal na binawi noong Hunyo 29, 2026.
Ang tagapagtatatag ng exchange, Sylwester Suszek, ay nawala noong Marso 2022. Ipinahayag ni Kral noong Abril 2026 na ang pagkakaroon ng access sa cold wallet na naglalaman ng 4,503 BTC ay nakasalalay lamang kay Suszek, isang pag-claim na maaaring nakapagdulot ng higit na pagkakaroon ng pagkakaintindi kung hindi lang ipinakita ng on-chain data ang malalaking outflow mula sa wallet na iyon nang maraming panahon bago mabagsak ang exchange.
Nakuha ng mga tagapaglilitis ang halos 250 terabytes ng mga tala ng transaksyon at data ng mga kliyente. Ang imbestigasyon ay nagpakita rin ng mga ugnayan sa organisadong krimen, bagaman ang tiyak na kalikasan ng mga ugnayang ito ay patuloy pa ring pinag-aaralan.
Ang anatomy ng isang pagkabagsak
Ang native token ng exchange, ZND, ay napunta na sa zero, bumaba ng higit sa 99.9% mula noong ang pagkabagsak.
Ang desisyon ni Kral na makipagtulungan sa mga prosecutor ay nagdaragdag ng bagong dimensyon. Ang mekanismo ng Artikulo 60 sa batas ng Poland ay nagpapahintulot sa mga hukuman na ipagkaloob ang parusa sa ilalim ng minimum na itinakda ng batas kapag nagbibigay ang akusado ng malaking ebidensya laban sa iba pang kasangkot sa krimen.
Sa kasalukuyang market price, ang 4,503 BTC ay magkakahalaga ng mga sandaang milyon dolyar. Sinabi ni Kral na ang pag-claim na may isang nawawalang indibidwal na may eksklusibong pag-aari sa Bitcoin na iyon ay nagpapakita ng nakakapanlilipas na kawalan ng kasanayan o pagsisikap na gawin ito.
Mga epekto ng regulasyon sa buong Europa
Ang desisyon ng Estonia na mawalan ng bisa ang lisensya ng Zondacrypto ay nangyari pagkatapos na gawin na ang pinsala. Isinasaad ng bansa na ito noon bilang isang jurisdiction na kaibigan sa crypto, na naglabas ng mga hundreds ng lisensya sa exchange sa ilalim ng relatibong permissive na mga pamantayan.
Ang regulasyon sa Markets in Crypto-Assets (MiCA) ay naglalayong maglagay ng mga kailangan tungkol sa paghihiwalay ng mga ari-arian, patotoo ng mga reserves, at mga pamantayan sa pamamahala na, sa teorya, ay gagawing mas mahirap na mangyari ang isang pagkabagsak na estilo ng Zondacrypto.
Hindi pa tapos ang imbestigasyon sa Katowice. Kasama ang 250 terabytes ng data na kailangang suriin at isang nagkakasundo na akusado na nagbibigay ng testigo, tila nagbuo ang mga prosecutor ng kaso na umabot pa sa labas ng isang tanging CEO. Ang mga koneksyon sa organized crime ay nagdaragdag ng isa pang antas ng kumplikado.