Ayon sa Mars Finance News, sinakdal ng Department of Financial Institutions ng Washington (DFI) ang Coinflip at ang kanilang CEO na si Benjamin Weiss dahil sa paglabag sa Uniform Money Services Act. Hiniling ng DFI ang pagkansela ng lisensya ng Coinflip para sa pagpapadala ng pera, ang pagbabawal sa kompanya at sa mga pinag-uusapan nito na magpatuloy sa industriya, at ang pagkakasala ng $1,029,600. Ayon sa DFI, ang pagsusuri noong 2025 ay nagpakita ng sapat na kontrol sa pagtutulak ng pera, hindi sapat na pagmamasid sa mga transaksyon, hindi pagsasagawa ng mga limitasyon sa transaksyon, hindi tumpak na mga ulat sa regulasyon, at malinaw na pagpapahayag ng mga bayarin. Sinakdal din ng ahensya ang Coinflip dahil sa pagkakalimot na ibalik ang pera ng hindi bababa sa 15 mga kliyente ayon sa hiling. Ipinapahiwatig ng panukalang utos na ibalik ng Coinflip ang pera sa mga kliyente ng Washington na may karapatan, kung saan ang mga kliyente na 60 taong gulang pataas ay makakatanggap ng refund sa mga bayarin sa transaksyon at mga surcharge. Maaaring humingi ng administrative hearing ang Coinflip at si Benjamin Weiss upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga akusasyon, mga hiling para sa refund, pagkansela ng lisensya, parusa, at pagbabawal sa industriya.
Proposes ng Washington State ang pagpapawalang-bisa sa lisensya ng Coinflip at pagtatakda ng parusa na $1.03M
MarsBitI-share
Summary
Ang Department of Financial Institutions (DFI) ng Washington State ay nag-akusang si Coinflip at ang CEO na si Benjamin Weiss ay lumabag sa Uniform Money Services Act, kabilang ang pagkabigo sa pagpapatupad ng AML at CFT. Ipinapropose ng DFI ang pagpapabawi ng lisensya ng Coinflip, pagbabawal sa kumpanya mula sa industriya, at pagkakaroon ng multa na $1.03 milyon. Binanggit ng ahensya ang mahinang mga kontrol sa AML, mahinang pagmamasid sa transaksyon, pagkabigo sa mga limitasyon, hindi tumpak na mga ulat, at malinaw na pagpapahayag ng mga bayarin mula sa inspeksyon noong 2025. Ayon din sa mga akusasyon, hinintay ng Coinflip ang mga refund para sa hindi bababa sa 15 mga customer. Kailangan ng propong order na ibalik ang mga refund para sa mga user sa Washington, kung saan ang mga matatanda ay may karapatan sa buong pagbabayad ng bayarin. Maaaring humiling ng administrative hearing si Coinflip at Weiss upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga akusasyon.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.