ChainCatcher na mensahe, ayon sa pagmamasid ng chain detective na Specter, natuklasan nito isang grupo ng mga wallet na may 28,600 BTC, na may halagang humigit-kumulang sa $1.8 bilyon, na maaaring may kinalaman sa mga wallet na dating isinasaad na kaugnay sa kaso ng paglilinis ng pera ni Zhimin Qian. Ilang linggo ang nakalipas, isang bitcoin wallet na nasa estado ng pagpapahinga mula noong 2017 ay naglipat ng 1,020 BTC, na may halagang humigit-kumulang sa $60 milyon, at nagsimula na magbahagi ng mga pondo sa maraming address sa paraan na sumasalamin sa mga pattern ng paglilinis ng pera. Pagkatapos suriin ang mga transaksyon na ito, natuklasan ng Specter na ang mga kaugnay na wallet cluster ay konektado sa mga address na direktang kaugnay sa imbestigasyon ni British Zhimin Qian. Mula 2014 hanggang 2017, pinamunuan ni Zhimin Qian ang malawakang scam sa pagtutustos sa China, na may higit sa 128,000 biktima. Pagkatapos ay natukoy ng mga awtoridad sa Britain ang malaking bahagi ng kriminal na kita na dumadaloy sa bitcoin, at sa huli ay nasamsam ng Metropolitan Police ang 60,000 BTC, na naging pinakamalaking pagse-seizure ng cryptocurrency sa kasaysayan ng Britain. Noong Hulyo 2021, inilipat ng mga awtoridad sa Britain ang nasamsam na BTC, na bumuo ng makikilala na on-chain na kaugnayan. Pagkatapos ng paglipat ng 1,020 BTC noong nakaraan, natukoy ng Specter ang karagdagang mga wallet, na kasalukuyang may kabuuang 28,600 BTC, na may halagang humigit-kumulang sa $1.8 bilyon, at ang mga wallet na ito ay nasa estado ng pagpapahinga mula noong Hunyo 2021. Batay sa mga ebidensya sa chain, hindi pa makakatukoy kung ang mga wallet na ito ay kontrolado pa rin ng parehong aktor, iba pang tagapagtaguyod, o kaya ay nakikilala na ng mga awtoridad.
Wallet Cluster na nagtatago ng 28,600 BTC na may kinalaman sa kaso ng paglilinis ng pera ni Zhimin Qian
ChaincatcherI-share
Summary
BTC update: Ibinigay ng ChainCatcher ang impormasyon na isang cluster ng wallet na naglalaman ng 28,600 BTC ($1.8 bilyon) ay may kinalaman sa kaso ng paglilinis ng pera ni Zhimin Qian. Isang dormant wallet na aktibo noong 2017 ay naglipat ng 1,020 BTC ($60 milyon) noong huling panahon, na nagpapakita ng mga pattern na tumutugma sa paglilinis ng pera. Ipinagpatuloy ng chain analyst na Specter ang pagsusuri patungo sa mga address na may kinalaman sa imbestigasyon ni Qian sa UK, na kinasasaklawan ng malaking investment fraud na nakaaapekto sa 128,000 na biktima sa China. Nakuha na ng mga awtoridad sa UK ang 60,000 BTC noong isang makasaysayang kaso sa crypto. Noong Hulyo 2021, isinagawa ng UK ang paglipat ng nakuha na BTC, na gumawa ng on-chain links. Ngayon, nananatili pa ang 28,600 BTC sa mga wallet na dormant mula noon. Hindi malinaw kung sino ang kontrola ang mga ito ngayon. Ang BTC news ngayon ay nagpapakita na patuloy pa rin ng law enforcement ang pagsusuri sa mga malalaking ilegal na paglipat.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.