Ayon sa Mars Finance, ayon sa British Financial Times, ang USDT, ang stablecoin ng Tether, ay nakapaloob sa isang nabigo na transaksyon ng langis ng Venezuela, na nagresulta sa pagkawala ng halos $230 milyon sa Orlen, ang pambansang energy giant ng Poland. Ang transaksyon ay naganap noong huling bahagi ng 2023, nang ang PDVSA, ang pambansang kumpanya ng langis ng Venezuela, ay nagsimulang humiling ng pagbabayad sa pamamagitan ng USDT upang iwasan ang mga pananalapi ng Estados Unidos. Noong Nobyembre 2023, pinangunahan ni Samer Awad, isang dating tagapamahala ng Orlen Trading Switzerland, ang pagbili ng 6 milyong barrel ng langis mula sa PDVSA. Noong Disyembre 4, isinalaysay ng Orlen ang $230 milyon bilang advance payment sa tagapagbenta sa Dubai na Hannon International Middle East, na gumamit ng mga kakaibang cryptocurrency broker at intermediate upang palitan ito ng USDT, ngunit ang karamihan sa pondo ay nawala sa mga paulit-ulit na paglipat, at kung saan lamang natanggap ng Orlen ang $29 milyon na langis bago isara ang kontrata. Ang track ng pondo ay nagpapakita na ang Hannon ay nagbayad ng $4 milyon bilang komisyon para sa $80 milyon na USDT at isinalaysay ang $135 milyon sa Horizon Global, ngunit sinasabing natanggap lamang nila ang $85 milyon na USDT. Noong Enero 2024, inilahad ng mga empleyado ng Hannon sa isang broker sa Caracas ang dalawang USB drive na naglalaman ng $60 milyon at $50 milyon na USDT. Noong Enero 2025, inihayag ng Office of the Regional Prosecutor sa Warsaw ang pagsisiyasat sa kaugnay na kontrata ng langis, na may tinatayang pagkawala ng $378 milyon;
Ang USDT ay nakasali sa 2.3M USD na nabigo na transaksyon sa langis ng Venezuela para sa malaking enerhiyang Polako
MarsBitI-share
Summary
Ayon sa MarsBit, ang USDT ay nasangkot sa isang nabigoang deal sa langis ng Venezuela na nagkost ng 23 milyong USD sa Polish energy firm na Orlen. Noong huling bahagi ng 2023, hiniling ni PDVSA ang pagbabayad sa USDT upang iwasan ang mga parusa ng Estados Unidos. Ang Swiss subsidiary ni Orlen ay nagpadala ng 23 milyong USD sa Hannon, na nakabase sa Dubai, na nag-convert ng pondo sa USDT sa pamamagitan ng mga intermediary. Ang karamihan sa pondo ay nawala, at tanging 29 milyong USD na halaga ng langis ang nadala. Noong Enero 2024, binayad ni Hannon ang 400,000 USD bilang komisyon upang makakuha ng 80 milyong USD sa USDT, ngunit isinampa nito na mas kaunti ang natanggap. Noong 2025, ang mga empleyado ni Hannon ay ibinigay ang mga USB drive na may 60 milyon at 50 milyon USD sa USDT sa isang broker sa Caracas. Ang imbestigasyon noong 2026 ng mga pulisya ng Poland ay nagpalabas ng pagkawala na 378 milyong USD. Habang tumatanggap ng pansin ang mga altcoin na dapat subaybayan, ipinapakita ng kaso na ito ang mga kritikal na panganib sa volumen ng cross-border transaction.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.