Mga Pangunahing Pagkakaintindi
- Kinabigyan ng US SEC ang Automatic Mining at Zan Shaikh dahil sa isang maliit na crypto mining na scheme.
- Ang tagapagpaganap sa pananalapi ay nag-uudyok na ang kumpanya ay nag-abuso at naggamit nang hindi wasto ng halos $22 milyon na nakalap mula sa mga investor.
- Ito ay isa sa mga kaunting kaso ng pagpapatupad na dinala ng ahensya sa pananalapi ilalim ni Paul Atkins.
Inilabas ng US Securities and Exchange Commission (SEC) ang paghahatol sa isang residente ng Florida, si Zan Shaikh, at sa kanyang kumpanya, ang Bright Vision LLC. Ipinahayag ng SEC ito ngayon, na nagtatala na ang kumpanya, na tumatawag sarili nito bilang Mining Automatic, at si Shaikh ay nagpapatakbo ng isang scam sa crypto mining.
Ipinagkamal ng regulador ang reklamo sa District Court para sa District ng Massachusetts, na nagtatala na ang mga akusasyon ay bahagyang nalutas.
Sinasampal ng SEC si Shaikh dahil sa pagmamalabis ng higit sa $20 milyon sa scam ng crypto mining investment
Ayon sa SEC, itinaguyod ni Shaikh at ang kanyang kumpanya ang halos $22 milyon mula sa higit sa 380 na investor sa isang crypto mining investment scheme at ginamit nang walang pahintulot ang mga pondo. Ang $16 milyon ay galing sa mga bagong investor, habang ang $7 milyon ay galing sa mga nag-invest sa iba pang nabigo pangnegosyo ni Shaikh.
Ipinag-angkat ng ulat ng SEC na si Shaikh ang nagpapatakbo ng masamang palakasan mula Hunyo 2023 hanggang Mayo 2025. Ipinahayag niya na siya ay nagpapautang sa isang crypto mining operation at pinangako ang mga investor ng garantisadong buwanang kita.
Gayunpaman, binanggit ng ahensya na nagawa ni Shaikh at Mining Automatic ang ilang maling pagpapakita sa mga investor tungkol sa kanilang karanasan at track record. Dinakila rin nila ang paggamit ng pera ng mga investor.
Tanging 13% lamang ng mga pondo ang ginamit para sa mga operasyon ng mining, habang ang karamihan ay ginastos para sa mga gastos sa pagmemarketing upang tarhain ang mga bagong investor at sa personal na gastos ni Shaikh.
Sa kanyang reklamasyon, binanggit ng SEC na lumabag ang mga akusado sa ilang mga batas sa sekuridad at ngayon ay humihingi ng injunction upang pigilan sila mula sa pagpapatuloy ng kanilang negosyo. Humihingi rin ito na bawalan si Shaikh mula sa pagiging opisyales o direktor ng ilang publikong kumpanya.
Kaugnay nito, ang akusado ay nangako na sumasang-ayon sa desisyon na ito, na nangangahulugan na kailangan lamang ng pagsang-ayon ng korte. Gayunpaman, hinahanap din ng SEC ang pagbabawi, sanksyong sibil, at interes bago ang desisyon, na pipiliin ng korte.
Ipinapakita ng SEC ang mga malinaw na paglabag sa mga batas sa crypto sa mga kaso sa ilalim ni Atkins
Samantala, ipinakikita ng kasong ito kung paano nagbago ang pagkakasunod ng SEC sa pagpapatupad ng crypto mula nang ipasok ni Trump si Paul Atkins bilang Punong Tagapagpaganap ng SEC.
Sa halip na agresibong pagpapatupad ng mga aksyon na tumutukoy sa maraming crypto company sa ilalim ni Gary Gensler, ang regulator ay nagkaroon ng collaborative approach. Ito ang nagresulta sa pagtatapon ng ilang kaso laban sa mga crypto company noong 2025.
Nag-focus na ito sa paglabas ng gabay para sa industriya ng digital asset. Samantala, ang mga aksyon sa pagpapatupad na may kinalaman sa crypto ay tumutok sa malinaw na maliit na gawain tulad ng mga Ponzi scheme, rug pulls, at iba pang investment fraud.
Kahit interesante, habang ang pagbabago sa pagkakaroon ng pananaw ng SEC ay nagbigay ng mas malinaw na regulasyon, hindi ito nagdulot ng parehong epekto sa pagganap ng merkado ng crypto. Naniniwala ang maraming mga tagapag-ugnay na kinakailangan ng CLARITY Act upang i-codify ang mga pagpapabuti sa regulasyon at siguraduhing hindi babaguhin ng isang iba’t ibang administrasyon ang patakaran tungkol sa crypto.
Lumabas muna ang post US SEC Charges Mining Automatic with $22 Million Crypto Fraud sa The Market Periodical.