Ayon sa ChainCatcher, kamakailan ay dinemol ng pulisya ng Ukraine at ang National Security Service (SBU) isang network ng scam na gumagamit ng mga maling investment platform upang makuha ang mga cryptocurrency. Ang network ay nagpapakita ng mga website na nagmumukhang mga investment platform, at habang ang mga user ay nagsisikap na mag-withdraw, pinapahintulutan nila ang pagkonekta ng kanilang pangunahing crypto wallet at pag-approve ng isang maliit na test transaction; pagkatapos, gumagamit sila ng isang "wallet stealer" na nakatago sa loob ng website upang awtomatikong i-transfer ang pera ng user patungo sa mga wallet na nasa kontrol ng mga tagapag-organisa, at ipinaglaban ang mga biktima mula sa platform. Ang mga imbestigador ay nakatukoy na 62 ang mga biktima, at higit sa 46 na mga mamamayan ng Ukraine ang kasangkot; ang network ay maaaring makuha hanggang $1 milyon bawat buwan. Sinabi ng pulisya na ang mga maling kita na ipinapakita sa platform ay bahagi ng scam—ang mga tagapag-organisa ay manual na lumilikha ng mga transaksyon at binabago ang balanse ng account ng user upang lumikha ng imaheng paglago sa investment. Bukod sa cryptocurrency, kinukuha rin ng platform ang impormasyon ng biktima tulad ng kanilang passport, numero ng telepono, email, login credentials, at mga litrato habang sila ay naghahanda at nagpapatotoo ng kanilang identity. Ang pangunahing tagapag-organisa ng network ay isang 25-taong-gulang na IT expert na namumulat sa higit sa 46 na mga mamamayan ng Ukraine, at nagtatag ng maraming opisina sa Kiev at sa paligid nito, kung saan ang bawat miyembro ay may tiyak na tungkulin: pagbuo at pagpapanatili ng mga maling website, pagkonekta sa mga potensyal na biktima, at pagbibigay ng seguridad. Ang mga biktima ay galing sa maraming bansa kabilang ang Germany, Poland, Lithuania, Latvia, Spain, France, UK, Canada, at Israel. Natuklasan ng pulisya ang server ng grupo sa Netherlands at nakakuha ng database na nandun, kung saan kasama ang listahan ng mga biktima, mga address ng crypto wallet, inaasahang halaga ng perang nasasakop, internal na komunikasyon, at impormasyon sa operasyon ng platform. Pagkatapos nito, ginawa ng pulisya at SBU ng Ukraine ang 34 na pagsasakop sa Kiev at sa paligid nito, kung saan natagpuan ang higit sa 100 na computer, higit sa 100 na cellphone, 79 na SIM card, dokumento, pera, at 15 kotse.
Ukrainian Police ay nagpapatay sa isang network ng crypto scam na nagkukunwari ng hanggang $1M bawat buwan
ChaincatcherI-share
Summary
Nilikas ng pulisya ng Ukraine at ang SBU ang isang network ng scam sa crypto na nagkukunan ng hanggang $1 milyon bawat buwan. Gumamit ang grupo ng mga pekeng platform sa pag-invest upang hikayatin ang mga user na kumonekta ng kanilang wallet sa pamamagitan ng maliit na test transaction. Pagkatapos, isang nakatago na wallet stealer ang nagbawas ng pera patungo sa mga wallet ng mga operator. Nakakilala ang mga imbestigador ng 62 na biktima at 46 na suspect, kabilang ang isang 25-taong-gulang na IT expert na nagpapatakbo ng maraming opisina sa Kyiv. Ipakikita ng platform ang pekeng kita at nagsasama ng personal na data. Nakuha ng pulisya ang mga server sa Netherlands at isinagawa ang 34 na pag-atake, na nakarehistro ng 100+ device, 79 SIM cards, at 15 sasakyan. Tulong sa pagpapalakas ng network sa pagpapatupad ay nagbigay-daan sa pagsubaybay sa mga cross-border na operasyon.
Source:Ipakita ang original
Disclaimer: Ang information sa page na ito ay maaaring nakuha mula sa mga third party at hindi necessary na nagre-reflect sa mga pananaw o opinyon ng KuCoin. Ibinigay ang content na ito para sa mga pangkalahatang informational purpose lang, nang walang anumang representation o warranty ng anumang uri, at hindi rin ito dapat ipakahulugan bilang financial o investment advice. Hindi mananagot ang KuCoin para sa anumang error o omission, o para sa anumang outcome na magreresulta mula sa paggamit ng information na ito.
Maaaring maging risky ang mga investment sa mga digital asset. Pakisuri nang maigi ang mga risk ng isang produkto at ang risk tolerance mo batay sa iyong sariling kalagayang pinansyal. Para sa higit pang information, mag-refer sa aming Terms ng Paggamit at Disclosure ng Risk.